2009-06-02 (600697)欧亚集团：董监事会决议公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年5月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举曹和平为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任曲慧霞为公司总经理、席汝珍为董事会秘书。
    三、选举姜国臣为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2009-06-02 (600697)欧亚集团：股东大会决议公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年5月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本159088075股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    二、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
    三、通过公司2008年年度报告及摘要。
    四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    六、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。   [阅读全文]

2009-04-28 (600697)欧亚集团：2009年第一季度报告的补充公告

    长春欧亚集团股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中漏报期末股东总数，现予以补充：2009年第一季度末公司股东总数为9814户。
    更正后的2009年第一季度报告详见2009年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-04-25 (600697)欧亚集团：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                           本报告期末        上年度期末

总资产                               2,817,173,052.06  2,774,812,186.02
所有者权益(或股东权益)                 747,874,140.03    728,425,318.50
归属于上市公司股东的每股净资产                   4.70              4.58

                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              18,298,336.65     18,298,336.65
基本每股收益                                    0.115             0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.114             0.114
全面摊薄净资产收益率(%)                          2.45              2.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        2.42              2.42
每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.21




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2009-04-25 (600697)欧亚集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年4月24日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年第一季度报告。
    二、同意公司以现金增加全资子公司四平欧亚商贸有限公司(下称：四平欧亚)注册资本450万元。增资后，四平欧亚注册资本由50万元增至500万元。
    三、同意向招商银行股份有限公司长春分行申请期限为一年零三个月的授信额度2亿元人民币。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年5月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上第四项议案及2008年利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-04-15 (600697)欧亚集团：董事会临时会议决议公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年4月14日召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议同意公司与济南市人民政府国有资产监督管理委员会、济南大欧经贸有限责任公司共同出资设立济南欧亚大观园有限公司，并授权公司经营班子以不低于新公司注册资本51%，不超过10000万元人民币的出资额度参与其设立，相关出资协议尚未签订。   [阅读全文]

2009-04-10 (600697)欧亚集团：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2008年            2007年

营业收入                                     3,420,611,778.78  2,631,483,791.14
归属于上市公司股东的净利润                     106,384,975.31     77,881,899.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   103,817,055.45     75,898,860.17
基本每股收益                                             0.67              0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.65             0.477
全面摊薄净资产收益率(%)                                 14.61             11.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               14.25             11.22
每股经营活动产生的现金流量净额                           3.17              1.54

                                                     2008年末          2007年末

总资产                                       2,774,812,186.02  2,385,479,827.51
所有者权益(或股东权益)                         728,425,318.50    676,343,127.58
归属于上市公司股东的每股净资产                           4.58              4.25

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-10 (600697)欧亚集团：董监事会决议公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年4月8日召开五届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本159088075股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    二、通过关于计提长期股权投资减值准备的议案。
    三、通过公司2008年度报告及其摘要。
    四、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    以上有关事项尚需提交2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-03-24 (600697)欧亚集团：公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年3月20日收到有关函，为公司提供审计服务的万隆会计师事务所有限公司经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局2008年12月24日核准登记，名称变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并已经北京市财政局备案确认。   [阅读全文]

2009-03-14 (600697)欧亚集团：董事会决议公告

    长春欧亚集团股份有限公司于2009年3月12日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司为全资子公司欧亚沈阳联营有限公司拟向中信银行股份有限公司沈阳分行、华夏银行股份有限公司沈阳北站支行分别申请的授信额度人民币6500万元、6400万元(期限分别为15个月、一年)提供连带责任保证担保，保证期限均为授信期限届满之日起两年。
    本次担保后，公司对子公司的担保合计为人民币28200万元，公司无其他担保。   [阅读全文]