2011-02-12 (600056)中国医药：临时股东大会决议公告

　　中国医药保健品股份有限公司于2011年2月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于授权公司继续出售招商银行股权的议案。
　　二、通过关于授权公司出售招商证券股权的议案。
　　三、通过关于为控股公司提供担保及预估额度的议案。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-18 (600056)中国医药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国医药保健品股份有限公司于2011年1月17日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意关于公司控股公司广东美康万特医药有限公司[公司全资子公司美康九州医药有限公司(下称：美康九州)控股70%，下称：美康万特]增资扩股事宜：美康万特原股东美康九州、祖根发、王旭玲拟引进新股东广东大光药业有限公司(下称：大光药业)董事长陈文展、常务副总经理林伟芳两自然人，共同以现金的方式将美康万特的注册资本金由人民币2000万元增至6100万元，新增注册资本分别由美康九州、祖根发、王旭玲、陈文展、林伟芳五方以现金认缴。增资各方协商确定，以美康万特按收益现值法评估的评估值2,837.38万元的基础对美康万特进行增资扩股，其中，美康九州以其原来持有美康万特的股权加上1,551.8978万元的现金出资，祖根发以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，王旭玲以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，陈文展以1,248.7284万元的现金出资，林伟芳以346.869万元的现金出资。增资后美康九州、陈文展、祖根发、王旭玲、林伟芳享有的出资比例分别为51%、18%、13%、13%、5%。相关增资扩股协议书正式生效。
    在对美康万特进行增资扩股的同时，美康万特根据发展需要对大光药业的有关人员、部分经营性资产、配送业务进行吸收整合，通过整合可以实现产品结构和终端客户的互补。同时相关股东不得从事与美康万特的医疗机构配送业务相竞争的任何活动。
    二、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求继续出售招商银行(目前公司仍持有其股权1,595万股)股权的议案，直至出售完毕。
    三、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求出售招商证券(公司持有的656.7万股招商证券股份，已于2010年11月17日上市流通)股权的议案，直至出售完毕。
    四、通过关于为控股公司提供担保及预估2011年贷款额度的议案：公司拟为美康九州的控股子公司北京美康永正医药有限公司(下称：美康永正)和美康万特2011年度提供人民币50,000万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正20,000万元担保。其余30,000万元经公司董事会审议后实施。
    本次担保实施后公司对外累计担保50,000万元(含担保置换27,000万元)，无逾期对外担保。
    董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-12-29 (600056)中国医药：临时股东大会决议公告

    中国医药保健品股份有限公司于2010年12月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘中勤万信会计师事务所担任公司2010年度审计机构。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-12-10 (600056)中国医药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国医药保健品股份有限公司于2010年12月9日召开五届十次董事会，会议审议通过关于改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    董事会决定于2010年12月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2010-10-25 (600056)中国医药：2010年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                              本报告期末         上年度期末

总资产                          5,259,875,229.36   5,465,398,157.17
所有者权益(或股东权益)          1,458,746,418.91   1,465,903,322.62
归属于上市公司股东的每股净资产            4.6911             4.7142
                                        
                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润         58,245,019.58     163,205,276.62
基本每股收益                              0.1873             0.5248
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.1387             0.4500
加权平均净资产收益率(%)                     4.20              11.33
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%)                     3.11               9.72
每股经营活动产生的现金流量净额                              -2.0045


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2010-10-25 (600056)中国医药：董事会决议公告

    中国医药保健品股份有限公司于2010年10月22日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。   [阅读全文]

2010-09-15 (600056)中国医药：临时股东大会决议公告

　　中国医药保健品股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司日常关联交易的议案。
　　二、通过关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案。
　　三、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
　　四、通过关于修改《公司章程》的议案。   [阅读全文]

2010-08-24 (600056)中国医药：2010年半年度报告更正公告

　　中国医药保健品股份有限公司于2010年8月20日在有关媒体披露的2010年半年度报告及其摘要中的股东情况一章中，第10名股东的持股数量有误，现更正为“公司第10名股东，中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金持股数量应为1,114,887股，持股比例为0.36%。   [阅读全文]

2010-08-20 (600056)中国医药：关联交易公告

    中国医药保健品股份有限公司与其控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：集团公司)签订有关收购协议，公司拟以自有资金现金收购集团公司持有的通用美康医药有限公司(注册资本3亿元人民币，下称：通用美康)全部10%的股权，根据资产评估结果(标的股权对应的净资产评估值为4945.245万元)，经协商确定收购价格为56870317.50元。完成收购后公司将持有通用美康100%股权。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2010-08-20 (600056)中国医药：日常关联交易公告

    中国医药保健品股份有限公司现将其及控股子公司通用美康医药有限公司(下称：通用美康)与受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控股的下述公司之间的日常关联交易事项公告如下：
    通用美康与香港三联林业产品有限公司及加拿大三联林业产品有限公司就进口纸浆拟签订采购合同，预计2010年交易额为20000万元人民币；通用美康为中国环球租赁有限公司代理进口医疗器械，预计2010年交易额为5000万元人民币；通用美康从河南天方药业股份有限公司采购制剂产品，预计2010年采购额为200万元；通用美康委托通用技术集团国际物流有限公司代理运输和报关业务，预计2010年发生额为600万元(大部分为运费和报关费)；通用美康为中国仪器进出口(集团)公司批发医疗器械产品和备品配件，预计2010年交易额为100万元；通用美康通过中技国际招标公司进行医疗器械投标业务，交易额视招标情况和中标情况决定，目前未有中标。
    公司与通用技术集团财务有限责任公司(目前仍处于筹建阶段，下称：财务公司)签署金融服务协议，公司将在财务公司开设账户进行存款、结算、信贷及其他金融服务业务。   [阅读全文]