2008-07-31 (002080)中材科技：董事会决议

    中材科技第三届董事会第五次临时会议于2008年7月30日举行，通过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。   [阅读全文]

2008-07-26 (002080)中材科技：2008年半年度业绩快报

    中材科技2008年半年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）     0.23
    净资产收益率（%）      5.19
    每股净资产（元）       4.41   [阅读全文]

2008-07-19 (002080)中材科技：8月5日召开2008年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司第三届董事会
    2、会议召开时间：2008年8月5日上午10:00
    3、会议地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场召开方式
    5、股权登记日：2008年7月30日
    6、登记时间：2008年8月1日、 8月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
    7、会议审议事项：关于修订公司章程的议案、关于聘请2008年度中期审计机构的议案   [阅读全文]

2008-07-03 (002080)中材科技：办公地址名称变更

    中材科技接有关部门通知，公司原办公地址名称变更为“北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa”。邮政编码及其它通讯方式不变。   [阅读全文]

2008-06-26 (002080)中材科技：2007年度分红派息公告

    中材科技2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元人民币（含税）。   [阅读全文]

2008-05-29 (002080)中材科技：董事会通过修订公司章程的议案

    中材科技第三届董事会第三次临时会议于2008年5月28日举行，通过了如下决议：
    1、《关于修订公司章程的议案》。
    2、《关于撤消中材科技（苏州）技术研究院有限公司募集资金专用账户并增设中材科技（苏州）有限公司募集资金专用帐户的议案》。   [阅读全文]

2008-05-22 (002080)中材科技：向四川地震灾区捐款

    2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，中材科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月20日，公司及员工向灾区捐款共计人民币113万余元，其中公司及所属企业捐款人民币70万元，公司员工自发捐款人民币43万余元。   [阅读全文]

2008-05-16 (002080)中材科技：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

    中材科技2007年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
    1、《关于2007年度报告及摘要的议案》；
    2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
    3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
    4、《关于2007年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
    6、《关于2008年日常关联交易的议案》；
    7、《关于2008年贷款预算的议案》；
    8、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》；
    9、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》；
    10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》；
    11、《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》；
    12、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。   [阅读全文]

2008-05-09 (002080)中材科技：关于募集资金项目建设内容调整的补充公告

    2008年4月16日中材科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意募集资金投资项目“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，该项目原计划募集资金9568.70万元中的4000万用于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司”，以独立子公司的形式承担调整后的募集资金投资项目，其余募集资金5568.70万元拟投向本公司的子公司中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，并将该议案提交公司股东大会审议，其中公司以其余募集资金投资中材叶片的具体方式拟在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。2008年4月23日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》，同意将《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》提交公司定于5月15日召开的2007年度股东大会审议。
    上述事项已分别于4月18日、4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网详细公告。
    鉴于公司投资中材叶片的具体方案尚在研究制定中，有关募集资金5568.70万元投资中材叶片的事项，待具体方案确定后，再提交公司董事会、股东大会审议。   [阅读全文]

2008-05-06 (002080)中材科技：5月8日举行2007年度报告网上说明会

    中材科技将于2008年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 
    出席本次说明会的人员有董事长李新华先生等人。   [阅读全文]