2008-08-12 (600829)三精制药：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司于2008年8月11日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下担保事项：公司为客户单位长沙双鹤医药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司分别向上海浦东发展银行长沙分行、民生银行成都分行申请办理的各2000万元保兑仓业务，分别承担保证金之外的1200万元的连带保证责任；为参股25%的子公司哈药集团三精新药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的2800万元保兑仓业务承担保证金之外的1680万元的连带保证责任；为控股25%的子公司云南三精医药商贸有限公司在广东发展银行昆明北京路支行申请办理的3000万元保兑仓业务承担保证金之外的2100万元的连带保证责任。上述四笔担保的期限均为一年。相关担保协议均未签署。
　　以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币17030万元，其中为公司控股子公司提供担保总额为9000万元，无逾期对外担保。
　　董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-07-17 (600829)三精制药：董事会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-15 (600829)三精制药：临时股东大会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-06-27 (600829)三精制药：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年6月25日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下担保事项：
    一、同意公司为控股70%的子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈尔滨分行珠江支行(下称：珠江支行)申请的2500万元银行承兑汇票中的2400万元提供连带责任担保、向珠江支行申请的800万元流动资金贷款提供担保；为客户单位西安派昂医药有限责任公司在中信银行股份有限公司西安分行申请办理的1600万元保兑仓业务承担保证金之外的800万元连带保证责任。
    二、通过公司为控股51%的子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的4000万元保兑仓业务承担保证金之外的2400万元连带保证责任的议案。
    上述四笔担保尚未签署担保协议，担保期限均为一年。
    上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币14450万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9300万元；无逾期对外担保。
    董事会决定于2008年7月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-06-26 (600829)三精制药：2007年度利润分配实施公告

    哈药集团三精制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-14 (600829)三精制药：公布股票交易异常波动公告

    哈药集团三精制药股份有限公司股票于2008年5月9日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
    目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
    公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-05-09 (600829)三精制药：公布股东大会决议公告

     哈药集团三精制药股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
     一、通过公司2007年度利润分配方案。
     二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
     三、通过关于公司2008年度日常关联交易预计的议案。   [阅读全文]

2008-04-17 (600829)三精制药：日常关联交易预计公告

    哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。   [阅读全文]

2008-04-17 (600829)三精制药：日常关联交易预计公告

    哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。   [阅读全文]

2008-04-17 (600829)三精制药：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                              本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,643,717,660.22  2,680,342,298.17
所有者权益(或股东权益)                  1,315,709,645.93  1,257,162,936.61
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.40              3.25

                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 58,843,741.99     58,843,741.99
基本每股收益                                        0.15              0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.1468            0.1468
全面摊薄净资产收益率(%)                             4.47              4.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           4.31              4.31
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.178   [阅读全文]