2009-02-17 (600971)恒源煤电：董监事会决议及关联交易公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2009年2月15日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于公司重大资产购买涉及土地租赁关联交易的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：集团公司)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债。上述资产购买实施后，公司拟就上述资产收购所新增租赁集团公司相关土地签订《土地租赁协议》，租赁的土地面积合计2357413.90平方米(预估数)，租赁期限为三年(到期后，公司有无条件续租权)，租赁价格比照公司与集团公司已有《土地租赁协议》所约定的租赁价格执行(6.11元/平方米)，公司每年将向集团公司支付土地租赁费14403798.93元，预计三年总金额为4321.14万元。
    该事项构成关联交易，相关协议将在中国证监会审核通过公司重大资产购买且公司实施完成后签署并实施。   [阅读全文]

2009-02-09 (600971)恒源煤电：有限售条件的流通股上市公告

    安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股9420000股将于2009年2月16日起上市流通。   [阅读全文]

2009-01-06 (600971)恒源煤电：股份变动情况公告

    截止2008年12月31日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为134股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。   [阅读全文]

2008-12-13 (600971)恒源煤电：大股东持有公司股份解除冻结公告

    安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)司法划转通知，根据福建省福州市中级人民法院协助执行通知书[(2008)榕民破字第2-2-114号]，安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)持有的公司股份中仅有17.6212万股股份被继续冻结。经向登记公司查询，皖北煤电所持有的公司104464744股股份的解冻手续已经办理完毕。   [阅读全文]

2008-12-05 (600971)恒源煤电：高管辞职公告

    安徽恒源煤电股份有限公司同意王修启因工作变动辞去公司副总经理职务。   [阅读全文]

2008-12-04 (600971)恒源煤电：临时股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)非公开发行股票11200万股，作为支付收购皖北煤电所拥有的相关资产和负债(标的资产评估值为306748.65万元)的部分对价，发行价格为13.71元/股，计153552万元；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司通过向不超过十家特定对象(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股，以募集的现金支付。
    公司向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案获得核准并实施后再行申报向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案。
    二、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    三、通过关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案。
    四、同意皖北煤电免于发出收购要约，并报中国证监会的豁免核准。
    五、通过公司与皖北煤电《资产收购协议》及其补偿协议。
    六、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。   [阅读全文]

2008-12-04 (600971)恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年12月3日召开三届二十二次董事会，会议审议同意聘任汪令蕤为公司副总经理。   [阅读全文]

2008-11-25 (600971)恒源煤电：召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告

    安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2008-11-18 (600971)恒源煤电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年11月15日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的补充议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的相关资产和负债，现根据有关评估报告，以标的资产的评估价值306748.65万元(评估基准日为2008年7月31日，已经安徽省国资委核准)作为交易价格。其中，公司向皖北煤电非公开发行股票11200万股(发行价格为13.71元/股)，作为支付收购标的资产的部分对价，计153552万元(约占标的资产收购价款总额的50%)；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司拟通过向不超过十家特定投资者(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股(发行价格不低于12.34元/股)，以募集的现金支付；不足部分由公司自筹资金解决。
    公司拟先向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案，在方案获得核准并实施后再行申报向特定投资者非公开发行股票方案。
    二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
    董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2008-10-30 (600971)恒源煤电：2008年第三季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                         本报告期末          上年度期末

总资产                                     4,609,964,654.29    4,153,854,670.29
所有者权益(或股东权益)                     1,323,950,114.31    1,139,922,906.70
归属于上市公司股东的每股净资产                         7.03                6.05
                                               
                                                     报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    51,372,475.02      184,021,176.88
基本每股收益                                           0.28                0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益                         0.26                0.96
全面摊薄净资产收益率(%)                                3.88               13.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              3.69               13.71
每股经营活动产生的现金流量净额                                             1.59


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