2006-12-30 (900939)汇丽Ｂ股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月28日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司进行产业整合的议案：
    同意公司关闭注销公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(注册资本480万元，公司持有其55%的股权)及公司六厂；同意公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(公司持有其90%的股权，下称：中远汇丽)关闭注销其参股子公司上海汇丽集团二厂有限公司(注册资本902万元，中远汇丽持有其50%的股权)、中远汇丽三厂及中远汇丽化学建材厂。
　　同意中远汇丽将所持有上海奥可斯涂料有限公司(注册资本100万美元，中远汇丽持有其45%的股权，下称：奥可斯公司)全部股权转让给隽华(香港)有限公司，转让价以奥可斯公司净资产评估值122.20万元为基础，协商确定为人民币55万元。双方已就此事项签署《股权转让协议书》。
　　同意中远汇丽受让嘉里集团(中国)有限公司所持有的公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(注册资本1143.2万美元，公司现持有其75%的股权，下称：地板公司)25%的股权。双方尚未签署《股权转让协议书》。
　　二、通过关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案。
　　三、通过关于为地板公司即将到期的1280万元贷款续借一年提供连带责任保证担保的议案。
　　截止公告日，公司为子公司提供担保累计数量为3150万元，担保对象全部为公司控股子公司及控股子公司的子公司。
　　四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。 
　　五、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，陶娅龄不再担任董事会秘书职务，聘任张燕为公司董事会秘书；张燕不再担任公司证券事务代表，聘任周敏燕担任公司证券事务代表。
　　董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2006-12-12 (900939)汇丽Ｂ股：董监事会临时会议决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开四届八次董事会临时会议及四届七次监事会临时会议，会议审议同意公司与荷兰诺浦菲公司(下称：诺浦菲公司)签订的《股权出让协议书》，将公司所持有的上海浦飞尔金属吊顶有限公司(公司出资83.6万美元，占其44%的股权)及上海浦飞尔金属制品有限公司(公司出资21.592万美元，占其19.63%的股权，下称：制品公司)股权全部出让给诺浦菲公司，其中制品公司另一股东方上海浦飞尔金属吊顶有限公司已承诺放弃对此股权的优先受让权。股权转让的协议价分别为872万元及209万元。出售上述两家公司股份，公司预计盈利107万元。   [阅读全文]

2006-11-30 (900939)汇丽Ｂ股：股价异常波动公告

    上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-10-25 (900939)汇丽Ｂ股：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            431,329,935.39    441,991,882.33
股东权益(不含少数股东权益)        209,331,668.99    217,562,564.34
每股净资产                                  1.15              1.20
调整后的每股净资产                          1.15              1.19

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                     -     44,701,491.75
每股收益                                  -0.030            -0.045
净资产收益率(%)                            -2.60             -3.93




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2006-10-25 (900939)汇丽Ｂ股：董监事会决议公告

    上海汇丽建材股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年第三季度报告。
    二、同意出售公司所拥有的江苏省盐城市华兴路步行街商铺(1007#、1009#、1011#、2080#及2082#，面积共计176.02平方米)。房产的最终交易价格将按照评估价格为基础，由公司与购买意向方以不低于评估价协商确定。其中1007#、1009#及1011#三套商铺评估价为110万元，另外两套商铺还未评估。
    三、同意上海中远汇丽建材有限公司三厂(公司持股90%的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司)于同日与南汇区土地储备中心(下称：土地储备中心)签订的《土地收购储备协议书》，将位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施出售给土地储备中心。以评估价格人民币39703800元作为本次出售资产的出售价格。   [阅读全文]

2006-10-13 (900939)汇丽Ｂ股：2006年三季度业绩预亏的提示性公告

    经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份将发生亏损(上年同期净利润为93010.19元)，具体数额将在2006年第三季度报告中披露。
    公司目前生产经营正常。到目前为止，无任何重大资产重组计划，亦未和任何相关方面有过接触。   [阅读全文]

2006-10-11 (900939)汇丽Ｂ股：股价异常波动公告

    上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月29日、10月9日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-09-29 (900939)汇丽Ｂ股：股价异常波动公告

    上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月26日-28日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-09-26 (900939)汇丽Ｂ股：股价异常波动公告

    上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日及25日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。
    《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-09-21 (900939)汇丽Ｂ股：股价异常波动公告

    上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月18日到20日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]