2009-07-23 (600720)祁连山：董监事会决议暨召开临时股东大会的补充公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月22日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对平凉祁连山水泥有限公司(下称：平凉公司)增资扩股的议案：公司已与平凉公司另外一家股东平凉市太统水泥有限公司(下称：太统水泥)签署了《增资扩股协议》，公司决定以每股1.38元的价格认购平凉公司本次增加注册资本的22489420股全部股份，认购金额3103.54万元；太统水泥不参与本次增资扩股。增资完成后，平凉公司注册资本达到87489420股，其中公司持有85489420股，占注册资本的97.71%。
    二、通过关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案：公司决定用非公开发行股票募集资金置换陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)[截止2009年6月30日，已投入243843369.18元(不包括以自筹资金预先投入募投项目的7509000.00元利息费用)]、平凉4500KW纯低温余热电站工程(截止2009年6月30日，已投入15841859.26元)和青海2500T/D新型干法水泥生产线工程(截止2009年6月30日，已投入239034000.00元)三个募投项目已投入的自筹资金。
    三、通过关于更换一名董事的议案。
    根据公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2009年7月28日召开的2009年第二次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。   [阅读全文]

2009-07-21 (600720)祁连山：董事会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会于2009年7月20日收到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(现持有公司60712377股无限售条件的流通股，占总股本的12.78%)有关函，其持有的公司全部无限售条件的流通股自2009年7月21日起至2010年7月20日止不通过二级市场减持。   [阅读全文]

2009-07-16 (600720)祁连山：有限售条件的流通股上市公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股21122144股将于2009年7月20日起上市流通。   [阅读全文]

2009-07-04 (600720)祁连山：关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议公告

    根据有关规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在中国建设银行兰州西固支行、招行兰州分行城东支行、中国建设银行平凉分行营业部和深圳发展银行上海虹桥支行开立募集资金专户，分别作为公司和本次募集资金项目实施主体的成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司和青海祁连山水泥有限公司募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用。同时，公司及上述项目实施主体与上述银行及公司保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)分别签署了《三方监管协议》，恒泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对相关募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]

2009-07-02 (600720)祁连山：监事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程的议案。
    二、通过关于变更会计师事务所的议案。
    三、通过关于对成县祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
    四、通过关于建设永登4500t/d、青海4500t/d、漳县3000t/d 水泥熟料生产线项目的议案。
    五、通过关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案。
    六、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。   [阅读全文]

2009-07-01 (600720)祁连山：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于对全资子公司增资扩股的议案：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的有关承诺，决定分别用29798.68万元、15303.40万元募集资金对成县祁连山水泥有限公司及青海祁连山水泥有限公司(下称：青海祁连山)增资扩股。增资完成后，该两子公司注册资本将分别达到42798.68万元、23903.40万元。
    五、通过关于建设有关水泥熟料生产线项目的议案：公司决定利用全资子公司永登祁连山水泥有限公司淘汰湿法窑后的空闲场地、设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线，同时利用余热配套建设一套装机容9000KW 的纯低温余热发电机组；在青海祁连山2500t/d新型干法水泥生产线厂址旁建设一条4500t/d 新型干法水泥生产线，同时与一线结合配套建设12MW 纯低温余热电站；利用漳县石灰石矿山资源建设一条日产3000吨干法水泥熟料生产线(下称：漳县项目)，同时利用余热配套建设一套装机容量6000KW 的纯低温余热发电机组。上述三个项目的投资金额分别为54963万元、6.81亿元、47114万元，其中企业自筹资本金分别为19250万元、23883万元、16500万元，其余部分均由银行贷款解决。
    六、通过公司出资16500万元独资设立漳县祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，以该公司为主体具体负责实施漳县项目建设及建成投产后的经营管理。
    七、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
    董事会决定于2009年7月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-06-30 (600720)祁连山：2009年半年度业绩预增公告

    经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年半年度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为47764664.14元)增长200%以上。   [阅读全文]

2009-06-26 (600720)祁连山：股份变动公告书

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次向中国中材股份有限公司(下称：中材股份)等四家特定对象非公开发行合计7900万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.11元/股，募集资金净额为698056200元。本次发行股份已于2009年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，预计上市时间为2010年6月25日。本次发行前后，公司股本结构的变动情况如下：
                                                          单位：股
                              本次发行前           本次发行后
                           持股数    比例(%)     持股数    比例(%)
有限售条件流通股         22,220,294    5.36   100,220,294   21.10
    其中：国有法人持股   21,122,144    5.34    76,122,144   16.03
          社会法人持股       98,150    0.02    16,098,150    3.39
          自然人持股              0    0.00     8,000,000    1.68
无限售条件流通股        374,682,038   94.64   374,780,188   78.90
          人民币普通股  374,682,038   94.64   374,780,188   78.90
股份总额                395,902,332  100.00   474,902,332  100.00

    本次发行后，甘肃祁连山建材控股有限公司仍持有公司股份6071.24万股，持股比例为12.78%，仍为公司第一大股东；中材股份因认购本次发行的公司5500万股股份，持股比例为11.58%，成为公司第二大股东。   [阅读全文]

2009-06-24 (600720)祁连山：股东权益变动提示性公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非公开发行不超过12000万股新股已获中国证监会有关文件核准，公司已于2009年6月15日和中国中材股份有限公司(下称：中材股份)、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司及自然人刘洁等四名投资者签订了《股份认购合同》。本次共发行7900万股，其中中材股份拟认购5500万股，其余三名投资者各拟认购800万股。本次发行正在办理股份登记手续。
    股份登记手续办理完成后，中材股份将持有公司55000000股股份(限售期为12个月)，占本次发行后公司总股本的11.58%，成为公司第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有公司60712377股，占总股本的12.78%，仍为公司第一大股东。   [阅读全文]

2009-05-21 (600720)祁连山：公布公告

    鉴于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将实施2008年度利润分配方案(2009年5月21日为除息日)，公司本次非公开发行股票(已经2008年第三次临时股东大会通过)的底价应进行相应调整，由原每股不低于5.61元调整为不低于5.46元。本次发行的其他事项均无变化。   [阅读全文]