2009-09-29 (002163)中航三鑫：董事会决议

    中航三鑫第三届董事会第二十五次会议于2009年9月27日召开，审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》、《关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2009-08-29 (002163)中航三鑫：更换保荐机构

    因中航三鑫拟聘请中国建银投资证券有限责任公司担任公司2009年非公开发行股票工作的保荐机构，并于2009年8月24日与之签订了《关于中航三鑫股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议》及《关于中航三鑫股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐协议》，同日，公司与国信证券签订了《关于终止<首次公开发行股票持续督导之保荐协议>的协议》，由中投证券承接国信证券的保荐工作。中投证券委派渠亮先生、刘丽平女士担任本次保荐工作的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责，承担相应的法律责任。   [阅读全文]

2009-08-27 (002163)中航三鑫：海南中航特玻向福耀海南公司支付剩余资产转让价款

    根据中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司在2009年4月14日签署的《资产转让协议》的约定，目标资产转让总价为45,000万元。海南中航特玻分别于2009年4月17日和2009年6月25日向福耀海南公司支付定金人民币4,500万元和部分资产转让价款人民币22,500万元。2009年8月25日，海南中航特玻将目标资产总价款的剩余部分人民币18,000万元全部支付给福耀海南公司。截至目前，海南中航特玻购买目标资产的全部款项已支付完毕。
    在此之前，目标资产中土地和房产已全部过户到海南中航特玻公司名下。按照海南中航特玻公司与美国PPG工业有限公司签订的《技术转让协议》以及与美国泰克曼公司签订的《商务合同》，海南中航特玻公司将应用美国PPG工业有限公司的技术改造原生产线。   [阅读全文]

2009-08-22 (002163)中航三鑫：2009年半年度报告的补充

    中航三鑫于2009年7月22日刊登了“2009-050号、2009年半年度报告”和“2009-054号、内审报告”，现对其中“财务报告的会计报表附注”部分内容进行补充，增加“十一、承诺事项”，现予以补充公告。   [阅读全文]

2009-08-07 (002163)中航三鑫：临时股东大会决议

    中航三鑫2009年第二次临时股东大会于2009年8月6日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至2009年6月30日）》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》、《关于修订公司<三会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》。   [阅读全文]

2009-08-04 (002163)中航三鑫：8月6日召开2009年第二次临时股东大会会议的提示

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2009年8月6日（周四）上午9：30
    3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
    4、会议方式：采取现场投票方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2009年7月31日（周五）
    7、登记时间：2009年8月5日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
    8、会议议题：《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》等。   [阅读全文]

2009-08-04 (002163)中航三鑫：控股股东股权变动

    2009年8月3日，中航三鑫接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，贵航集团的控股股东即公司的实际控制人中国航空工业集团公司拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司和珠海格力集团有限公司共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司进行增资。通过本次增资，通飞公司的注册资本由1亿元人民币变更为100亿元人民币，其中中航工业持有通飞公司70%股权，格力集团持有通飞公司20%股权，恒建投资持有通飞公司10%股权；通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权。在本次增资完成后，通飞公司将通过贵航集团间接持有公司29%股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变，仍为中航工业。
    目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估。   [阅读全文]

2009-07-22 (002163)中航三鑫：8月6日召开2009年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2009年8月6日（周四）上午9：30
    3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
    4、会议方式：采取现场投票方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2009年7月31日（周五）
    7、登记时间：2009年8月5日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
    8、会议议题：《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》等。   [阅读全文]

2009-07-22 (002163)中航三鑫：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2009年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.12
    2、每股净资产(元)   2.70
    3、净资产收益率(%)  4.44
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2009-07-01 (002163)中航三鑫：董事会决议

    中航三鑫第三届董事会第二十三次会议于2009年6月29日召开，审议通过了《关于修订公司<三会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》、《中航三鑫现场检查的整改报告》、《关于将募集资金用于募投项目流动资金的议案》。   [阅读全文]