2008-04-09 (900947)振华港机：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     21,005,474,031    17,096,659,139
归属于上市公司股东的净利润                    2,004,572,836     1,606,047,627
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  1,988,678,257     1,598,054,278
基本每股收益                                           0.65              0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.64              0.52
全面摊薄净资产收益率(%)                               18.04             27.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             17.89             27.31
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.17              0.25

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                       29,115,331,106    19,626,599,065
所有者权益(或股东权益)                       11,311,834,696     6,042,415,428
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.47              1.90

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.7元人民币(含税)。   [阅读全文]

2008-04-09 (900947)振华港机：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：按公司2007年12月31日总股本320735.5万股为基数，每10股派1.7元人民币(含税)。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
    四、通过关于发行短期融资券的议案：在2007年发行的短期融资券到期归还后，公司拟选择中国农业银行和上海银行作为公司的短期融资券联合承销行，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，于中国境内一次或分次发行不超过45.2亿元的短期融资券。
　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2008年4月30日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    六、通过关于修订公司部分会计政策的议案。
    七、通过关于首次执行企业会计准则调整年初财务报表的议案。
    八、通过关于募集资金的存放与使用情况出具专项说明的议案。
    九、同意公司对原参股公司上海振华港口机械(集团)常州油漆有限公司增加投资，由原持股比例20%增加至51%，预计投入约7000万元。
    十、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向控股股东中国交通建设股份有限公司(总计持有公司43.26%的股份，下称：中交股份)非公开发行数量不少于1亿股、不超过1.4亿股(含上、下限)的境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为17.78元/股，中交股份以其持有的中交上海港口机械制造厂有限公司(注册资本为人民币118473万元，下称：上海港机)100%股权及上海江天实业有限公司(注册资本为15700万元，下称：江天实业)60%股权按评估值进行认购，目标资产的初步预估价值为20亿元，本次预计发行股份112485939股。
    十一、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
    十二、通过公司于2008年4月8日与中交股份签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》的议案。
    十三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    十四、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
    十五、通过中交股份委托公司管理上海港机和江天实业的议案：公司拟与中交股份就上海港机和江天实业签订《托管协议》，公司在托管期间有权对上海港机和江天实业行使股东权利，并对于上海港机、江天实业的人事、生产、销售、财务等方面行使管理权。该协议自签署之日起生效，至本次非公开发行完成、上海港机和江天实业过户到公司名下时止。
    十六、通过关于提请股东大会非关联股东批准中交股份免于以要约方式增持公司股份的议案。
    鉴于上海港机及江天实业的审计、评估工作尚在进行中，公司预计将在2008年4月中下旬再次召开董事会对上述非公开发行相关事项作出补充决议并提请公司临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2008-04-07 (900947)振华港机：重大事项进展公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司目前因筹划非公开发行股票事项，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。   [阅读全文]

2008-03-28 (900947)振华港机：公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中国交建)通知，中国交建欲与公司筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年3月28日起停牌。
    公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。   [阅读全文]

2008-03-26 (900947)振华港机：有限售条件的流通股上市公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股154092000股将于2008年3月31日起上市流通。   [阅读全文]

2008-01-18 (900947)振华港机：增发网下A类申购股票上市流通提示性公告

　　根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司发行配售办法，本次增发网下A类申购获配股份7946400股(占公司总股本的0.25%)限售期将满，将于2008年1月23日起上市流通。   [阅读全文]

2008-01-08 (900947)振华港机：公布公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年1月4日接中国人民银行有关通知，批准公司按相关规定，在23亿元人民币的限额内可分期发行短期融资券，该限额有效期至2008年12月底，由中国银行主承销，利率将由市场招标确定。   [阅读全文]

2007-12-14 (900947)振华港机：董事会决议公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年12月12日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向持股10%的参股子公司上海振华港机(集团)丰城制动器有限公司(注册资本1000万元人民币，下称：丰城公司)增加出资的议案：丰城公司按每股2元人民币的价格向原先各股东进行增资扩股，其中，公司拟出资1800万元人民币认购900万股，增资后持股比例增至20%。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、同意公司以现金形式对控股99.99%的子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司(注册资本为500万元港币，下称：振华香港公司)增资4500万元港币，振华香港公司另一股东不增资。本次增资后，振华香港公司注册资本达5000万元港币。最后的增资金额将根据外经贸委、外管局的审批拟定。   [阅读全文]

2007-12-07 (900947)振华港机：重大合同公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与台北港货柜码头有限公司签订台北码头二期工程的集装箱起重机供货协议，并将在近期召开台北港一期、二期项目的合并签约仪式。台北码头一期、二期工程全套设备共计53台港口机械共计约2亿美元均由公司承接，在2009年年底前按合同规定分批交货。   [阅读全文]

2007-11-19 (900947)振华港机：重大合同公告

    上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年11月15日与太仓武港码头有限公司签订了协议，由公司总承包太仓武港码头散货系统，合同金额为6.06亿元人民币，交货期为2008年12月。   [阅读全文]