2011-03-16 (002429)兆驰股份：第二届董事会第十三次会议决议

    兆驰股份第二届董事会第十三次会议于2011年3月14日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。   [阅读全文]

2011-03-03 (002429)兆驰股份：董事会秘书辞职

    兆驰股份董事会于2011年3月1日收到董事会秘书、副总经理叶永青先生的书面辞职报告，叶永青先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任其它职务。在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长顾伟先生代行董事会秘书职责。
    公司将按照相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。   [阅读全文]

2011-03-01 (002429)兆驰股份：第二届董事会第十二次会议决议

    兆驰股份第二届董事会第十二次会议于2011年2月25日召开，审议通过了《关于对公司违规事项进行内部问责的议案》、《关于规范公司治理的整改措施与计划的议案》、《关于撤销2011年2月15日发布的〈第二届董事会第十二次会议决议公告〉的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。   [阅读全文]

2011-02-24 (002429)兆驰股份：增加指定信息披露媒体

    为扩大兆驰股份信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊。自今日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。   [阅读全文]

2011-02-18 (002429)兆驰股份：2011年第二次临时股东大会决议

    兆驰股份2011年第二次临时股东大会于2011年2月17日召开，审议并通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》、《关于聘任张海波为公司监事的议案》。   [阅读全文]

2011-02-16 (002429)兆驰股份：2010年度业绩快报

    兆驰股份2010年度主要财务数据：
    基本每股收益（元）：0.74
    加权平均净资产收益率：19.81%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.59   [阅读全文]

2011-02-15 (002429)兆驰股份：第二届董事会第十二次会议决议

    兆驰股份第二届董事会第十二次会议于2011年2月14日召开，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币2亿元，期限为一年的开证授信额度；同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币6亿元，期限为一年的贸易授信额度。   [阅读全文]

2011-01-25 (002429)兆驰股份：第二届董事会第十一次会议决议

    兆驰股份第二届董事会第十一次会议于2011年1月21日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于开展2011年远期外汇交易业务的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2011-01-25 (002429)兆驰股份：2月17日召开2011年第二次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2011年2月14日
    3、会议召开日期和时间：2011年2月17日（星期四）上午10:00－12:00。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
    5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室
    6、登记时间：2011年2月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
    7、会议审议事项：《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》、《关于聘任张海波为公司监事的议案》。   [阅读全文]

2011-01-22 (002429)兆驰股份：监事辞职

    兆驰股份监事会于2011年1月20日收到周灿先生的书面辞职报告，周灿先生由于工作调动原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任AV事业部总经理。
    公司不存在因周灿先生辞职而导致公司监事会低于法定最低人数的情况。根据有关法律法规的规定，周灿先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事。   [阅读全文]