2009-03-28 (600997)开滦股份：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2008年            2007年
                                                                         调整后
营业收入                                     9,401,430,535.80  5,475,205,392.79
归属于上市公司股东的净利润                     828,034,043.87    623,948,140.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   828,446,479.73    543,084,328.96
基本每股收益                                             1.46              1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         1.46              0.97
全面摊薄净资产收益率(%)                                 19.20             20.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               19.21             17.59
每股经营活动产生的现金流量净额                           2.64              1.82

                                                     2008年末          2007年末
                                                                         调整后
总资产                                      11,731,757,229.01  7,323,309,285.12
所有者权益(或股东权益)                       4,312,004,133.63  3,088,082,709.76
归属于上市公司股东的每股净资产                           6.99              5.50

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2.00元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-28 (600997)开滦股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    开滦能源化工股份有限公司于2009年3月26日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年12月31日总股本61732万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过关于会计政策变更并调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    四、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
    五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
    六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度审计机构的议案。
    董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-03-17 (600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保公告

    根据开滦能源化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司与中国银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行分别签署了《保证合同》，公司为控股94.08%的唐山中润煤化工有限公司分别向上述两家银行借款29400万元、15000万元(相关《借款合同》已分别于2009年3月12日、16日签订)提供连带责任担保，担保期限分别自2009年3月12日至2012年11月3日止、自2009年3月16日至2010年3月16日止。
    截止2009年3月16日，公司累计对外担保总额为人民币128620万元(全部为对子公司的担保)，无逾期担保。   [阅读全文]

2009-03-03 (600997)开滦股份：控股股东获批豁免要约收购义务公告

    开滦能源化工股份有限公司于近日收到控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)通知，开滦集团已收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免开滦集团因以现金认购公司公开发行股份而持有公司34776984股股份，及通过上海证券交易所交易系统增持公司255000股股份，导致合计持有公司350192456股股份(约占公司总股本的56.73%)而应履行的要约收购义务。   [阅读全文]

2009-02-18 (600997)开滦股份：控股股东增持公司股份实施情况公告

    根据开滦能源化工股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)相关增持计划，其于2008年11月3日、4日及6日相继通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)买入公司股份共计85000股(占公司增发前总股本的0.015%；增持平均价格为9.76元/股)。截至目前，开滦集团通过上证所系统累计增持公司股票255000股(占公司公开增发前总股本的0.045%)。
　　公司于近日收到开滦集团书面通知，鉴于开滦集团通过二级市场增持公司股份并参与公司公开增发(实际获配股份34776984股，发行完成后持有公司股份350192456股，占公司增发后总股本的56.73%)后，实际资金支出已经超过3.9亿元，考虑目前宏观经济形势以及开滦集团正常生产经营对资金的需求，经研究，开滦集团决定终止实施本次通过二级市场增持公司股票的计划。   [阅读全文]

2009-02-13 (600997)开滦股份：名称变更公告

    经开滦精煤股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经河北省工商行政管理局登记，公司中文名称变更为“开滦能源化工股份有限公司”，公司股票简称和证券代码不变。   [阅读全文]

2009-01-21 (600997)开滦股份：2008年度业绩预告修正公告

    开滦精煤股份有限公司曾在已披露的2008年第三季度报告中预计2008年度净利润较去年同期增长50%-100%，经公司财务部门初步测算，现修正为较上年同期(归属于母公司的净利润为618504821.40元)增长0-50%。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。   [阅读全文]

2009-01-16 (600997)开滦股份：临时股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过公司关于变更公开增发募集资金项目的议案。
    三、通过公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
    四、通过公司关于发行不超过18亿元短期融资券的议案。   
    五、通过公司关于借款到期续贷的议案。
    六、通过公司关于授权总经理曹玉忠办理相关贷款担保或委托贷款事宜的议案。   [阅读全文]

2009-01-08 (600997)开滦股份：有限售条件的流通股上市公告

    开滦精煤股份有限公司本次有限售条件的流通股28060000股将于2009年1月13日起上市流通。   [阅读全文]

2008-12-27 (600997)开滦股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2008年12月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、通过关于变更公开增发募集资金项目的议案。
    三、通过以573273494.69元的募集资金等额置换公司经审计的预先投入募投项目的自筹资金573273494.69元(扣除公司以土地使用权作价出资的19654600.00元)的议案。
    四、通过公司拟发行不超过18亿元短期融资券的议案。   
    五、通过公司关于借款到期续贷的议案：公司对其向中国工商银行唐山市新华道支行、中信银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行及对唐山市商业银行路南支行的40000万元、20000万元、10000万元、3000万元短期借款将于2008年12月2日至2009年3月30日相继到期，拟对上述73000万元的信用借款进行择机续贷。
    六、通过公司关于授权总经理曹玉忠在2008年12月10日至2009年12月31日期限内办理下列贷款担保或委托贷款事宜的议案：
　　唐山中润煤化工有限公司[公司以募集资金71694万元投入的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称：京唐港项目)所形成的实物资产和土地使用权对其作价出资，占94.08%的股权，下称：唐山中润]成立后，公司原为京唐港项目向中国银行股份有限公司唐山京唐港支行借入的项目贷款36400万元(目前已归还7000万元，尚有贷款余额29400万元)需转移给唐山中润，并由公司为此项债务转移提供担保。同时，公司拟对唐山中润拟借入的40000万元流动资金贷款提供贷款担保或委托贷款。另外，公司拟在唐山中润向民生银行石家庄分行办理借款(原借款金额为15000万元，由公司提供担保，将于2009年内到期)到期续贷事宜时继续为其提供贷款担保。为此，公司拟向唐山中润提供最高额不超过84400万元贷款的担保。
    公司持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)决定对其向交通银行唐山分行的35000万元借款(由公司提供担保，分别于2009年内分期到期)分期续贷，公司拟在迁安中化办理借款到期续贷事宜时继续为其提供不超过35000万元人民币的贷款担保。
    根据唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称：炭素化工)三方股东的合资经营合同约定，公司按照51%的出资比例为炭素化工拟借入流动资金贷款15200万元提供不超过7752万元的贷款担保或委托贷款。
    董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]