2011-06-30 (600259)广晟有色：与包钢稀土签署共同推进稀土产业发展合作框架协议书的公告

　　广晟有色金属股份有限公司与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司（股票简称“包钢稀土”）为充分发挥双方优势，加强南北稀土资源开发和产业合作，签署了《广晟有色—包钢稀土  共同推进稀土产业发展合作框架协议书》。
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2011-06-30 (600259)广晟有色：关联交易公告

　　广晟有色金属股份有限公司与控股股东—广东广晟有色金属集团有限公司经平等协商，订立了《委托管理协议》，双方商定：广晟有色集团将其控股的下属企业河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司交由广晟有色托管经营。
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2011-06-30 (600259)广晟有色：第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告

　　广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议于2011年6月28日召开，会议审议通过了关于同意江西广晟申请8000万元银行授信的议案、关于同意龙南和利申请新增2000万元银行授信的议案、关于托管经营河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司的议案等事项。
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2011-06-29 (600259)广晟有色：公告

　　广晟有色金属股份有限公司于 2011年6月24日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 951号《关于核准广东省广晟资产经营有限公司公告广晟有色金属股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
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2011-06-08 (600259)广晟有色：澄清公告

　　2011年6月7日，广晟有色金属股份有限公司注意到中新网等媒体刊登的“华南矿业巨头广晟借“五大优势”延拓稀土产业链”的文章中，有关公司广东省广晟资产经营有限公司董事、副总经理、公司董事长叶列理在访谈中提出公司“将借助其“五大核心优势”，向江西、四川等有色金属大省发展迈进，欲通过合资、合作等多种方式加大稀土等有色金属深加工，实现稀土产业链深度延拓”的相关评论报道。公司现就有关事项予以澄清说明，具体内容详见2011年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(下称：上证所网站)。
　　公司生产经营活动正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站。
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2011-05-21 (600259)广晟有色：股东大会决议公告

    广晟有色金属股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
    三、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
    四、通过关于为全资子公司提供担保的议案等。
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2011-04-28 (600259)广晟有色：为全资子公司提供担保公告

    广晟有色金属股份有限公司拟为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司拟于2011年继续向中信银行广州科技园支行申请3000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限一年。该事项须提请公司2010年年度股东大会审议。
    完成上述担保后，公司累计对外担保总额4750万元，无逾期担保。
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2011-04-28 (600259)广晟有色：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     5.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)        1.2694

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2011-04-28 (600259)广晟有色：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                    13.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)        1.1965

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

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2011-04-28 (600259)广晟有色：董监事会决议暨召开股东大会公告

    广晟有色金属股份有限公司于2011年4月26日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2011年第一季度报告。
    三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过关于续聘公司2011年审计机构的议案。
    五、同意公司拟向中国银行广州越秀支行申请5000万元流动资金信用贷款，贷款期限一年，贷款利率以金融机构最终审批结果为准。
    六、同意公司控股子公司-广东富远稀土新材料股份有限公司拟建设一条高性能烧结钕铁硼生产线，项目计划总投资约9380万元。
    七、同意公司拟购买保利中汇广场30-32层写字楼，并拟向金融机构申请法人按揭贷款1亿元(拟采取预购商品房抵押权预告登记的抵押方式)，按揭期限拟定5年，按揭利率以金融机构最终审批结果为准。
    八、通过关于为全资子公司提供担保的议案。
    董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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