2011-04-07 (601369)陕鼓动力：股东大会决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司于2011年4月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
    二、通过公司2010年度利润分配方案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、通过关于公司续聘会计师事务所的议案等。
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2011-03-15 (601369)陕鼓动力：2011年度日常关联交易公告

    西安陕鼓动力股份有限公司与控股股东等关联方就采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、其他(即委托关联方代为支付内退和退休人员费用)发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为86,769,900元、34,644,600元、12,360,000元；2010年实际发生额分别为76,510,645.00元、9,447,514.13元、10,909,634.72元。
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2011-03-15 (601369)陕鼓动力：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.63
加权平均净资产收益率(%)                    16.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.48

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派人民币5元(含税)。

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2011-03-15 (601369)陕鼓动力：董监事会决议暨召开股东大会公告

    西安陕鼓动力股份有限公司于2011年3月13日召开四届二十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司会计政策的议案。
    二、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
    三、同意公司2011年三项计划固定资产投资计划，投资额合计2716.58万元。
    四、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数，每10股派人民币5元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
    五、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    六、通过关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案。
    七、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
    八、同意公司2011年向银行申请新增授信额度合计39.45亿元、原有授信展期合计62.55亿元，总计102亿元。
    九、通过关于修订公司章程的议案。
    十、同意公司参与天津君联智信创业投资合伙企业(有限合伙)的投资，出资金额初步拟定为6000万元人民币(在私募期)。
    十一、同意公司拟出资4000万元人民币，参与西安投资控股有限公司发起设立西安宝信融资租赁有限公司(中外合资融资租赁公司)，该公司注册资金为2亿元，其中公司占20%的股权。
    十二、通过关于金融机构对公司进行融资销售给予授信事宜，授信规模如下：
    银行融资模式的授信：中信银行股份有限公司西安分行对公司此类销售模式授信额度(余额)为10亿元，招商银行西安分行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)为3亿元，授信期限均为3年；渣打银行(中国)有限公司等五家银行对公司买方信贷销售模式授信额度(余额)合计为24亿元，授信期限均为2年。
    融资租赁模式的授信：民生金融租赁股份有限公司对公司此类销售模式授信额度为20亿元，华融金融租赁股份有限公司对公司融资租赁模式授信额度为8亿元，授信期限均为5年；兴业金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司对公司融资租赁模式授信额度均为20亿元，授信期限均为3-5年。
    十三、通过关于制订公司相关制度或管理办法的议案。
    十四、聘任刘红卫为公司证券事务代表。
    十五、通过公司2010年年度报告。
    董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-03-02 (601369)陕鼓动力：董事会决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司于2011年2月25日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司出资5000万元人民币参与发起设立上海复星创富股权投资企业。
    二、同意公司购买中信信托“中信·聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划”理财产品1亿元，期限90天(2011.03.02-2011.06.01)，预计年化收益率5%。中信集团为本次信托收益权做担保。
    三、同意公司购买中信信托“中信·聚信汇金稳健地产基金1号集合信托计划”理财产品5亿元，分2-3月购买，总期限两年，第一年到期后公司可以根据合同约定选择赎回不再续做，预计年化收益率8%-9%。出质人安徽高速地产集团提供两个子公司股权质押(2010年底滨湖项目公司净资产3.08亿元、安高投资公司净资产3.49亿元)和母公司安徽高速控股集团连带责任担保。
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2011-01-29 (601369)陕鼓动力：董事会决议公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司于2011年1月27日以电话会议和通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司副总经理变动的议案。
　　二、同意公司购买中信银行保本固定收益类理财产品8000万元、公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司购买2000万元；期限304天(2011.01.30-2011.11.30)，预计年化收益率4.0%。
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2011-01-28 (601369)陕鼓动力：2010年度业绩快报

　　本公告所载西安陕鼓动力股份有限公司2010年度的合并财务数据未经最终审计，与经最终审计的合并财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
                                                        单位：人民币元
                                          2010年         2009年

营业收入                        4,350,329,505.45      3,609,149,517.25
营业利润                          658,924,241.82        512,759,320.13
利润总额                          775,242,599.10        538,044,911.32
归属于上市公司股东的净利润        671,840,807.87        462,802,040.74
每股收益                                    0.64                  0.47
加权平均净资产收益率(%)                    16.75          17.52

                                  2010年12月31日        2009年12月31日

总资产                         12,006,629,921.31      8,472,692,460.90
归属于上市公司股东的净资产      4,886,587,826.25      2,597,082,733.24
每股净资产                                  4.47                  2.64

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2011-01-12 (601369)陕鼓动力：关于董事会秘书辞职公告

    袁小华辞去西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书职务。辞去职务后，其亦不再担任公司的其他职务。依据有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长印建安代行董事会秘书职责。并且公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
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2010-12-30 (601369)陕鼓动力：关于募集资金专户存储四方监管协议公告

    按照相关规定，西安陕鼓动力股份有限公司及其全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(下称：工程公司)与保荐机构中国国际金融有限公司(下称：中金公司)、中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行于2010年12月28日签订了《募集资金专户监管协议》，募集资金专户仅用于招股说明书中约定的募集资金用途和经公司股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目募集资金的存储和使用；中金公司应当依据有关规定指定保荐代表人、或其他工作人员对工程公司专户资金收支情况进行监督。
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2010-12-22 (601369)陕鼓动力：董事会决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司于2010年12月17日以电话会议和通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与中信银行股份有限公司西安分行(下称：中信银行)、民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)签订设备回购承诺协议：公司为信誉良好且具备银行贷款条件的法人客户提供包括金融服务在内的系统解决问题方案，包括银行部分融资模式及融资租赁模式。本次银行部分融资模式对应的设备销售合同金额为9868万元，对中信银行承担的设备回购担保金额为4901万元，相关项目合作期限均为2年，用户以所购公司设备向中信银行或民生租赁做抵押担保，公司向中信银行和民生租赁承诺：如用户出现逾期贷款，公司将回购用户做抵押担保的设备。本次融资租赁模式对应的设备销售合同金额为4540万元，对民生租赁承担的设备回购担保金额为4540万元。
    截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额38934.5万元，担保贷款余额为33356.63万元。公司对控股子公司没有提供担保，无逾期担保。
    二、同意公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案，具体内容详见2010年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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