2010-04-30 (600811)东方集团：董监事会决议公告

　　东方集团股份有限公司于2010年4月28日召开六届二十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
　　二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2010年第一季度报告。
　　四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
　　五、通过关于公司2009年度会计政策变更的议案。
　　上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。   [阅读全文]

2010-03-31 (600811)东方集团：董事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2010年3月30日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。   [阅读全文]

2010-03-27 (600811)东方集团：关于大股东所持部分限售流通股解除质押及质押公告

    东方集团股份有限公司于2010年3月26日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，2010年3月25日，公司大股东东方集团实业股份有限公司(下称：东方实业)解除了以其持有的公司限售流通股34819.2万股为质押物向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行(下称：哈尔滨支行)贷款的质押手续；东方实业以所持有的公司限售流通股26784万股作为质押物，向哈尔滨支行贷款27000万元，签署了《质押合同》，期限为2010年3月29日至2011年6月29日。上述质押解除及质押登记手续均已在登记公司办理完毕。   [阅读全文]

2010-03-17 (600811)东方集团：临时股东大会决议公告

    东方集团股份有限公司于2010年3月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请3亿元综合授信额度的议案。
    二、通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案。   [阅读全文]

2010-02-24 (600811)东方集团：董事会决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告

    东方集团股份有限公司于2010年2月22日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过公司于2010年2月21日与东方集团财务有限责任公司(是公司第一大股东的主要控股子公司，下称：东方财务)签署《金融服务框架协议(已经公司2008年度股东大会通过)之补充协议》的议案，就公司在东方财务存款额度达成补充协议：在协议有效期(至2011年12月31日)内，公司在东方财务存款余额不超过人民币8亿元，东方财务有义务在公司之子公司东方集团粮油食品有限公司及所属公司收储水稻及其他农产品业务中提供现金支持，并保证足额支付、及时结算，确保资金安全；东方财务按照不低于中国人民银行规定的同期存款利率支付利息。该事项构成日常关联交易。
    董事会决定于2010年3月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2010-02-02 (600811)东方集团：重要事项公告

    近日，东方集团股份有限公司子公司赤峰银海金业有限责任公司取得了内蒙古自治区国土资源厅出具的《关于<内蒙古自治区赤峰市松山官地矿区13、14号矿体银矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》：上述矿体银矿评审结果为矿石量Ag161.32万吨、Ag金属量271.04吨、Au金属量1935.81kg、Ag平均品位168.02g/t、Au品位1.20g/t。   [阅读全文]

2010-02-02 (600811)东方集团：董事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2010年2月1日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司部分高级管理人员变动的议案：其中，关卓华将继续担任公司副董事长职务，不再兼任公司总裁职务，聘请邢继军担任公司总裁；金波因工作变动辞去公司董事会秘书职务，聘请孙明涛担任公司董事会秘书。
    二、通过公司境内期货套期保值业务管理制度。   [阅读全文]

2009-12-15 (600811)东方集团：关联交易公告

    东方集团股份有限公司于2009年12月10日与中国民生银行股份有限公司(公司为其股东，且公司法定代表人张宏伟为其副董事长，下称：民生银行)总行营业部签署《综合授信合同》，公司在约定的授信有效期内可向民生银行总行营业部申请使用的最高授信额度为人民币叁亿元整(有效使用期限为一年)，公司以持有的20950万股中国民族证券有限责任公司股权提供质押担保，质押担保期限为2009年12月10日至2010年12月10日；同时，公司大股东东方集团实业股份有限公司提供担保。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-12-15 (600811)东方集团：董事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2009年12月14日以通讯表决方式召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司向中国民生银行股份有限公司(下称：民生银行)总行营业部申请3亿元综合授信额度的议案。
    二、公司决定继续向其全资子公司东方集团粮油食品有限公司(注册资本20000万元，下称：东方粮油)以现金增资3亿元，使其注册资本达到5亿元。投资起始日为2009年12月14日，营业期限为长期。
    三、公司决定以持有的民生银行全流通股权共计8720万股作为质押物，对东方粮油在中国农业银行股份有限公司方正支行(下称：农行)申请贷款提供31758万元最高额质押担保，质押期限为2009年12月10日至2010年12月9日。公司已与农行签订了最高额权利质押合同，并办理完毕质押登记手续。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币115058万元(未经审计)，均是为公司子公司的担保，无逾期担保。
    四、通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案：鉴于公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。为此，公司2009年度审计机构亦相应改为天健正信。
    上述有关议案尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开通知将另行公告。   [阅读全文]

2009-11-11 (600811)东方集团：董事会决议及关联交易公告

    东方集团股份有限公司于2009年11月10日召开六届十八次董事会，会议审议同意公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司(下称：东方粮油)于2009年11月9日与北京盛泰铭泽食品有限公司(下称：北京盛泰铭泽)、哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司(下称：盛泰铭泽；其法定代表人池清林为公司控股股东的股东及监事会主席，同时为北京盛泰铭泽的股东)共同签署《增资协议书》，根据盛泰铭泽董事会决议，决定将其注册资本由人民币玖佰万元增加到壹亿元，即新增注册资本人民币玖千壹佰万元，由东方粮油、北京盛泰铭泽分别以现金认购，其中东方粮油认购8000万元新增注册资本，增资价格经各方商定为人民币1元/股，认购价为人民币8000万元。增资扩股后，东方粮油将持有盛泰铭泽80%的股份；盛泰铭泽名称将变更为东方集团五常米业有限公司。   [阅读全文]