2010-04-21 (600482)风帆股份：董监事会决议公告

    风帆股份有限公司于2010年4月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年第一季度报告。
    二、选举刘宝生为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。
    三、聘任张亚光为公司董事会秘书、郄钟锦为公司证券事务代表。
    四、选举田玉双为公司监事会主席。   [阅读全文]

2010-04-21 (600482)风帆股份：股东大会决议公告

    风帆股份有限公司于2010年4月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配方案。
    三、通过关于申请2010年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案。
    四、通过关于2009年关联交易事项及2010年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
    五、续聘大信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
    六、通过关于建设蓄电池产品产业技术升级项目的议案。
    七、选举产生公司第四届董、监事会成员。   [阅读全文]

2010-03-26 (600482)风帆股份：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                     2,683,340,134.25  3,149,707,438.00
归属于上市公司股东的净利润                      44,394,459.82   -287,312,358.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    42,784,233.47   -294,601,729.15
基本每股收益                                             0.10             -0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.09             -0.63
加权平均净资产收益率(%)                                  4.26            -24.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              4.10            -25.23
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.35              1.94

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       2,842,898,670.08  2,599,752,109.32
所有者权益(或股东权益)                       1,065,139,697.80  1,020,745,237.98
归属于上市公司股东的每股净资产                           2.31              2.21

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-03-26 (600482)风帆股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    风帆股份有限公司于2010年3月24日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年投资计划方案。
    三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过2010年公司拟向部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币367000万元的议案。
    五、通过公司关于2009年关联交易事项及2010年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
    六、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    八、通过关于变更公司非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案。
    九、同意公司拟自筹资金在河北省保定市国家产业开发区共建区购置862.45亩土地用于项目建设，预计金额2587.35万元。
    十、通过关于建设实施蓄电池产品产业技术升级项目的议案：项目总投资14101.66万元，建设周期为18个月。
    十一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-03-26 (600482)风帆股份：2010年日常关联交易公告

    风帆股份有限公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司(为公司控股股东全资子公司的控股子公司)采购部件，预计2010年度交易总金额为4500万元，2009年度交易总金额为4543.07万元；向中船重工财务有限责任公司(为公司控股股东的控股子公司)贷款，预计2010年度总金额为100000万元，2009年度总金额为61500万元。
    目前公司与各关联方发生的日常关联交易事项采取逐月订购方式进行，待审议批准程序履行完毕后再签署相关的购销协议。   [阅读全文]

2010-03-05 (600482)风帆股份：股改限售流通股上市公告

　　风帆股份有限公司第五次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股156688826股将于2010年3月12日起上市流通。   [阅读全文]

2010-01-15 (600482)风帆股份：2009年度业绩扭亏为盈公告

    经风帆股份有限公司财务部门测算，预计2009年度公司净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-287367119.48元)。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2009-12-22 (600482)风帆股份：董事会决议公告

    风帆股份有限公司于2009年12月20日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于规范使用募集资金情况的整改报告，具体内容详见2009年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司拟在中信银行股份有限公司石家庄分行新设立募集资金存储专用账户(下称：专户)，并与其签订三方监管协议：该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用；财富里昂证券有限责任公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。   [阅读全文]

2009-12-04 (600482)风帆股份：临时股东大会决议公告

    风帆股份有限公司于2009年12月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘大信会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构。
    二、继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金。   [阅读全文]

2009-11-27 (600482)风帆股份：召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

    风帆股份有限公司董事会决定于2009年12月3日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于续聘大信会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738482”；投票简称为“风帆投票”。   [阅读全文]