2007-12-19 (002112)三变科技：董事会选举卢旭日为董事长并聘其为总经理

    三变科技第三届董事会第一次会议于2007年12月18日召开，通过以下议案：
    1.选举卢旭日先生为公司第三届董事会董事长。
    2.选举章亮先生为公司第三届董事会副董事长。
    3.聘请卢旭日先生为公司总经理。
    4.聘请叶光雷先生、朱峰先生、章初阳先生、林日磊先生为公司副总经理。
    5.聘任李雪会先生为公司董事会秘书。
    6.聘任李雪会先生为公司财务负责人。
    7.聘任羊静女士为公司审计部负责人。
    8.《关于选举专门委员会组成人员的议案》。
    9.聘任陈贤所先生为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2007-12-19 (002112)三变科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    三变科技于2007年12月18日召开2007年度第一次临时股东大会，通过了如下议案：
    1、选举卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠为公司第三届董事会董事。
    2、聘任郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮为公司第三届董事会独立董事。
    3、选举周方洁、李琳、许怀东、徐妙风以及2007年第一次职工代表大会推选的徐秋元、卢谷峰、卢为群共7人为公司第三届监事会监事。
    4、同意在原有（30000万人民币）基础上增加申请银行综合授信10000万元人民币。   [阅读全文]

2007-12-13 (002112)三变科技：12月18日召开2007年度（第一次临时）股东大会的提示

    1、召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：现场表决
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、会议召开日期和时间：2007年12月18日9时
    5、股权登记日：2007年12月12日
    6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》等。   [阅读全文]

2007-11-16 (002112)三变科技：12月18日召开2007年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2007年12月18日（星期二）上午9时
    2、会议地点：公司二楼会议室
    3、召开方式：现场表决
    4、股权登记日：2007年12月12日
    5、会议议程：审议《关于公司董事会换届选举的议案》等。   [阅读全文]

2007-11-07 (002112)三变科技：归还用于补充流动资金的募集资金3000万元

    三变科技运用募集资金3000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年5月7日至2007年11月7日止。
    公司已于2007年11月6日将3000万元自有资金转入公司募集资金专用账户。   [阅读全文]

2007-10-26 (002112)三变科技：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.28
    2、每股净资产(元)   4.7
    3、净资产收益率(%)  5.88   [阅读全文]

2007-10-13 (002112)三变科技：董事会通过对公司铜材采取套期保值措施

    三变科技第二届董事会第十五次会议于2007年10月12日召开，通过了如下议案：
    1、《关于公司治理专项活动的整改报告》。
    2、《关于对公司铜材采取套期保值措施》的议案。   [阅读全文]

2007-07-25 (002112)三变科技：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.18
    2、每股净资产(元)   4.6
    3、净资产收益率(%)  3.85
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-06-23 (002112)三变科技：加强公司治理专项活动联系方式

    为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，三变科技设立如下联系方式：
    电话：0576-83381688
    传真：0576-83381312
    电子邮箱：master@sanbian.cn
    公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
    中国证监会浙江监管局设立的专门邮箱：zjgszl@csrc.gov.cn
    中国证监会浙江监管局设立的电话：0571-88473356或88473347
    浙江上市公司协会设立的专门邮箱：zjlca@163.com 
    浙江上市公司协会设立的电话：0571-88074797
    深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
    另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。   [阅读全文]

2007-05-30 (002112)三变科技：2006年度分红派息实施，每10股派现金0.70元

    三变科技2006年度分红派息方案为：每10股派发现金股利0.70元（含税）。
    股权登记日为2007年6月4日，除息日为2007年6月5日，红利发放日为2007年6月5日。   [阅读全文]