2009-04-11 (600810)神马实业：董事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2009年4月10日召开六届二十三次董事会，会议选举马源为公司董事长，并在聘任新的董事会秘书之前，由马源代行董秘职责。   [阅读全文]

2009-04-11 (600810)神马实业：临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2009年4月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司部分董事的议案。
    二、通过关于向河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：神马氯碱)出借资金的议案。
    三、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案。
    四、通过关于神马氯碱为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2009-03-24 (600810)神马实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2009年3月22日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换公司部分董事的议案。
    二、通过关于更换公司部分高管人员的议案：其中，同意郑晓广不再担任公司总经理职务，聘任王良为公司总经理。
    三、通过公司向控股99.74%的河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)出借资金4.5亿元人民币的议案，借款期限为五年，借款利率按银行贷款利率执行。
    四、同意公司将2000吨/年尼龙 BCF 地毯丝技改项目[依托公司控股股东下属公司平顶山神马地毯丝有限责任公司(下称：地毯丝公司)建设]资产[帐面原值为4488万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)]委托给地毯丝公司租赁经营，并签订资产租赁经营协议，地毯丝公司每年向公司支付资产占用费256万元整，租赁资产的年度折旧费用304万元(暂估值，具体以项目竣工决算值为准)由地毯丝公司以适当方式支付给公司；公司收取资产占用费和折旧费用所产生的营业税及附加由公司支付。租赁经营期限为2009年1月1日至12月31日。
    五、通过公司为参股49%的河南神马尼龙化工有限责任公司在兴业银行郑州分行申请的两年期2220万元人民币节能减排项目贷款提供连带责任保证担保的议案，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
    六、通过氯碱发展为其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司在平顶山市商业银行申请的一年期流动资金贷款2000万元人民币提供连带责任保证担保的议案，保证期间为借款期限届满之次日起两年。
    上述担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为19220万元人民币；公司对控股子公司的累计对外担保金额为3000万元人民币；公司控股子公司累计对外担保金额为4000万元人民币。公司及控股子公司均无逾期担保。
    董事会决定于2009年4月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-01-23 (600810)神马实业：2008年度业绩预亏公告

    经神马实业股份有限公司财务部门初步测算, 预计2008年度业绩将亏损(上年同期净利润为7514万元)，具体亏损数额将在2008年年度报告中进行披露。   [阅读全文]

2008-12-19 (600810)神马实业：公布公告

    神马实业股份有限公司日前从控股股东中国神马集团有限责任公司(持有公司52.95%股份，下称：神马集团)处获悉，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(下称：平煤神马集团)已经河南省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为1165499万元人民币。其中，河南省国资委以其所持有全部神马集团53.03%的股权、平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)65.81%的股权作为出资。平煤神马集团作为省属国有独资公司，控股神马集团、平煤集团，依法履行国有资产出资人职责。
    截至目前，神马集团、平煤集团的股权注入平煤神马集团的手续尚未办理。   [阅读全文]

2008-12-18 (600810)神马实业：股票质押解除及质押公告

    神马实业股份有限公司近日接到控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)通知，神马集团于2008年12月15日将其于2007年10月30日质押给中国工商银行股份有限公司平顶山分行(下称：平顶山分行)的公司有限售条件的流通股91000000股中的25800000股解除质押；同时，神马集团又将上述解押股份质押给平顶山分行，质押期限为一年。上述股份的解押及质押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    截止本公告日，神马集团持有的公司有限售条件的流通股234172100股中已累计质押116000000股。   [阅读全文]

2008-11-20 (600810)神马实业：澄清公告

    《华夏时报》近日刊登了“平煤整合神马15日出方案”的报道，称神马实业股份有限公司控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)与平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)正式签订了联合重组框架协议。经核查，公司现对相关事项澄清声明如下：
    经自查及书面函证，神马集团回函明确表示：神马集团与平煤集团战略重组是按照河南省政府有关要求，进行强强联合，而非报道中所称的平煤集团重组神马集团；神马集团与平煤集团未签署任何重组框架协议或其它类似协议；目前，该战略重组工作按照省政府要求，成立了筹备工作组，并正在拟定战略重组方案。公司目前经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
    公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2008-11-14 (600810)神马实业：临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-10-22 (600810)神马实业：2008年第三季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  6,617,670,269.08  6,137,627,916.89
所有者权益(或股东权益)                  2,718,244,885.85  2,766,121,844.89
每股净资产                                          6.15              6.25
                                    
                                                  报告期  年初至报告期期末

净利润                                      1,579,629.33     18,465,040.96
基本每股收益                                       0.004             0.042 
净资产收益率(%)                                     0.06              0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益                        －             0.045
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 0.13              0.72
每股经营活动产生的现金流量净额                                        1.15


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2008-10-22 (600810)神马实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2008年10月20日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司为下属控股99.74%的子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展)提供担保的议案：公司与上海浦东发展银行郑州分行签署担保协议，为氯碱发展在该银行申请的3000万元人民币流动资金贷款(期限3个月)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
    本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为23000万元人民币(以与银行签订的贷款担保合同为准)；公司对控股子公司的累计对外担保金额为9000万元人民币，公司控股子公司累计对外担保金额为5000万元人民币。公司及控股子公司均无逾期担保。
    董事会决定于2008年11月13日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]