2007-03-01 (600995)文山电力：股东大会决议公告

    云南文山电力股份有限公司于2007年2月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
    三、通过2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
    四、通过公司募集资金使用情况的报告。
    五、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    六、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2007年购售电合同。
    七、通过公司与云南电网公司2007年趸购电合同及2007年购地方电网电力电量合同。
    八、通过关于投资建设110千伏普阳变电站及110千伏富宁城东变电站的议案。
    九、通过关于文山土库房变电站改造的议案。   [阅读全文]

2007-02-16 (600995)文山电力：2006年度股东大会增加临时提案的公告

    云南文山电力股份有限公司董事会于2007年2月14日收到第二大股东云南广聚明源投资有限公司(持有公司2862万股股份，占总股本的12.92%)提交的2006年度股东大会临时提案，即《云南电网公司与公司2007年购地方电网电力电量合同》的临时提案，预计2007年度公司将向云南电网公司售电1.8亿度，涉及金额3400万元左右。
    经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的公司2006年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-02-14 (600995)文山电力：关于更改2006年度股东大会会议地点公告

    云南文山电力股份有限公司决定将于2007年1月31日召开的2006年度股东大会会议地点更改为：昆明市昆明饭店十四楼会议室。   [阅读全文]

2007-02-01 (600995)文山电力：监事会决议公告

　　云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、推荐宋云山为公司第四届监事会主席。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
　　四、通过公司募集资金使用情况报告。
　　五、通过公司分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)、文山马鹿塘发电有限责任公司及云南电网公司拟签订的2007年度购售电合同。
　　六、通过关于承包运行盘龙河公司电站的议案。
　　七、通过关于收购云南滇能(集团)控股公司部分股权的议案。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-02-01 (600995)文山电力：关联交易公告

    云南文山电力股份有限公司拟分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)、文山马鹿塘发电有限责任公司(下称：马鹿塘公司)签订《2007年购售电合同》；与公司控股股东云南电网公司(持有公司股份6552万股，占公司总股本的29.57%)签订《2007年趸购电合同》，公司2007年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.16元的价格向盘龙河公司购电；按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向马鹿塘公司购电，上述购电量预计均与2006年度购电量接近；公司2007年度将按趸售综合电价0.2734元/千瓦时(含税及专项基金)向云南电网公司购电。
    公司拟继续承包运行盘龙河公司所属的5座水力发电厂，负责运行盘龙河公司发电厂的人员工资待遇等费用，盘龙河公司按照0.015元/千瓦时的价格向公司支付委托管理费。该相关协议尚未签署。
    公司将以评估的2006年末云南滇能(集团)控股公司(云南电网公司参股企业，注册资本为106133万元，下称：滇能公司)每股净资产为依据，拟筹集资金29000万元，按每股净资产1.2元(预计)，拟收购滇能公司的股份24167万元，占滇能公司实收资本的约22.72%。
    上述交易均构成关联交易，上述合同均待公司2006年度股东大会审议通过后正式生效。   [阅读全文]

2007-01-31 (600995)文山电力：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,236,391,293.83  1,063,421,257.49
股东权益(不含少数股东权益)     584,711,849.26    562,688,379.09
每股净资产                               2.64              3.21
调整后的每股净资产                       2.63              3.21

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   578,193,961.84    468,022,782.41
净利润                          76,569,269.61     77,131,737.79
每股收益                                 0.35              0.44
净资产收益率(%)                         13.10             13.71
每股经营活动产生的现金流量净额           0.70              0.91

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-01-31 (600995)文山电力：董事会决议暨召开股东大会公告

    云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李克毅为公司第四届董事会董事长。
    二、选举杨斌为公司第四届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
    三、聘任段登奇为公司董事会秘书。在段登奇取得董事会秘书资格证书期间，由杨斌履行董事会秘书职责。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    五、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
    六、通过2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
    七、通过关于2006年度贷款额度使用情况及确定2007年度公司贷款额度为62200万元的议案。
    八、通过募集资金使用情况报告。
    九、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    十、通过公司分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：文山盘龙)及文山马鹿塘发电有限责任公司2007年购售电合同。
    十一、通过公司与云南电网公司2007年趸购电合同。
    十二、通过关于承包运行文山盘龙发电厂的议案。
    十三、通过公司收购云南滇能(集团)控股公司约22.72%股权的预案。此次股权收购，按公司和国有出资的相关规定报有权机构批准后方可执行。
    十四、同意公司将总部部分管理机构迁至昆明办公。
    十五、通过关于建设110千伏富宁普阳变电站的预案：该工程建设投资估算约为4200万元。拟自筹20%的项目资本金，其余由银行借款或融资解决。
    十六、通过关于投资建设110千伏富宁城南变电站的预案：该变电项目建设估算投资约2800万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
    十七、通过关于文山土库房变电站改造的预案：该送变电工程一期总投资3100万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
    十八、通过关于投资建设110千伏西山至马塘Ⅲ回送电线路工程的议案：该项目的工程投资估算为1100.00万元。拟由公司自筹20%为200.00万元(自有资金)，其余由银行借款或融资解决。
    董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-30 (600995)文山电力：临时股东大会决议公告

　　云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改公司章程的议案。
　　二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2007-01-26 (600995)文山电力：关于调整销售电价公告

    云南文山电力股份有限公司近日接云南省发展和改革委员会有关批复文件，对文山州电网(含文山县、砚山县、丘北县、富宁县)销售电价进行了调整，具体调整方案详见2007年1月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本次电价调整从2007年3月1日的用电量执行。此次调整销售电价，将会增加公司2007年度的销售收入。   [阅读全文]

2007-01-19 (600995)文山电力：2007年第一次临时股东大会增加临时提案公告

    云南文山电力股份有限公司董事会于2007年1月17日收到第一大股东云南电网公司(持有公司6552万股股份，占公司总股本的29.57%)向公司2007年第一次临时股东大会提出《关于补充推荐李克毅为公司第四届董事会董事候选人》的临时提案。
    公司董事会经审核，同意上述临时提案要求的补充推荐，并将该提案作为新增临时提案提交公司于2007年1月29日召开的2007年第一次临时股东大会审议表决。   [阅读全文]