2010-12-02 (000755)山西三维：12月7日召开2010年第五次临时股东大会的提示

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年12月7日（星期二）上午11:00
    网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月6日15:00至2010年12月7日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2010年12月1日
    3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇，公司综合楼七层会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2010年12月2日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。 
    7、审议事项：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款1.69亿元提供担保的议案。   [阅读全文]

2010-11-25 (000755)山西三维：第五届董事会第二次会议决议

    山西三维第五届董事会第二次会议于2010年11月24日召开，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于对控股子公司山西三维国际有限公司增资的议案》。
    为提高控股子公司山西三维国际贸易有限公司的经营自主权，更好的开展国际国内贸易，公司拟向子公司山西三维国际贸易有限公司增资1500万元，增资后，子公司注册资本由500万元变更为2000万元，公司股权比例由80%变更为95%，山西三维华邦集团有限公司股权比例由20%变更为5%。   [阅读全文]

2010-11-11 (000755)山西三维：2010年第四次临时股东大会决议

    山西三维2010年第四次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。   [阅读全文]

2010-11-11 (000755)山西三维：12月7日召开2010年第五次临时股东大会

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2010年12月7日（星期二）上午11:00
    网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月6日15:00至2010年12月7日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2010年12月1日
    3、现场会议召开地点：公司综合楼七楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、登记时间：2010年12月2日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    7、审议事项：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款1.69亿元提供担保的议案。   [阅读全文]

2010-11-11 (000755)山西三维：第五届董事会第一次会议决议

    山西三维第五届董事会第一次会议于2010年11月10日召开，选举卢辉生先生为公司第五届董事会董事长，选举杨学英先生、高如龙先生为公司第五届董事会副董事长；聘任杨学英先生为公司总经理；聘任高如龙先生、祁百发先生、张建平先生、孙自瑾先生、田建文先生和王勤旺先生为公司副总经理，聘任李金鹏先生为财务负责人；聘任侯俊义先生为公司第五届董事会秘书；聘任梁国胜先生为公司证券事务代表。审议通过了关于公司设立第五届董事会专业委员会的议案、关于公司在华夏银行太原分行综合授信贷款7亿元的议案、公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请的流动资金贷款1.69亿元人民币提供担保的议案、关于召开2010年第五次临时股东大会的议案。   [阅读全文]

2010-10-25 (000755)山西三维：11月10日召开2010年第四次临时股东大会

    1.召开时间：2010年11月10日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司综合楼七层会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.股权登记日：2010年11月4日
    5.召开方式：现场投票
    6.登记时间：2010年11月5日上午8：00-12：00，下午14:00-18:00。
    7.审议事项：董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案。   [阅读全文]

2010-10-25 (000755)山西三维：2010年前三季度报告主要财务指标

    2010年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     -0.012
    2、每股净资产(元)   4.606
    3、净资产收益率(%)  -0.25   [阅读全文]

2010-09-21 (000755)山西三维：临时董事会决议

    2010年9月20日，山西三维临时董事会会议以书面会签的方式举行，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请一年期综合授信7,500万元人民币（其中5,000万元人民币为一年期流动资金贷款，2,500万元人民币为办理银行承兑汇票授信）提供担保的议案》。   [阅读全文]

2010-09-16 (000755)山西三维：重大诉讼、仲裁进展

    山西三维与山西数源华石化工能源有限公司租赁合同纠纷一案由山西省高级人民法院于2009年10月14日作出（2008）晋民初字第13号《民事判决书》，公司不服该判决，向最高人民法院提起上诉。
    最高人民法院组成合议庭于2010年6月11日开庭审理了本案。2010年9月13日，公司收到最高人民法院（2010）民一终字第23号《民事裁定书》，最高人民法院认为一审判决认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
    1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13号民事判决；
    2、本案发回山西省高级人民法院重审。
    本次公告的诉讼需发回山西省高级人民法院重审，但相关的审理结果存在重大的不确定性，因此，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在重大的不确定性。   [阅读全文]

2010-08-31 (000755)山西三维：为山西三维瑞德焦化有限公司提供担保

    2010年8月30日，山西三维召开临时董事会会议，本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在华夏银行太原分行申请一年期流动资金贷款10000万元提供担保的议案》，同意公司为山西三维瑞德焦化有限公司向华夏银行办理一年期流动资金贷款10000万元人民币提供连带责任担保。根据有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
    本次担保为三维瑞德提供担保的金额10,000万元人民币，占公司2009年度经审计的净资产的4.61%，公司对外担保累计为6.69亿元人民币。   [阅读全文]