2011-06-23 (601186)中国铁建：第二届董事会第二次会议决议公告

    中国铁建股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年6月22日召开，会议审议通过《关于成立中国铁建港航局有限公司的议案》。
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2011-06-17 (601186)中国铁建：关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告

　　由于中国铁建股份有限公司主营业务中包含房地产开发业务，需在发行审核中履行相应的专项核查程序，截至本公告日，非公开发行A股股票申请仍在中国证监会审核过程中。
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2011-06-01 (601186)中国铁建：董监事会决议公告

    中国铁建股份有限公司于2011年5月31日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举孟凤朝为公司董事长。
    二、聘任赵广发为公司总裁，余兴喜为公司董事会秘书。
    三、同意公司以债转投方式增加全资子公司中铁房地产集团有限公司注册资本50亿元人民币，使其注册资本增至70亿元人民币。
    四、同意公司以货币方式增加全资子公司中铁物资集团有限公司注册资本3亿元人民币，使其注册资本增至10亿元人民币。
    五、选举齐晓飞监事为公司第二届监事会主席。
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2011-06-01 (601186)中国铁建：股东大会决议公告

    中国铁建股份有限公司于2011年5月31日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年度利润分配方案。
    二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    三、通过关于聘请2011年度外部审计机构的议案。
    四、通过关于核定公司2011年内部担保额度的议案。
    五、选举产生第二届董事会董事和监事会股东代表监事。
    六、通过关于公司发行中期票据的议案。
    七、通过关于公司发行短期融资券的议案。
    八、通过修订《公司章程》的议案。
    九、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案等。
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2011-05-31 (601186)中国铁建：关于选举产生监事会职工代表监事公告

　　中国铁建股份有限公司于2011年5月30日召开一届二次职代会第一次联席会议，张良才获选为公司第二届监事会职工代表监事。自2011年5月31日起，公司第一届监事会职工代表监事于凤丽不再担任公司监事。
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2011-05-31 (601186)中国铁建：澄清公告

　　近日，有媒体报道，中国铁建股份有限公司全资子公司中铁房地产集团有限公司北京“中国铁建国际城”项目遭遇合同陷阱，为避免误导投资者，公司现将有关情况予以澄清，具体情况详见2011年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2011-05-20 (601186)中国铁建：关联交易公告

    2011年5月19日，中国铁建股份有限公司与控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)签署《出资协议》，公司参与总公司对其全资持股的中国长城财务公司(下称：财务公司)的重组改制及增资，财务公司本次重组改制增加注册资本人民币122,223万元，该公司注册资本自人民币7,777万元增至130,000万元。其中，公司以货币方式认购财务公司本次增资人民币122,200万元，占增资后该公司注册资本的94%；总公司以货币方式出资人民币7,800万元(其中用于增加注册资本23万元，增资后占总股本的6%；用于弥补未分配利润负数7,777万元)。同时，公司与总公司依财务公司本次增资后各自的持股比例承担财务公司的重组改制成本，公司需向总公司支付其已代公司垫付的财务公司前期重组成本人民币105,916,369.35元。财务公司改制增资后的名称拟定为中国铁建财务有限公司(暂定名)。
    上述事项构成关联交易，已经公司一届四十四次董事会审议通过。
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2011-05-14 (601186)中国铁建：董事会决议公告及股东大会增加临时提案的补充通知

    中国铁建股份有限公司于2011年5月13日召开一届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司参与控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)拟对其当前全资持有的中国长城财务公司(下称：财务公司)的重组改制及增资，改制后企业名称拟变更为中国铁建财务有限公司(暂定名)，注册资本拟由人民币7,777万元增至130,000万元。其中，公司以货币方式认购本次增资人民币122,200万元，股权比例为94%；总公司出资人民币7,800万元，股权比例为6%；并同意公司与总公司依增资后各自的持股比例承担财务公司的重组改制成本，向总公司支付其已代公司垫付的前期重组成本人民币105,916,369.35元。公司尚需就上述投资财务公司事项获得中国银行业监督管理委员会批准并与总公司签署书面协议。
    二、通过关于《公司董事会秘书工作制度》的议案。
    三、同意将总公司提交的《关于选举第二届董事会董事和监事会股东代表监事的议案》作为新增临时提案，提交定于2011年5月31日召开的公司2010年年度股东大会审议，原会议通知中的其他所有事项内容不变。
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2011-04-29 (601186)中国铁建：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.14
加权平均净资产收益率(%)                     2.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.79

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2011-04-15 (601186)中国铁建：关于召开股东大会通知

    中国铁建股份有限公司董事会决定于2011年5月31日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
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