2008-07-01 (601166)兴业银行：公布关联交易公告

    根据兴业银行股份有限公司六届九次董事会决议，公司给予中粮集团有限公司(持有公司3.16%股份)控股79.48%的子公司中粮财务有限责任公司(其法定代表人为公司监事，故为公司关联方)在原10亿元内部基本授信额度内增加回购式信贷资产转让业务(单笔期限不超过3个月)。
    以上事项构成关联交易。   [阅读全文]

2008-07-01 (601166)兴业银行：公布董监事会决议公告

    兴业银行股份有限公司于2008年6月28日召开六届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意广州分行购置广州市天河区体育西路101号大楼1-6层、16-21层(建筑面积17345平方米)和160个地下停车位作为分行营业办公用房，购置总价36526万元。另外7-15层(建筑面积11934平方米)，在合同签订后第6年至第7年两年内，广州分行根据业务发展等情况拥有一次选择购买权(即以现行价格1.5万元/平方米选择购买7-15层的部分楼层或全部楼层)。
    二、同意公司2008年度安排折合人民币不超过7亿元的呆账核销额度。
    三、同意公司加入赤道原则[由国际金融公司(IFC)与荷兰银行联合发起，全球主要金融机构共同参与，参照IFC的可持续发展政策与指南建立的自愿性金融行业基准]。
    四、通过关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案。   [阅读全文]

2008-05-19 (601166)兴业银行：2007年度利润分配方案实施公告

    兴业银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.2元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-10 (601166)兴业银行：2007年年度报告补充公告

    根据上海证券交易所要求，兴业银行股份有限公司现将于2008年3月20日在相关媒体披露的公司2007年年度报告及其摘要中报告期内公司董、监事和高管人员的报酬事项予以补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-04-29 (601166)兴业银行：公布股东大会决议公告

    兴业银行股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配方案：每10股派3.2元(含税)。
    三、聘用福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2008年度境内、境外审计机构。
    四、通过公司监事变更的议案。   [阅读全文]

2008-04-25 (601166)兴业银行：2008年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                       866,169,628       851,335,270
所有者权益                                    42,020,084        38,897,077
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  8.40              7.78

                                          报告期    年初至报告期末

归属于上市公司股东的净利润                     3,087,790         3,087,790
基本每股收益(元)                                    0.62              0.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                  0.61              0.61
全面摊薄净资产收益率(%)                             7.35              7.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           7.31              7.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -8.07


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2008-03-20 (601166)兴业银行：2007年年度主要财务指标

                                                        单位：人民币千元
                                                2007年            2006年

营业收入                                    22,055,411        13,660,824
归属于上市公司股东的净利润                   8,585,767         3,798,256
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润   7,990,413         3,766,657
基本每股收益(元)                                  1.75              0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)              1.63              0.94
全面摊薄净资产收益率(%)                          22.07             23.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        20.54             23.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                5.05              2.74

                                              2007年末          2006年末

总资产                                     851,335,270       617,460,396
股东权益                                    38,897,077        16,199,667
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                7.78              4.05

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.2元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-20 (601166)兴业银行：董监事会决议暨召开股东大会公告

    兴业银行股份有限公司于近日召开六届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：每10股派3.2元(含税)。
    三、通过聘请福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为公司2008年度境内、外审计机构的决议。
    四、同意公司与法国外贸银行全球资产管理公司、厦门建发股份有限公司签署《发起人协议》，发起设立合资基金管理有限公司，注册资本人民币3亿元，其中公司出资占注册资本的57%。
    五、同意公司以不超过九江市商业银行(下称：九江银行)2007年末每股净资产值1.93倍的价格，投资九江银行第三次增资扩股完成后20%左右的股份。
    六、同意公司独资设立金融租赁公司，注册资本人民币20亿元。
    七、通过提名周语菡为公司第四届监事会监事候选人的议案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-04 (601166)兴业银行：公告

    兴业银行股份有限公司监事会于2008年2月29日收到谢魁星请求辞去所担任的公司监事职务的书面离任通知书，根据有关规定，该辞职自辞呈送达公司监事会时生效。   [阅读全文]

2008-02-05 (601166)兴业银行：董事会决议暨关联交易公告

    兴业银行股份有限公司于近日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司给予股东中国粮油食品(集团)有限公司及公司第四大股东中粮财务有限责任公司对外基本授信人民币18亿元，授信有效期一年。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]