2007-08-08 (600841)上柴股份：澄清公告

    《21世纪经济报道》及《东方早报》于2007年8月7日分别刊登了《上汽图谋参股上柴：3个月内见分晓》及《上汽看中上柴环保型发动机》的文章。上海柴油机股份有限公司就以上传闻已分别征询公司董事会及全体高管人员，并书面函征了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)，现澄清声明如下：
    1、公司与上汽集团在产品方面一直存在配套关系，也经常就产品配套进行接触。
    2、上海电气回函明确表示，其业务部门与上汽集团的有关部门就公司今后的产品发展规划、产业发展方向、产品配套以及其他可能的合作进行过探讨和研究。截止目前，上海电气未与上汽集团就任何形式的合作签署任何书面文件。
    3、公司全体高管人员均未向有关媒体记者披露过传闻的相关内容。上海电气也未向公司派驻工作组。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2007-06-29 (600841)上柴股份：董事会临时会议决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2007年6月27日召开董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
    三、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理办法的议案。   [阅读全文]

2007-06-02 (600841)上柴股份：股票交易异常波动公告

　　上海柴油机股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
　　公司未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-12 (600841)上柴股份：股东大会决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
    三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
    四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。   [阅读全文]

2007-04-24 (600841)上柴股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,031,175,552.25  2,929,257,252.00
股东权益(不含少数股东权益)      1,797,429,459.71  1,797,991,984.49
每股净资产                                  3.74              3.74

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              2,014,068.69      2,014,068.69
基本每股收益                               0.004             0.004
净资产收益率(%)                             0.11              0.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.20              0.20
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.32



   [阅读全文]

2007-03-31 (600841)上柴股份：关联交易公告

　　上海柴油机股份有限公司于2007年3月与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签订《补偿协议》，电气集团因取得军工路地块、殷行路地块土地使用权应向公司补偿其应承担的该地块的土地开发费，具体金额为至2004年电气集团获得二幅地块的土地使用权之日，该二幅地块的土地开发费在公司账面上的摊余价值计人民币1483.87万元，电气集团拟以评估价值为人民币1573.72万元实物资产作价补偿。
　　同时，电气集团与公司签订《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号共计482501平方米土地、殷行路200号和148号地块共计10212平方米土地，租期为自2005年至2024年，并自2008年下半年起缴纳土地租金，土地租金为人民币648万元/年，租金每三年可调整一次。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-31 (600841)上柴股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      3,042,437,597.96   3,568,289,248.00
股东权益(不含少数股东权益)  1,797,991,984.49   1,785,868,434.00
每股净资产                              3.74               3.72
调整后的每股净资产                      3.73               3.70

                                      2006年             2005年

主营业务收入                2,987,821,217.10   3,109,120,021.22
净利润                         12,845,982.00       5,878,366.07
每股收益                               0.027              0.012
净资产收益率(%)                         0.71               0.33
每股经营活动产生的现金流量净额          0.63              -0.73

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-31 (600841)上柴股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海柴油机股份有限公司于2007年3月29日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
　　三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
　　四、通过关于申请2007年度授信额度的议案。
　　五、通过关于公司实际控制人上海电气(集团)总公司补偿公司土地开发费及签署租赁协议的议案。
　　六、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
　　董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-28 (600841)上柴股份：关联交易公告

    上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海电气(集团)总公司签订协议，继续受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。约定的委托管理期限为12个月。委托管理期间，公司每月的管理收益约为人民币130万元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-02-28 (600841)上柴股份：董事会临时会议决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2007年2月26日召开2007年度第一次董事会临时会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与上海电气(集团)总公司续签委托管理协议的议案。
    二、同意免去梁宝泉公司第五届董事会秘书职务；聘任汪宏彬为公司第五届董事会秘书。   [阅读全文]