2007-04-24 (600366)宁波韵升：董监事会决议公告

    宁波韵升股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过关于执行新会计准则的议案。   [阅读全文]

2007-04-23 (600366)宁波韵升：召开2006年年度股东大会的催告通知

    宁波韵升股份有限公司董事会决定于2007年4月30日上午9:00召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年度利润分配预案及公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。   [阅读全文]

2007-04-10 (600366)宁波韵升：董事会决议暨召开股东大会公告

　　宁波韵升股份有限公司于2007年4月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票的数量不超过2500万股人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定投资者。
　　二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
　　董事会决定于2007年4月30日9:00召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738366”；投票简称为“韵升投票”。   [阅读全文]

2007-03-03 (600366)宁波韵升：董监事会决议公告

　　宁波韵升股份有限公司于2007年3月1日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以总股本37176.75万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
　　四、通过关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案：公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过6.3亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。
　　五、同意董纪友辞去公司副总经理职务。
　　上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-03-03 (600366)宁波韵升：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      2,003,981,685.25   1,600,813,428.62
股东权益(不含少数股东权益)    735,801,667.46     679,287,567.37
每股净资产                            1.9792             2.3753
调整后的每股净资产                    1.9606             2.3571

                                      2006年             2005年

主营业务收入                4,204,368,834.04   2,281,667,850.26
净利润                         82,293,351.20      61,411,036.47
每股收益                              0.2214             0.2147
净资产收益率(%)                        11.18               9.04
每股经营活动产生的现金流量净额        0.3464             0.6910

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-02-13 (600366)宁波韵升：临时股东大会决议公告

　　宁波韵升股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于确认建设年产2500万台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案。
　　二、通过关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案。
　　三、通过公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案。   [阅读全文]

2007-01-27 (600366)宁波韵升：公布公告

    宁波韵升股份有限公司五届二次董事会审议通过了《关于收购韵声(美国)公司股权的议案》，截止日前，韵声(美国)公司的股权收购手续已办理完毕，该公司已相应进行了工商变更登记，公司现持有韵声(美国)公司100%的股权。   [阅读全文]

2007-01-27 (600366)宁波韵升：关联交易公告

    宁波韵升股份有限公司与控股股东韵升控股集团有限公司(目前持有公司52.14%的股权，下称：集团公司)于2007年1月26日就尚未到期的专利重新签订《专利实施许可协议》，集团公司将拥有的专利号为 ZL92102458.4、ZL9430290.X、ZL94104726.1、ZL94116299.0、ZL93115042.6 的中国专利、 US5,543,577 的美国专利、 HK1003584、2286711 的香港专利独占实施许可给公司使用，且集团公司同意不向公司收取专利实施许可费用，直至专利失效。同时，公司与集团公司原先签署的《专利实施许可合同》(2000年6月)及《专利实施许可协议》(2003年6月)将作废。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-01-27 (600366)宁波韵升：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波韵升股份有限公司于2007年1月26日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于确认建设年产2500台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案：将该项目的实施主体由公司自身调整为利用该项目募集资金投资设立的宁波韵升磁体元件技术有限公司；项目产品由直流无刷微电机调整为用于直流无刷微电机配套的重要部件磁体。
    二、通过关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案：公司成立宁波江东韵升粘结磁体有限公司(下称：江东韵升)专业从事粘结磁体的相关业务；宁波韵升强磁材料有限公司将有关该项目的生产设施以租赁方式交给江东韵升使用，即该项目的运营主体已变为江东韵升。
    三、通过公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案。
    董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]

2006-12-01 (600366)宁波韵升：有限售条件的流通股上市公告

    宁波韵升股份有限公司本次有限售条件的流通股49486135股将于2006年12月6日起上市流通。   [阅读全文]