2010-04-30 (600071)凤凰光学：股东大会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2010年4月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司独立董事变更的预案。
    四、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的预案。
    五、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。   [阅读全文]

2010-04-02 (600071)凤凰光学：日常关联交易公告

　　凤凰光学股份有限公司与其控股股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)就采购原材料、购买水电气、销售产品、接受劳务发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额分别为300000.00元、21500000.00元、12000000.00元、3000000.00元，2009年度实际发生额分别为318081.37元、15300817.93元、7067919.12元、3004908.96元；与光学控股的控股子公司江西凤凰光学进出口有限公司就进出口代理费发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额为4000000.00元，2009年度实际发生额为4133600.62元。
　　除购买生产所需燃料和动力由公司与光学控股签订长期供应协议外，其余交易按业务发生时签署有关关联交易协议。   [阅读全文]

2010-04-02 (600071)凤凰光学：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                       934,454,890.43    969,039,209.25
归属于上市公司股东的净利润                      50,596,323.91     27,683,026.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    43,422,304.43     27,408,771.73
基本每股收益                                           0.2131            0.1166
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.1829            0.1154
加权平均净资产收益率(%)                                  8.91              5.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              7.65              5.04
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.81              0.34

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       1,146,398,816.36  1,089,760,615.46
所有者权益(或股东权益)                         582,868,326.69    556,257,763.16
归属于上市公司股东的每股净资产                           2.46              2.34

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2010-04-02 (600071)凤凰光学：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　凤凰光学股份有限公司于2010年3月31日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)。
　　二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
　　四、通过公司2010年度银行授信额度合计不超过14900.00万元(授信银行为中国银行上饶市分行凤凰支行)的议案，具体借款以实际发生为准。
　　五、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的预案。
　　六、通过关于独立董事变更的预案。
　　七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
　　董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-03-19 (600071)凤凰光学：澄清公告

    近日，在多家互联网媒体上出现关于凤凰光学股份有限公司即将进行重大重组或被第三方借壳上市等事项的传闻，为此公司澄清声明如下：
    经公司书面函证，公司控股股东及实际控制人-江西省国有资产监督管理委员会明确回复表示不存在应披露而未披露信息，无计划在未来三个月对公司进行资产重组、公司及控股股东的股权转让、非公开发行等再融资或借壳行为。
    董事会承诺：根据有关规定，公司截止目前及未来三个月内没有股权转让、资产重组、再融资及应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2010-03-16 (600071)凤凰光学：董事会决议公告

　　凤凰光学股份有限公司于2010年3月15日以通讯传真方式召开五届五次董事会，会议审议同意选举罗小勇担任公司第五届董事会董事长等事宜。   [阅读全文]

2010-03-16 (600071)凤凰光学：临时股东大会决议公告

　　凤凰光学股份有限公司于2010年3月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意王熙晏、唐文明不再担任公司董事，增补罗小勇、顾鸣芳为公司董事。   [阅读全文]

2010-02-25 (600071)凤凰光学：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    凤凰光学股份有限公司于2010年2月24日召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于调整公司部分高管及董事的议案：其中，同意王熙晏(由于个人原因)不再担任公司董事、董事长职务，在选举产生新任董事长之前，由缪建新董事代为履行董事长职务；唐文明(由于工作变动)不再担任公司董事、总经理职务，聘任顾鸣芳担任公司总经理。
    董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2010-01-29 (600071)凤凰光学：关于被认定为高新技术企业公告

    凤凰光学股份有限公司于近日收到江西省科技厅、江西省财政厅、江西省国税局及江西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(有效期为三年)。根据有关规定，自获得该认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。   [阅读全文]

2010-01-22 (600071)凤凰光学：临时股东大会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2010年1月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构。   [阅读全文]