2009-06-17 (600075)新疆天业：董事会决议公告

    新疆天业股份有限公司于2009年6月16日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司(含子公司)进行 PVC 期货套期保值业务的议案：公司及下属子公司的期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的 PVC 商品期货品种，2009年度内 PVC 期货套期保值的头寸以不超过公司 PVC 年现货量70%为限；并自2010年起，每年 PVC 期货套期保值的头寸以不超过公司 PVC 年现货量为限。该议案需提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
    二、聘任李新莲为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2009-05-27 (600075)新疆天业：关于金融衍生产品交易公告

    根据新疆天业股份有限公司于2008年1月10日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行(下称：分行)签订的《衍生产品交易协议书》，并于2008年2月15日确认由分行新华北路支行开展一笔衍生品(与国家开发银行信用事件挂钩)交易，名义本金总额为人民币21510万元，交易到期日为2013年3月20日。若国家开发银行不出现信用事件，该衍生品以每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日，公司每季获得相当于贷款利率下浮5%左右的利息补贴。
    自此笔交易成交至2009年一季度，收益情况稳定，其中：公司于2008年3月21日、6月21日、9月23日、12月20日及2009年3月20日分别收到利息补贴84008.63元、260044.93元、263534.79元、255842.14元及246749.59元，共计1110180.08元。   [阅读全文]

2009-05-07 (600075)新疆天业：限售股份上市流通提示性公告

    新疆天业股份有限公司本次有限售条件的流通股189760000股将于2009年5月12日起上市流通。   [阅读全文]

2009-05-04 (600075)新疆天业：股东大会决议公告

    新疆天业股份有限公司于2009年4月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构。
    四、通过为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。
    五、通过2009年度日常关联交易的议案。
    六、通过修改公司章程个别条款的议案。   [阅读全文]

2009-04-28 (600075)新疆天业：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  5,628,698,704.81  5,355,328,619.25
所有者权益(或股东权益)                  1,580,534,993.01  1,601,377,434.35
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.60              3.65
                                                 
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                -20,842,441.34    -20,842,441.34
基本每股收益                                      -0.048            -0.048
扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -0.047            -0.047
全面摊薄净资产收益率(%)                           -1.319            -1.319
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         -1.307            -1.307
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.175


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2009-04-08 (600075)新疆天业：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    新疆天业股份有限公司于2009年4月7日以通讯方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股38.91%的子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司向中国工商银行股份有限公司石河子分行的人民币流动资金借款4000万元和1500万元(共计5500万元，借款日分别为2009年3月27日、3月31日，期限均为一年)分别提供连带责任担保。
    截止本公告日，公司对外担保总额为79000万元(其中为控股子公司担保30000万元)，无违规及逾期担保。
    董事会决定于2009年4月30日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-03-27 (600075)新疆天业：关联交易公告

    新疆天业股份有限公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)于2009年2月27日签订了《资产转让协议书》，公司将分公司准噶尔番茄制品厂的固定资产(包括房屋建筑物、构筑物、机器设备等)转让给天业集团，以标的资产的评估价值1359.97万元作为转让价格。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-03-27 (600075)新疆天业：日常关联交易公告

    新疆天业股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司及其所属企业与公司控股股东及其所属企业之间就采购原材料、接受劳务、提供劳务、处理工业废渣而形成日常关联交易，预计2009年度的交易总金额分别为59140-71380万元、1000-1500万元、43000-54000万元、1175-1668万元；2008年实际发生的总金额分别为53716.63万元、681.21万元、35527.65万元、1225.72万元。
    公司已于2009年3月25日与关联方签订《2009年度日常关联交易的框架性协议》，协议经公司股东大会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。   [阅读全文]

2009-03-27 (600075)新疆天业：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                         
营业收入                                    3,703,126,381.67  3,985,120,495.53
归属于上市公司股东的净利润                     57,701,870.20    271,400,759.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   33,813,931.74    264,759,306.04
基本每股收益                                            0.13              0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.08              0.60
全面摊薄净资产收益率(%)                                 3.60             17.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               2.11             16.66
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.12              1.65

                                                    2008年末          2007年末
                                                                        
总资产                                      5,355,328,619.25  5,777,925,962.68
所有者权益(或股东权益)                      1,601,377,434.35  1,589,119,121.26
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.65              3.63

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-27 (600075)新疆天业：董监事会决议公告

    新疆天业股份有限公司于2009年3月25日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过关于坏帐核销的议案。
    三、通过计提资产减值准备的议案。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    六、通过为公司控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。
    七、通过2009年度日常关联交易的议案。
    八、通过修改公司章程个别条款的议案。
    九、通过转让准噶尔番茄制品厂固定资产的关联交易议案。
    十、同意公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司[注册资本519521560元人民币，公司持股38.91%；共计发行202400000股Ｈ股(占总股本的38.96%)，发行价格为1.18元港币/股，目前价格在0.6元港币/股左右]计划在2009年内回购不超过已发行H股总面值的10%。
    上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。   [阅读全文]