2008-10-17 (600810)神马实业：临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年10月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行公司债券的议案。
    二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-09-27 (600810)神马实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2008年9月26日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公开发行公司债券的议案：本次发行公司债券的票面总额不超过5亿元人民币；债券期限为5年，可以设置选择权。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
    三、通过关于为公司控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)提供担保的议案：公司与洛阳市商业银行道北支行(下称：道北支行)签署担保协议，为氯碱发展在道北支行申请签发的期限6个月总金额6000万元人民币的银行承兑汇票敞口部分3000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
    本次担保发生后，公司及其控股子公司累计对外担保金额为19000万元人民币(以与银行签订的贷款担保合同为准)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为6000万元人民币；公司控股子公司累计对外担保金额为5000万元人民币。公司及其控股子公司均无逾期担保。
    董事会决定于2008年10月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2008-09-04 (600810)神马实业：临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：神马氯碱)、郑州铝业股份有限公司提供担保的议案。
    二、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司(下称：神马尼龙)融资租赁提供担保的议案。
    三、通过关于与平顶山煤业(集团)有限责任公司、平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案。
    四、通过关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书的议案。
    五、通过关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书的议案。
    六、通过关于神马氯碱为神马尼龙增加担保额度的议案。   [阅读全文]

2008-08-15 (600810)神马实业：2008年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         6,242,845,317.13  6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益)         2,716,665,256.52  2,766,121,844.89 
每股净资产                                6.142             6.254

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                       2,369,247,810.22  1,946,928,397.08 
净利润                            16,885,411.63     16,285,796.73
扣除非经常性损益后的净利润        16,160,307.90     16,171,150.60
基本每股收益                              0.038             0.037
净资产收益率(%)                           0.622             0.600
每股经营活动产生的现金流量净额            0.788             0.251


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2008-08-15 (600810)神马实业：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2008年8月13日召开六届十九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司关于对外提供担保的议案：
    公司于2008年6月24日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署两份担保协议，分别为河南神马氯碱发展有限责任公司(为公司控股99.74%的子公司，下称：氯碱发展)、郑州铝业股份有限公司在该银行申请的一年期(均为2008年6月24日-2009年6月24日)人民币流动资金贷款3000万元、2000万元提供担保。
    公司拟与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签署担保协议，为公司参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司(公司控股股东神马集团持有其51%的股份，下称：尼龙化工)在交银租赁申请的期限三年、金额1亿元人民币的融资租赁提供担保。
    氯碱发展拟将对尼龙化工提供的担保额度由公司2007年度股东大会通过的1000万元人民币调整为7000万元人民币，即增加6000万元人民币的担保额度(其中在平顶山市农村信用社市郊联社增加借款4000万元，在平顶山市农村信用社卫东联社借款2000万元)。
    上述担保类型均为连带责任保证，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
    公司拟分别与平顶山煤业(集团)有限责任公司及平高集团有限公司签订信贷互保协议书，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额分别不超过人民币2亿元、4亿元；公司拟与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书(公司已与该公司签订了金额2亿元、期限3年的互保协议，本次为新增互保金额)，相互为对方银行贷款提供担保，互保金额不超过2亿元人民币。上述协议有效期均为1年。
    公司拟与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书，在本协议约定的信贷额度及期限内一方为对方在银行或其他金融机构的信贷业务提供连带责任保证担保。在本合同约定期限内，双方相互为对方累计提供担保的金额不超过人民币贰亿元整。贷款期限一般为不超过一年期的流资。担保期限为贷款到期后再延续两年。本协议有效期为一年。
    上述八笔担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为15亿元人民币(含互保协议约定互保金额12亿元)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为6000万元人民币；公司控股子公司对外担保总额为12000万元人民币；公司及控股子公司均无逾期担保。
    三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、同意公司三级子公司河南神马盐业股份有限公司[注册资本为3344.95万元，氯碱发展及其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司(下称：神马氯碱)出资分别占注册资本的39%、12%，下称：盐业公司]增资配股方案，并同意氯碱发展和神马氯碱两公司放弃配股权。盐业公司实施配股后，股本变更为4795.76万元，其中氯碱发展、神马氯碱出资分别占注册资本的27.2%、8.37%。盐业公司已于2008年6月2日完成工商注册变更登记。
    董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-08-01 (600810)神马实业：2007年度利润分配方案实施公告

    神马实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。   [阅读全文]

2008-06-20 (600810)神马实业：董事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开六届十八次董事会，会议审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案等事项。   [阅读全文]

2008-06-20 (600810)神马实业：股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年6月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及摘要。
    三、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
    五、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
    六、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-05-29 (600810)神马实业：董事会决议暨召开股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2008年5月28日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
    二、通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司(公司控股子公司，下称：氯碱公司)为河南神马尼龙化工有限责任公司(公司参股49%的子公司，下称：尼龙公司)提供担保的议案：氯碱公司拟与平顶山市农村信用社市郊联社(下称：市郊联社)签署担保协议，为尼龙公司在市郊联社申请的一年期流动资金贷款1000万元人民币提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
    本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为9000万元人民币，其中公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币，均无逾期担保。
    董事会决定于2008年6月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-04-26 (600810)神马实业：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  6,290,856,277.79  6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益)                  2,781,687,424.56  2,766,121,844.89
每股净资产                                          6.29              6.25

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                                     11,474,027.66     11,474,027.66
基本每股收益                                        0.03              0.03
净资产收益率(%)                                     0.41              0.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)             0.40       0.40
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.49


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