2007-09-06 (600317)营 口 港：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    营口港务股份有限公司于2007年9月5日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买公司控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)资产暨关联交易的议案。
    三、通过公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)。
    四、通过关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案。
    五、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过公司电话(0417-6268506)、传真(0417-6268506)、信箱(ykplc@ykport.com.cn)及上海证券交易所网站“上市公司治理评议”专栏等联系方式对公司法人治理情况提出意见和建议。
    董事会决定于2007年9月24日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。   [阅读全文]

2007-08-23 (600317)营 口 港：股票交易异常波动公告

    营口港务股份有限公司股票在2007年8月20日-22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
    经书面函证公司控股股东营口港务集团有限公司，截至目前，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在有关规定应披露而未披露的重大信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
    公司信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。   [阅读全文]

2007-08-20 (600317)营 口 港：董事会决议公告

    营口港务股份有限公司于2007年8月16日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买公司控股股东营口港务集团有限公司(持有公司36.51%股份，下称：港务集团)资产暨关联交易的议案：公司向港务集团购买其在鲅鱼圈港区16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃及53＃共计7个泊位的资产和业务。资产购买价格为拟收购资产评估值5977986220.00元减去自评估基准日(2007年7月31日)至交割日(暂定2007年12月31日)按照资产评估值计算的折旧值174503731.50元及其它差异后的余额，以此为基准，本次资产交易价格为5803482488.50元。本次购买资产，公司拟以发行股份方式向港务集团支付购买资产价款291000万元, 股份发行价格为14.55元/股，即向港务集团定向发行20000万股境内上市人民币普通股(A股)，其余购买资产价款约289348万元以现金支付。
    上述议案构成关联交易。
    二、通过公司与港务集团签订的《资产购买协议》。
    本次购买资产须经公司股东大会批准，同时还须取得国家相关主管部门的批准。   [阅读全文]

2007-07-24 (600317)营 口 港：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                        3,096,416,645.57  2,983,541,358.14
股东权益                1,886,299,958.91  1,131,358,719.98
每股净资产                            5.41              4.40

                                  报告期(1-6月)          上年同期
营业收入          539,903,914.58    447,175,732.40
                                                           调整后
净利润                          102,383,855.31     88,802,007.30
基本每股收益                          0.3380            0.3509
净资产收益率(%)                            5.43              8.49
每股经营活动产生的现金流量净额            0.34              0.45   [阅读全文]

2007-07-20 (600317)营 口 港：重大事项公告

　　因营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。   [阅读全文]

2007-06-30 (600317)营 口 港：股东大会决议公告

　　营口港务股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对下列议案作出如下表决：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
　　二、通过关于2007年租赁营口港务集团有限公司16#、17#泊位的议案。
　　三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
　　四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　五、通过关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案。
　　六、关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的具体方案未获通过。   [阅读全文]

2007-06-27 (600317)营 口 港：召开2006年度股东大会的二次通知

　　根据有关要求，营口港务股份有限公司现再次公告召开2006年度股东大会通知。
　　董事会决定于2007年6月29日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配预案》及《关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案》等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。   [阅读全文]

2007-06-08 (600317)营 口 港：董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

　　营口港务股份有限公司于2007年6月6日召开三届五次董事会，会议审议通过关于公司向控股股东营口港务集团有限公司(持有公司36.51%的股份，下称：港务集团)定向发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向港务集团定向发行数量不超过44656万股人民币普通股(A股)(不足1万股部分计入资本公积)，购买其在鲅鱼圈港区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位(16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃)的资产和业务。资产收购价格为目标资产评估值5977986220元扣除自评估基准日(2007年3月31日)至交割日期间(暂定为2007年12月31日)以评估值计算的资产折旧值人民币174503731.50元，即人民币5803482488.50元(暂定)。股份发行价格暂定为13.10元/股。
　　上述事项构成关联交易，尚需经国有资产管理部门及中国证券监督管理委员会批准后方可实施。
　　公司将提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项。
　　董事会决定于2007年6月29日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
　　本次网络投票投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。   [阅读全文]

2007-06-01 (600317)营 口 港：董事会公告

    营口港务股份有限公司原本预计在2007年5月末召开董事会审议三届四次董事会审议通过的公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的初步方案，现因该等资产的评估及审计的工作还没有全部完成，故推迟召开董事会的时间。   [阅读全文]

2007-05-30 (600317)营 口 港：还旧借新贷款公告

    营口港务股份有限公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行(下称：开发区支行)于2006年4月陆续签订了总金额为2.5亿元的八笔短期借款合同。经协商，公司于近期偿还了上述借款，并与开发区支行重新签订了总金额为2.5亿元的借款合同，借款年利率均为6.0705%，其中：7笔借款金额为3000万元的期限分别为2007年4月17日至2008年4月16日、2007年4月18日至2008年4月9日、2007年4月18日至2008年4月14日、2007年4月19日至2008年4月7日、2007年4月23日至2008年4月21日、2007年4月25日至2008年4月23日及2007年4月26日至2008年4月25日；2笔借款金额为2000万元的期限均为2007年4月29日至2008年4月28日。以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保。   [阅读全文]