2008-03-08 (600061)中纺投资：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年

营业收入                                    1,266,244,203.80  1,244,023,958.78
归属于上市公司股东的净利润                     17,364,659.68     13,521,248.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   15,113,677.20     13,388,019.74
基本每股收益                                            0.04              0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.04              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                                 3.28              2.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               2.85              2.61
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.09              0.11

                                                    2007年末          2006年末

总资产                                        859,612,644.03    770,139,450.46
所有者权益(或股东权益)                        529,604,473.99    512,438,518.72
归属于上市公司股东的每股净资产                          1.23              1.19

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-03-08 (600061)中纺投资：董监事会决议公告

    中纺投资发展股份有限公司于2008年3月6日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年利润分配预案：不分配；不转增。
    三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。
    四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2008-01-24 (600061)中纺投资：董事会临时会议决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过选举张嵩林为公司副董事长等事项。   [阅读全文]

2008-01-24 (600061)中纺投资：临时股东大会决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于变更公司注册地址的议案。
　　二、通过关于修改公司章程的议案。
　　三、通过关于更换公司董事的议案。
　　四、通过公司对所属企业担保的议案。   [阅读全文]

2007-12-29 (600061)中纺投资：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

  
   中纺投资发展股份有限公司于2007年12月28日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
   一、通过将公司注册地址变更至“上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室”的议案。
   二、通过修改公司章程部分条款的议案。
   三、通过公司拟以募集资金增资北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：北京同益中)并签署相关框架协议的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会授权，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目将通过增资北京同益中的方式进行。鉴于此次定向增发还未完成，公司对北京同益中增资的具体募集资金数额尚未确定，故公司拟与北京同益中另一股东上海中纺物产发展有限公司(下称：中纺物产)先行签署有关增资北京同益中的框架协议，一旦公司定向增发完成后，将立即签署正式增资协议。就上述事宜达成如下框架协议：经双方协商同意，本次增资由公司以现金单方面出资实施，中纺物产放弃本次增资；本次增资的出资总额将根据公司非公开发行股票获得的募集资金净额确定，该等出资总额折合公司注册资本的数额以及折股价格将根据北京同益中经评估的净资产额计算确定；采用分次投入的方式，其中首次出资额不低于甲方本次出资总额的20%，公司确保在正式增资协议生效之日起两年内缴足。
   四、通过关于更换公司部分董事的议案。
   五、通过公司对所属企业担保的议案：按照有关对外担保的规定，公司拟对对外担保作出相关规定和调整，其中公司为所属控股企业提供的最高担保额度为：中纺物产12000万元、包头中纺山羊王实业有限公司3000万元、北京同益中8000万元及无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计担保总额为25000万元。
   董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2007-11-15 (600061)中纺投资：实际控制人变更公告

　　中纺投资发展股份有限公司接到控股股东中国纺织物资(集团)总公司(下称：中国纺织)通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国纺织整体划转到国家开发投资公司(下称：投资公司)，成为其全资子公司，公司的实际控制人变为投资公司。
　　公司实际控制人变更后，中国纺织持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。   [阅读全文]

2007-11-09 (600061)中纺投资：董事会临时会议决议公告

    中纺投资发展股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-09 (600061)中纺投资：限售流通股股东股份减持公告

    中纺投资发展股份有限公司于2007年11月8日接到第三大股东-中国丝绸进出口总公司(持有公司股份37828011股，占公司总股本的8.82%，下称：中丝总公司)通知：2007年8月27日至11月7日收盘，中丝总公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股6220397股(占公司总股本的1.44%)。
    本次减持后，中丝总公司共持有公司股份31607614股(占公司总股本的7.37%)，其中，有限售条件流通股份16373864股，无限售条件流通股15233750股。   [阅读全文]

2007-10-20 (600061)中纺投资：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            968,985,223.41    769,712,577.41
股东权益(不含少数股东权益)        524,533,429.35    512,078,700.97
每股净资产                                  1.22              1.19

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              5,134,601.24     12,454,728.38
基本每股收益                               0.012             0.029
净资产收益率(%)                             0.98              2.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.00              2.39
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.02   [阅读全文]

2007-09-22 (600061)中纺投资：临时股东大会决议公告

    中纺投资发展股份有限公司于2007年9月21日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过公司关于2007年实施向不超过十名特定对象非公开发行股票的议案：本次非公开发行数量不超过3700万股(含3700万股)境内上市的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司以现金方式认购数量不少于本次非公开发行数量的40%。
    三、通过公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
    四、通过公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。   [阅读全文]