2008-04-09 (600980)北矿磁材：公布公告

    北矿磁材科技股份有限公司保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)持续督导项目原签字保荐代表人为袁盛奇、刘奇。现因刘奇已调离方正证券。根据有关要求，公司的保荐代表人变更为袁盛奇、宋大龙。   [阅读全文]

2008-02-01 (600980)北矿磁材：临时股东大会决议公告

　　北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》。
　　二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
　　三、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-01-31 (600980)北矿磁材：2007年度业绩预亏公告

　　经北矿磁材科技股份有限公司财务部门预测，预计2007年度净利润与去年同期相比大幅度下降，公司2007年度将出现亏损，亏损额度为5500万元左右(上年同期净利润为892.69万元)。具体业绩数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2008-01-12 (600980)北矿磁材：出售部分资产暨关联交易公告

    根据城市土地规划发展的变更，北矿磁材科技股份有限公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由控股股东北京矿冶研究总院(下称：矿冶总院)统一开发。为此，公司拟将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物(建筑面积6066.80平方米，国有土地使用面积2347.64平方米)出售给矿冶总院，以该等资产2007年11月30日的公开市场价值4262.53万元(单价：7026元/平方米)为交易价格。同时，矿冶总院对该项交易将支付公司研发项目补贴及生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1820万元。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2008-01-12 (600980)北矿磁材：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月10日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司出售部分资产暨关联交易事项。
    二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
    三、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款额度提供担保的议案，单次使用不超过3000万元。
    董事会决定于2008年1月31日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-11-20 (600980)北矿磁材：董事会决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决的方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-20 (600980)北矿磁材：募集资金项目进展公告

    根据北矿磁材科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司(下称：北矿磁电)超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目议案》，北矿磁电与湖南耐摩特工业有限公司、中南大学资产经营有限公司及若干自然人共同出资，向常德市耐摩特聚合材料有限公司(下称：耐摩特公司)增资扩股，其中，北矿磁电投资500万元(其中240万元为注册资金，占耐摩特公司注册资本的40%，其余作为耐摩特公司的资本公积金)。目前，耐摩特公司增资扩股的所有批准程序均已完成，2007年11月9日该公司已获得常德市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本变更为600万元，营业期限自2005年5月25日至2045年5月24日。   [阅读全文]

2007-11-08 (600980)北矿磁材：临时股东大会决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2007年11月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
    二、聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-11-01 (600980)北矿磁材：召开2007年第二次临时股东大会的二次通知

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2007年11月7日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。   [阅读全文]

2007-10-25 (600980)北矿磁材：股票交易异常波动公告

    北矿磁材科技股份有限公司股票于2007年10月22日-24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]