2008-04-23 (600235)民丰特纸：公布董监事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2008年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举盛军为公司董事长。
    二、聘任崔宇文为公司总经理。
    三、聘任郑健为公司董事会秘书并兼董事会办公室主任。
    四、聘任庞博为公司董事会证券事务代表。
    五、选举胡佳寅为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2008-04-23 (600235)民丰特纸：公布股东大会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、同意公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保。
    四、同意公司与股东嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保。
    五、同意公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保。
    六、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。 
    七、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
    八、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-04-09 (600235)民丰特纸：2008年第一季度业绩预增公告

    经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为102.8万元)，详细数据将在2008年第一季度报告中予以披露。   [阅读全文]

2008-03-29 (600235)民丰特纸：2008年度日常关联交易预计公告

    民丰特种纸股份有限公司预计的2008年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，预计2008年全年发生日常关联交易约36000万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料12600万元；向关联公司销售纸产品、水、电、汽、木浆和提供仓储服务等，发生金额23400万元。   [阅读全文]

2008-03-29 (600235)民丰特纸：2007年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2007年            2006年

营业收入                                     1,114,434,856.75    973,156,850.65
归属于上市公司股东的净利润                      27,964,089.83      7,774,457.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    25,234,801.91      4,286,474.84
基本每股收益                                             0.11              0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.10              0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                                  3.27              0.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                2.95              0.52
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.84              0.51

                                                     2007年末          2006年末

总资产                                       2,052,773,650.77  2,202,424,207.48
所有者权益(或股东权益)                         855,111,775.00    827,147,685.17
归属于上市公司股东的每股净资产                           3.25              3.14

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-03-29 (600235)民丰特纸：董监事会决议暨召开股东大会公告

    民丰特种纸股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于2008年度日常关联交易预计的议案。
    四、通过关于调整应收款项坏账准备计提方法的议案。
    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
    六、通过公司继续与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案：公司拟与新湖中宝继续建立以人民币20000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同；公司拟与浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)、浙江嘉化集团股份有限公司(下称：嘉化股份)继续分别建立以人民币10000万元、8500万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互保的贷款合同均仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为新湖中宝提供担保11900万元、为压缩机公司提供担保9000万元、为嘉化股份提供担保5700万元，均无逾期担保情况。
    七、通过公司与第一大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：嘉兴民丰)签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案：嘉兴民丰为公司及其控股子公司提供总额不超过人民币90000万元的银行贷款担保；公司为嘉兴民丰提供总额不超过人民币6000万元的银行贷款担保；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为嘉兴民丰提供经济担保余额为2800万元，无逾期担保情况。
    八、通过公司继续为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(下称：民丰本科特)、浙江民丰山打士纸业有限公司(下称：民丰山打士)、浙江民丰利群涂布有限公司(下称：民丰利群)分别提供以人民币8500万元、4000万元、3000万元额度为限的贷款信用保证的议案，上述担保的贷款合同仅限于三家公司向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。
    截止2007年12月31日，公司为民丰本科特提供担保余额为5500万元、为民丰山打士提供担保余额为4000万元、为民丰利群提供担保余额为1300万元，均无逾期担保情况。
    九、同意公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请1500万美元额度的贷款，由压缩机公司和新湖中宝提供担保，贷款期限一年。
    十、通过关于自筹资金总投资3200万元实施十二号机描图纸改造项目的议案。
    十一、同意撤消设立的嘉兴市民丰热电股份有限公司(注册资本2500万元，公司投资1225万元，占49%股份，未发生相关前期费用)的议案。
    十二、通过董、监事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-16 (600235)民丰特纸：2007年度业绩预增公告

　　经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，公司2007年度净利润预计比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为596.07万元)。详细数据将在2007年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2008-01-05 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2008年1月4日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司与德国本科特有限和两合责任公司(下称：德国本科特)等公司股份转让的议案：公司将受让德国本科特持有的公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本2530万美元，公司持有其74%的股权，下称：民丰本科特)26%的股份，双方确定2007年12月31日按净资产139482753.85元结算，以标的股权折合净资产36265516.00元作为交易价格。公司将向德国本科特的全资子公司德国本科特控股有限责任公司转让公司持有的参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司(注册资本770万美元，公司持有其40%的股权，下称：本科特民丰)35%的股份，按本科特民丰2007年12月31日净资产49834242.86元结算，标的股权转让价格为人民币17441985.00元。
    上述股权转让后，民丰本科特变更为公司全资子公司；公司尚持有本科特民丰5%的股权。
    二、通过继续授权公司经营层5000万元的短期投资权限的议案，授权期限到2008年12月31日。
    三、通过公司募集资金使用管理办法。   [阅读全文]

2007-11-21 (600235)民丰特纸：临时股东大会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年11月20日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过为公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司、浙江民丰利群涂布有限公司提供银行授信担保的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过修改公司章程以扩大公司经营范围的议案。
    四、通过公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案。   [阅读全文]

2007-11-02 (600235)民丰特纸：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　民丰特种纸股份有限公司于2007年11月1日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议决定于2007年11月20日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议关于为公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行授信担保等议案。   [阅读全文]