2010-03-12 (600315)上海家化：关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人公告

    根据上海家化联合股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的相关条款和四届二次董事会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为178913股，总价款为人民币682607.5元。
    公司本次回购将涉及注册资本减少，根据有关规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。   [阅读全文]

2010-03-12 (600315)上海家化：2009年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2009年            2008年

营业收入                                   2,697,115,334.07  2,493,498,067.61
归属于上市公司股东的净利润                   233,285,655.74    185,039,023.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,684,931.12    179,252,683.18
基本每股收益                                           0.72              0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.69              0.83
加权平均净资产收益率(%)                               19.43             18.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)           18.80             18.85
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.39              1.52

                                                   2009年末          2008年末

总资产                                     1,863,651,883.00  1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益)                     1,319,737,714.21  1,096,249,332.80
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.05              5.05

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股派3.5元(均含税)。   [阅读全文]

2010-03-12 (600315)上海家化：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海家化联合股份有限公司于2010年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年12月31日的总股本为基数，每10股送3股派3.5元(均含税)。
    三、通过关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010年度财务审计机构的议案。
    四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。
    五、通过公司股权激励股票符合解锁条件的议案。
    六、通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案。
    七、通过关于贷款授信额度的议案：公司向中国工商银行上海市虹口分行、中国建设银行上海市虹口支行、中国民生银行上海西南支行、中国光大银行上海分行各申请伍仟万元人民币贷款授信额度，有效期从2010年4月1日至2012年3月31日。
    董事会决定于2010年4月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它议案。   [阅读全文]

2010-02-23 (600315)上海家化：澄清公告

    上海家化联合股份有限公司注意到《时代周报》2010年2月20日刊登文章《爱建系窝案过堂 颜立燕引爆沪上市国企债务链》文中提到：“目前，等着找颜立燕讨债的还不止爱建股份一家。上海融盛、新长征集团、上海家化、百联集团、上实集团、建配龙等也纷纷爆出和颜立燕有资金往来。”
    公司郑重声明，公司和颜立燕无任何资金往来及债务纠纷。
    公司所有信息披露均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准。   [阅读全文]

2009-12-11 (600315)上海家化：董监事会决议公告

    上海家化联合股份有限公司于2009年12月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举葛文耀为公司董事长。
    二、聘任曲建宁为公司总经理、冯珺为公司董事会秘书。
    三、授权公司总经理在2010年批准累计总额不超过2亿元人民币的投资项目，其中单项投资数额超过5000万元人民币(含5000万元)书面告知董事，单项投资数额超过1亿元人民币(含1亿元)报董事会审议。
    四、选举吴英华为公司第四届监事会监事长。   [阅读全文]

2009-12-11 (600315)上海家化：临时股东大会决议公告

    上海家化联合股份有限公司于2009年12月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程的议案。
    二、通过关于变更募集资金用途的议案。
    三、选举吴英华为公司第四届监事会股东代表监事。
    四、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。   [阅读全文]

2009-12-01 (600315)上海家化：澄清公告

    上海家化联合股份有限公司获悉，《经济观察报》2009年11月27日刊登文章提到公司控股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)股权将转让的消息。
    为此，公司特向家化集团书面征询，其书面回复：3个月内及更长的时间家化集团没有出让公司股权的计划；家化集团尚未获悉国有股东有关股权转让的相关应披露信息。
    公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2009-11-25 (600315)上海家化：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海家化联合股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届三十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于变更募集资金用途的议案：公司拟将开发高效液洗产品项目、销售公司增资扩建项目、增资江阴天江药业有限公司项目的所剩全部募集资金17016万元，改变为追加投资公司全资子公司上海佰草集化妆品有限公司(注册资本3000万元)。
    三、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
    董事会决定于2009年12月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-10-28 (600315)上海家化：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    1,937,804,312.82    1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益)                    1,268,531,088.58    1,096,249,332.80
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.90                5.05

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   45,392,465.33      190,271,685.58
基本每股收益                                          0.14                0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         -                0.57
全面摊薄净资产收益率(%)                               3.58               15.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             3.38               14.57
每股经营活动产生的现金流量净额                                            1.30


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2009-08-21 (600315)上海家化：2009年中期主要财务指标

                                                        单位：人民币元
                                       本报告期末           上年度期末

总资产                           1,812,957,795.86     1,685,848,994.45
所有者权益(或股东权益)           1,214,667,293.86     1,096,249,332.80
每股净资产                                   3.73                 5.05

                                    报告期(1-6月)             上年同期

营业总收入                       1,424,803,943.80     1,384,626,050.21
净利润                             144,879,220.25       106,826,333.81
扣除非经常性损益后的净利润         141,993,778.84       106,444,121.11
基本每股收益                                 0.45                 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.44                 0.49
净资产收益率(%)                             11.93                10.73
每股经营活动产生的现金流量净额               0.55                 1.18


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