2008-08-20 (600569)安阳钢铁：董监事会决议公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年8月18日召开五届十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 
    二、通过公司重新向中国工商银行等金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度(原不超过35亿元人民币贷款授信额度于2008年10月24日到期)的议案，签订合同期限为两年。该议案需经股东大会审议。   [阅读全文]

2008-08-07 (600569)安阳钢铁：董事会临时会议决议公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年8月6日以传真方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司关于治理整改情况说明的报告》及《公司关于落实河南证监局限期整改通知的整改报告》，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-31 (600569)安阳钢铁：公布公告

    截止2008年7月30日，安阳钢铁股份有限公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司发行股份购买资产涉及的相关房产权属初始登记及变更登记手续、土地使用权过户手续已办理完毕。   [阅读全文]

2008-06-26 (600569)安阳钢铁：临时股东大会决议公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2008年度日常关联交易事项的议案等事项。   [阅读全文]

2008-06-13 (600569)安阳钢铁：2007年度利润分配实施公告

    安阳钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2008-06-06 (600569)安阳钢铁：召开2008年第一次临时股东大会通知

    安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2008年6月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议公司2008年度日常关联交易议案等事项。   [阅读全文]

2008-05-29 (600569)安阳钢铁：公布股东大会决议公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年5月27日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出以下决议：
    一、通过公司2008年度固定资产投资计划的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司2007年度报告及其摘要。
    四、未通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。
    五、未通过公司独立董事2008年度津贴预案的议案。
    六、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
    七、通过关于调整公司董事的议案。
    八、通过公司发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币340000万元，即不超过3400万张，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。
    九、通过公司发行分离交易可转债的发行方案有效期的议案。
    十、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性报告的议案。
    十一、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
    十二、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围需增加机械设备制造公司和建筑安装工程公司的经营范围，即：冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，GB1+GB2+GC2+GC3级压力管道施工，D1、D2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。(最后确定范围按照工商核准登记为准)。   [阅读全文]

2008-05-21 (600569)安阳钢铁：召开2007年年度股东大会提示性公告

    安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。   [阅读全文]

2008-05-07 (600569)安阳钢铁：公布公告

    安阳钢铁股份有限公司职工监事杨明全提出了辞去监事职务的申请，根据公司职工代表大会第三次联席会议决议，选举魏书斌为公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]

2008-05-07 (600569)安阳钢铁：公布董事会决议暨召开股东大会公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年5月5日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司董事的议案。
    二、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币340000万元，即不超过3400万张债券，按债券面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6至10年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月，行权比例不低于1:1，即不低于每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售。公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司不参与本次优先配售，同时，其承诺对于持有的无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额及原股东放弃配售的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
    三、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性报告的议案。
    四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
    六、通过增加公司经营范围的议案。
    董事会决定于2008年5月27日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。   [阅读全文]