2011-03-23 (600677)航天通信：董监事会决议暨召开股东大会公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2011年3月21日召开五届二十八次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
　　三、通过拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
　　四、通过关于拟定2011年对子公司担保额度的议案。
　　五、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
　　六、通过关于修改公司章程的议案。
　　七、通过关于核销应收款项的议案。
　　董事会决定于2011年4月15日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-03-11 (600677)航天通信：董事会决议暨增资收购公告

    航天通信控股集团股份有限公司于近日召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司以自有资金(现金形式)通过单方增资扩股向张家港保税区新乐毛纺织造有限公司(注册资本人民币4000万元，下称：新乐毛纺；经各方确认的价值为7541.49万元)注资7849.31万元，认缴新乐毛纺新增注册资本金人民币4163.27万元，其余部分作为该公司资本公积。增资完成后，新乐毛纺的注册资本变更为8163.27万元，公司持有51%股权，从而实现对新乐毛纺的控股。公司拟与新乐毛纺所有股东签署《增资收购协议》。
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2011-02-16 (600677)航天通信：关于子公司诉讼事项公告

　　2011年2月14日，航天通信控股集团股份有限公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司(下称：航天新乐)收到了最高人民法院(下称：最高院)有关《受理申请再审案件通知书》，中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司(原中国信达资产管理公司沈阳办事处)因与航天新乐借款合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院作出的民事判决，向最高院申请再审，请求撤销辽宁省高级人民法院(2010)辽民二终字第56号民事判决书；维持辽宁省沈阳市中级人民法院[2009]沈中民三初字第180号民事判决；由航天新乐承担一、二审全部诉讼费用。最高院已立案审查。
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2011-01-22 (600677)航天通信：2010年度业绩预增公告

    经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(10,060,697.73元)相比增长800%以上。具体财务数据将在2010年度报告中予以披露。
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2010-12-23 (600677)航天通信：关于签订合作框架协议书公告

    根据航天通信控股集团股份有限公司五届二十五次董事会通过的有关决议，公司与杭州中汇棉纺织有限公司(为公司全资子公司，下称：杭州中汇)、杭州德圣房地产开发有限公司(下称：德圣房产)、杭州润智投资有限公司于2010年12月21日签订了《合作框架协议书》，上述四方共同以货币形式出资设立项目公司“杭州润智房地产开发有限公司”(暂定名)，注册资本为8000万元，其中，公司、杭州中汇分别出资2800万元、800万元，占注册资本35%、10%。
    项目公司将参与摘牌位于杭州市萧山区工人路59号杭州中汇原厂址约32亩土地，摘牌价格高于项目公司注册资本金部分，各方可按股权比例共同筹措。项目公司应优先建造需交付给公司、杭州中汇的办公大楼。该办公大楼竣工验收(含精装修)可交付使用10日内，由德圣房产(含其指定的第三方)以现金方式受让公司、杭州中汇持有的项目公司45%股权。公司、杭州中汇以上述股权转让款扣除双方对项目公司的出资额3600万元后的价格，以现金方式向项目公司购买上述办公大楼。办公大楼作价以市场公允价格为依据，各方协商决定。
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2010-12-09 (600677)航天通信：董事会决议公告

    航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金2800万元对下属全资子公司沈阳航天新星机电有限公司进行增资，使其注册资金由6800万元增至9600万元。
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2010-11-24 (600677)航天通信：董事会公告

    根据成都市成华区人民政府有关批复文件，航天通信控股集团股份有限公司控股95%的成都航天通信设备有限责任公司(下称：成都航天)位于成都市二环路东二段老厂区保留地块被划入旧城改造拆迁范围。为此，成都航天于2010年11月22日与成都市成华区危房改造开发办公室(下称：危改办)签订了《城镇房屋拆迁补偿安置合同》及《城镇房屋拆迁补偿安置合同补充协议》，本次被拆迁房屋位于成华区建设北路三段2号，建筑面积17523平方米，土地使用权面积20.13亩。本次房屋拆迁补偿按货币方式进行，根据该房屋的评估价，危改办付给成都航天房屋补偿款合计人民币87509260元，房屋资产补偿以外的其他补偿费用合计32514032元。2011年1月10日前，成都航天须将上述拆迁地块相关的房屋产权证交由危改办。双方完成房屋移交程序后十个工作日内，成都航天配合危改办注销房屋产权证及国有土地使用证。
    根据初步测算，在上述拆迁补偿费全部到位，成都航天将合同约定的相应资产移交完毕后，预计累计净利润可达6000万元以上，具体按企业会计准则及有关解释进行会计处理。上述拆迁事宜已经公司五届二十五次董事会审议通过。   [阅读全文]

2010-11-20 (600677)航天通信：董事会决议公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2010年11月19日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意关于投资设立项目公司事宜：为在杭州中汇棉纺织有限公司(下称：中汇棉纺)原厂址部分土地上，建设纺织面料中心大楼，公司拟引进专业战略合作者。公司拟以现金出资3600万元与全资子公司中汇棉纺、杭州德圣房地产开发有限公司等公司，共同投资设立一项目公司，注册资本8000万元。项目开发完成后(不超过36个月)，公司将向合作方转让全部股权，同时以上述股权转让款相同的价格购买项目公司按公司要求设计、建设、施工的精装修办公大楼一幢(面积不低于20000平方米)。有关合作协议尚未签署。
    二、同意关于下属子公司政府拆迁事宜：近日，公司控股95%的沈阳航天新乐有限责任公司(下称：沈阳新乐)、成都航天通信设备有限责任公司(下称：成都航天)分别接到有关拆迁通知，沈阳新乐厂区部分地块处于本次拆迁范围，成都航天位于成都市二环路东二段原老厂区保留地块被划入旧城改造拆迁范围；该两公司本次涉及拆迁的土地面积分别为25997平方米、13419.92平方米，建筑面积分别为5098平方米、17523平方米。公司董事会同意沈阳新乐、成都航天分别以不低于3200万元、12000万元拆迁补偿金，与政府有关部门签署拆迁补偿协议。   [阅读全文]

2010-10-27 (600677)航天通信：2010年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                               本报告期末         上年度期末

总资产                           3,420,674,067.05   2,753,730,568.77
所有者权益(或股东权益)             792,776,568.49     799,542,398.83
归属于上市公司股东的每股净资产             2.4305             2.4513

                                           报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润         -12,502,979.63      -6,765,830.34
基本每股收益                              -0.0383            -0.0207
扣除非经常性损益后的基本每股收益          -0.0460            -0.1243
加权平均净资产收益率(%)                     -1.56              -0.85
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%)                     -1.91              -5.09
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.5501


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2010-08-18 (600677)航天通信：2010年中期主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                   本报告期末        上年度期末

总资产                                       3,253,967,527.99  2,753,730,568.77
所有者权益(或股东权益)                         805,279,548.12    799,542,398.83
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.4689            2.4513

                                                报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                                   2,067,094,186.42  1,326,733,820.38
归属于上市公司股东的净利润                       5,737,149.29      1,052,792.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   -25,546,205.04    -25,996,485.73
基本每股收益                                           0.0176            0.0032
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.0783           -0.0797
加权平均净资产收益率(%)                                  0.71              0.13
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.7245           -0.2260


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