2007-06-29 (600456)宝钛股份：董事会决议公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十一次董事会，会议审议通过《关于修改公司相关内控制度的议案》。
　　公司治理专项活动接收投资者和社会公众评议的联系方式如下：
　　电话：0917-3382026/3382666/3382333；邮编：721014；电子邮箱：dsb@baoti.com；网站：http://www.baoti.com。   [阅读全文]

2007-06-28 (600456)宝钛股份：董事会决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年5月29日召开三届十次董事会，会议审议通过公司关于上市公司治理专项活动自查报告，该自查报告和整改计划详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-05-29 (600456)宝钛股份：2006年度分红派息实施公告

    宝鸡钛业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。   [阅读全文]

2007-05-23 (600456)宝钛股份：签订重大合同公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月19日与美国古德里奇公司(下称：古德里奇公司)签署了为期十五年的钛材供货合作协议，在2007年至2021年期间，古德里奇公司将根据生产需要采购公司的钛材产品，同时公司将成为古德里奇公司中国供应链的优先钛材供应商。如果公司的产品通过古德里奇公司的质量认证，在2007年至2011年间，古德里奇公司最低需求将超过1000吨。   [阅读全文]

2007-04-12 (600456)宝钛股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,550,732,618.46  2,551,226,375.95
所有者权益(或股东权益)          1,941,665,114.99  1,855,287,808.95
每股净资产                                  4.78              4.56

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             86,377,306.04     86,377,306.04
基本每股收益                                0.21              0.21
净资产收益率(%)                             4.45              4.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         4.45              4.45
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.19




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2007-04-12 (600456)宝钛股份：董事会决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
    三、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案。   [阅读全文]

2007-04-12 (600456)宝钛股份：股东大会决议公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派人民币3.10元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
    四、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
    五、通过关于投资《钛带生产线建设项目》的议案。
    六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》及《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
    七、通过修改公司章程的议案。
    八、通过公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案。   [阅读全文]

2007-03-22 (600456)宝钛股份：关于关联交易事项的公告

　　宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂，下称：宝钛集团)的全资下属企业宝鸡稀有金属装备设计研制所(下称：设计研制所)、宝钛集团置业发展有限公司(下称：宝钛置业)签署了《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》，根据双方协议约定，在上述协议所确定原则的基础上，签署具体的施工合同。
　　公司与宝钛集团及其控股子公司南京宝色钛业有限责任公司(下称：宝色钛业)、上海远东钛设备公司(下称：上海远东)续签了《钛材供应合同》，公司向宝钛集团、宝色钛业及上海远东继续供应钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品，产品价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，数量以实际发生量为准，合同有效期为五年。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-22 (600456)宝钛股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      2,546,995,444.63   1,463,454,457.97
股东权益                    1,851,056,877.63     780,263,778.24
每股净资产                            4.5523             3.8998
调整后的每股净资产                    4.5441             3.8835

                                      2006年             2005年

主营业务收入                1,720,933,513.60   1,155,074,114.91
净利润                        341,905,789.40     158,469,340.91
每股收益(全面摊薄)                      0.84               0.79
净资产收益率(全面摊薄、%)              18.47              20.31
每股经营活动产生的现金流量净额         -0.08               0.82

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.10元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-22 (600456)宝钛股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2007年3月20日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
　　四、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
　　五、通过投资《钛带生产线建设项目》的议案：预计项目的总费用为47500万元，其中自有资金17500万元，银行配套贷款30000万元。
　　六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》的议案：计划项目总投资32900万元人民币，其中自有资金12900万元，银行配套贷款20000万元。
　　七、通过关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案：合计申请授信额度7亿元，授信期限1年；公司为上述投资项目向银行申请贷款5亿元，期限3年。
　　八、通过关于公司拟用自有资金9200万元投资建设《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
　　董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]