2009-03-19 (600785)新华百货：董监事会决议暨召开股东大会公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2009年3月17日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配预案：拟以报告期末公司总股本172859400股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司计提2008年度奖励基金的议案。
    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》有关条款的预案。
    董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-02-02 (600785)新华百货：部分董监事及高管人员购买公司流通股公告

    银川新华百货商店股份有限公司部分董、监事、高管人员及子公司高管于2009年1月22日用个人自有资金从二级市场共计购入公司A股流通股573983股，其中公司高管人员购入公司A股流通股319100股，截至目前持有公司A股流通股353171股。
    上述人员本次购入的股票将按照相关规定进行处理。   [阅读全文]

2009-01-21 (600785)新华百货：更正公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2009年1月17日在相关媒体刊登了四届十九次董事会决议公告，其中审议通过的《公司资产报废的议案》中资产报废事项影响2008年净利润有误，现更正为62万元。   [阅读全文]

2009-01-17 (600785)新华百货：董事会决议公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2009年1月16日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于择机重新召开董事会审议发行股份购买资产的议案：由于市场变化等相关不确定因素影响，公司董事会(于2008年7月24日召开)通过的关于非公开发行股份购买资产的相关资产评估工作及盈利预测尚未完成，且公司董事会未在首次董事会决议公告后6个月内发布召开股东大会通知。现根据有关规定，择机重新召开董事会审议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
    二、通过公司关于资产报废的议案。   [阅读全文]

2009-01-13 (600785)新华百货：股东持股变动的提示性公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2009年1月9日接股东中国平安人寿保险股份有限公司(下称：平安人寿)通知，截止2009年1月8日收盘，平安人寿通过上海证券交易所交易系统出售公司股份1083320股(占公司发行总股本的0.63%)，现平安人寿及其实际控制人中国平安保险(集团)股份有限公司分别持有公司无限售条件流通股7689873股、700000股，分别占公司总股本(172859400股)的4.45%、0.40%。   [阅读全文]

2009-01-12 (600785)新华百货：重大资产重组事项进展公告

    银川新华百货商店股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组事项的相关审计工作及资产评估的现场工作均已完成，评估机构正在审核、确定评估报告；因本次重大资产重组事项涉及境外、境内准则规则的差异，目前盈利预测尚未完成，公司正在与有关部门积极协调中。
    截至目前，本次重大资产重组的交易对方物美控股集团有限公司尚未取得债权银行同意解除股权质押的书面文件；本次重大资产重组事项不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。   [阅读全文]

2008-12-13 (600785)新华百货：董事会决议公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式(传真)召开四届十八次董事会，会议审议通过公司《奖励基金运用方案》。   [阅读全文]

2008-12-11 (600785)新华百货：重大资产重组事项进展公告

    根据银川新华百货商店股份有限公司于2008年7月24日召开的董事会审议通过的非公开发行股份购买资产等议案，现重大资产重组事项相关程序正在进行中，相关审计工作及资产评估的现场工作均已完成，评估机构正在审核、确定评估报告；因本次重大资产重组事项涉及境外、境内准则规则的差异，目前盈利预测尚未完成，公司正在与有关部门积极协调中。
    截至目前，本次重大资产重组的交易对方物美控股集团有限公司尚未取得债权银行同意解除股权质押的书面文件；本次重大资产重组事项不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。   [阅读全文]

2008-11-11 (600785)新华百货：重大资产重组事项进展公告

    根据银川新华百货商店股份有限公司于2008年7月24日召开的董事会审议通过的非公开发行股份购买资产等议案，现重大资产重组事项相关程序正在进行中，相关审计工作及资产评估的现场工作均已完成，评估机构正在审核、确定评估报告；因本次重大资产重组事项涉及境外、境内准则规则的差异，目前盈利预测尚未完成，公司正在与有关部门积极协调中。
    截至目前，本次重大资产重组的交易对方物美控股集团有限公司尚未取得债权银行同意解除股权质押的书面文件；本次重大资产重组事项不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。   [阅读全文]

2008-10-17 (600785)新华百货：2008年第三季度主要财务指标

                                                          单位：人民币元
                                            本报告期末        上年度期末

总资产                                1,402,184,486.47  1,334,087,459.36
所有者权益(或股东权益)                  661,724,669.83    659,813,971.36
归属于上市公司股东的每股净资产                    3.83              5.34

                                                报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润               25,150,715.41     88,340,398.47
基本每股收益                                      0.15              0.51
扣除非经常性损益后基本每股收益                       -              0.50
全面摊薄净资产收益率(%)                           3.80             13.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         3.77             13.08
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.49




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