2011-02-11 (601880)大连港：关于临时股东大会的提示性公告

    大连港股份有限公司已于2011年2月10日发布了《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的董事会决议公告》。公司定于2011年2月25日召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会提案已增加为4项。
    经增加临时提案后所适用的2011年第一次临时股东大会的授权委托书详见2011年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该授权委托书将替代已于2011年1月11日发布的“公司2011年第一次临时股东大会股东授权委托书”。
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2011-02-10 (601880)大连港：关于增加临时股东大会临时提案的董事会决议公告

    大连港股份有限公司董事会于2011年2月9日以传阅书面议案的方式，审议通过关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的议案：同意将公司控股股东大连港集团有限公司向公司提交的关于提名徐颂为公司董事的临时提案，提交于2011年2月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议。
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2011-01-25 (601880)大连港：董事会决议公告

    大连港股份有限公司于2011年1月24日召开第二届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案：其中，聘任徐颂担任公司总经理；同意姜鲁宁辞去公司总经理职务，并聘任其担任公司副总经理。
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2011-01-25 (601880)大连港：关于董监事辞职公告

    大连港股份有限公司董、监事会于2011年1月24日分别收到有关书面辞职报告，苏春华申请辞去公司执行董事、董事会财务管理委员会成员及总会计师职务，张国峰申请辞去公司监事职务，该两人的辞职均自2011年1月24日起生效。
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2011-01-15 (601880)大连港：2010年码头业务吞吐量公告

    大连港股份有限公司董事会特此公告2010年度码头业务吞吐量，具体内容详见2011年1月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2011-01-11 (601880)大连港：召开临时股东大会通知

    大连港股份有限公司董事会决定于2011年2月25日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于发行公司债券的议案等事项。
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2011-01-07 (601880)大连港：董事会决议公告

    大连港股份有限公司于2011年1月5日以通讯方式召开第二届董事会2011年第一次(临时)会议，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模为不超过25亿元人民币，一次或分期发行；债券期限为10年或以上，不超过20年(含20年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；本次公司债券发行可向公司A股股东配售；公司控股股东大连港集团有限公司将无偿为本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本决议有效期为自公司股东大会决议作出之日起36个月。上述议案将提交股东大会审议。
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2010-12-30 (601880)大连港：关联交易公告

    大连港股份有限公司拟与控股股东大连港集团有限公司共同出资设立大连港集团财务有限公司(暂定名)，初设注册资本拟为人民币5亿元，其中公司拟出资人民币2亿元，股权比例为40%。投资各方尚未就上述投资事项达成协议，也未签署书面协议。
    上述事项构成关联交易；尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
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2010-12-30 (601880)大连港：董事会决议公告

    大连港股份有限公司于2010年12月28日召开第二届董事会2010年第七次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于拟出资设立大连港集团财务有限公司的议案。
    二、通过关于聘任利安达会计师事务所为向公司出具A股上市公司需要披露的2010年审计报告的国内审计师的议案。
    三、通过关于变更A股募集资金投资项目的议案。
    四、同意公司按持股比例40%，向大连长兴岛港口有限公司(注册资本4.2亿元)增资8000万元人民币(为公司自有资金)。
    五、原则批准公司收购中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(注册资本12亿元人民币)17.5%股权，预计收购价格不超过3亿元。
    六、同意以收购和增资相结合的方式实现对大连旅顺港集团有限公司(注册资本为27268万元，下称：旅顺港集团)的收购，收购完成后旅顺港集团注册资金将达到3.5亿元，公司计划持有该公司60%股份、预计需要的投资额度为2亿元左右(为公司自有资金)。
    七、批准成立油化品从业人员培训中心。
    八、通过关于向建行等银行申请流动资金贷款的议案。
    九、通过关于完善公司章程的议案。
    十、同意召集公司2011年第一次临时股东大会，会议通知另发。
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2010-12-17 (601880)大连港：董事会决议公告

    大连港股份有限公司董事会于2010年12月15日以传阅书面议案的方式，审议同意以首次公开发行A股募集资金与公司预先投入的募投项目自筹资金104391.85万元进行置换。
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