2008-03-11 (600448)华纺股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    华纺股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
    三、通过公司会计差错更正的议案。
    四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所负责公司2008年度财务审计工作的议案。
    五、通过公司与滨州愉悦家纺有限公司加工业务之关联交易的议案。
    董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-05 (600448)华纺股份：业绩预告

　　经注册会计师初步审计，发现华纺股份有限公司(下称：公司)应收浙江华纺呢绒有限公司款项回收风险较大，对方已无实质性资产，故而2007年度需全额计提坏帐准备，造成公司2007年度亏损(上年同期净利润为1490万元)。   [阅读全文]

2008-01-23 (600448)华纺股份：公布公告

    华纺股份有限公司所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。因此，公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华继续履行。   [阅读全文]

2008-01-18 (600448)华纺股份：董事会临时会议决议公告

    华纺股份有限公司于2008年1月17日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议同意薄方明辞去公司总经理职务；聘任王力民为公司总经理。   [阅读全文]

2008-01-18 (600448)华纺股份：临时股东大会决议公告

    华纺股份有限公司于2008年1月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过天鸿热电供汽价格调整方案。   [阅读全文]

2008-01-11 (600448)华纺股份：股权续冻公告

　　由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司股份8474.21万股，占公司总股本的26.50%，下称：华诚投资)因涉及国家开发银行诉该公司一案，北京市高级人民法院续冻于2007年7月9日冻结的华诚投资持有的公司股份8474.21万股(其中，限售流通股6875.21万股，普通股1599万股)及孳息，冻结期限自2008年1月9日至2008年7月9日。   [阅读全文]

2007-12-29 (600448)华纺股份：关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的公告

　　经华纺股份有限公司三届十九次董事会审议通过，公司关联方滨州天鸿热电有限公司(系公司第二大股东控股公司，简称：天鸿热电)对公司供应生产用蒸汽的价格进行调整，参照当地市场价格，自2008年1月1日起将供汽价格由原来105元/吨调整至110元/吨，2007年公司向天鸿热电采购蒸汽的交易总金额为6900万元，预计2008年度交易总金额为7480万元。
　　上述事项属日常关联交易，相关供汽协议尚未签署。   [阅读全文]

2007-12-29 (600448)华纺股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　华纺股份有限公司于2007年12月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司利用自筹资金分别投资776万元对花布生产线进行装备改造、1939.8万元扩大现有家纺服饰车间生产规模及150万元升级改造污水处理系统1#厌氧池。
　　二、同意子公司滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的意向性意见。
　　三、通过滨州天鸿热电有限公司供汽价格调整方案。
　　董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。   [阅读全文]

2007-11-30 (600448)华纺股份：临时股东大会决议公告

    华纺股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程修正案》。
    二、通过关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案。   [阅读全文]

2007-11-13 (600448)华纺股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    华纺股份有限公司于2007年11月9日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于山东证监局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过《公司章程修正案》。
    三、同意为四川华纺银华有限责任公司(公司控股99.32%的子公司)申请在中国农业发展银行融资3000万元人民币提供连带责任保证，期限三年。
    四、通过继续以公司部分房产为公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司20.26%股权，下称：滨印集团)抵押担保的议案：经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，本次以公司评估值2766.80万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额1100万元)，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供资产质押保证担保，期限一年。上述担保构成关联担保。
    五、同意公司与山东滨州亚光毛巾有限公司(下称：亚光毛巾)在原相互提供5000万元人民币额度担保基础上，增加3000万元人民币额度担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
    目前，公司及控股子公司累积对外担保数额为25241万元，无逾期对外担保。
    六、同意修订公司于1999年9月12日与滨印集团签订的《滨印土地使用权租赁合同》，年租金由人民币1178773.54元调整为1716998.32元，协议自2007年1月1日起执行。
    董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]