2008-10-28 (600971)恒源煤电：股价异动公告

    安徽恒源煤电股份有限公司股票于2008年10月23日、24日、27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
    经公司核查并函证控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司，截至目前为止，公司除于2008年10月23日披露的公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易预案和非公开发行股票预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-10-23 (600971)恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债(下称：标的资产)，交易价格以标的资产经安徽省国资委核准的净资产评估结果(评估基准日为2008年7月31日)为准，目前对标的资产价值的预测评估值为31亿元。其中，公司向皖北煤电非公开发行人民币普通股(A股)约11200万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为13.71元/股；收购价款的其余50%在支付前形成公司对皖北煤电的负债，该负债将通过公司向特定投资者非公开发行股票所募集的现金支付。本次交易构成重大关联交易，完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。
    二、通过关于提请股东大会批准皖北煤电免于发出收购要约的议案。
    三、通过《公司与皖北煤电资产收购协议》。
    四、通过《公司与皖北煤电关于资产收购之补偿协议》：如果本次收购资产任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在本次重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电补偿公司。
    五、通过公司向不超过十家境内注册的特定投资者(不含皖北煤电)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过12400万股，发行价格不低于12.34元/股，所有投资者均以现金认购。
    六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
    待本次重大资产购买所涉及的标的资产审计、评估及盈利预测工作完成并获得安徽省国资委批复后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-10-16 (600971)恒源煤电：董监事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月14日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举谢绍颖为公司董事长。
    二、同意贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。
    三、同意魏爱莲(退休)辞去公司监事及监事会主席职务，选举柏玉松为公司监事会主席。   [阅读全文]

2008-10-16 (600971)恒源煤电：重大事项进展公告

    安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。   [阅读全文]

2008-10-14 (600971)恒源煤电：临时股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月11日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举谢绍颖为公司董事、柏玉松为公司监事。
    另接公司工会通知，因公司职工监事张其岭退休，公司工会选举查勇为公司第三届监事会职工监事。   [阅读全文]

2008-10-08 (600971)恒源煤电：重大事项进展公告

    安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。   [阅读全文]

2008-10-08 (600971)恒源煤电：股份变动情况公告

    截止2008年9月30日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为19股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。   [阅读全文]

2008-09-24 (600971)恒源煤电：公布公告

    安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌。
    公司董事会承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票及可转换公司债券将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票及可转换公司债券将于2008年10月24日恢复交易，并且在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。   [阅读全文]

2008-09-20 (600971)恒源煤电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月19日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，蔡兆林已辞去公司董事、董事长职务。
    二、通过公司部分高管人员变动的议案。
    董事会决定于2008年10月11日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2008-09-18 (600971)恒源煤电：恒源转债付息事宜公告

    按照安徽恒源煤电股份有限公司《可转换公司债券(下称：恒源转债)发行募集说明书》的有关规定，公司发行的“恒源转债”(代码：110971)至2008年9月23日止满一年，票面年利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)，现将付息事项公告如下：
　　债权登记日：2008年9月23日
　　除息日：2008年9月24日
　　兑息日：2008年10月7日


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