2011-06-11 (600765)中航重机：关于延期召开临时股东大会公告

　　截止目前，中航重机股份有限公司已取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)关于本次重大资产重组相关资产评估的备案，但仍未获得国资委及中华人民共和国国防科技工业局的批复，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，公司董事会决定将公司2011年第一次临时股东大会召开时间(现场会议)延期至2011年8月29日13:00，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，会议登记时间为2011年8月28日9:00-17:00。会议的股权登记日等其它事项均不变。
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2011-06-04 (600765)中航重机：董事会临时会议决议公告

    中航重机股份有限公司于2011年6月3日召开四届十次董事会临时会议，会议审议通过公司董事会秘书工作制度。
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2011-05-10 (600765)中航重机：董事会临时会议决议公告

　　中航重机股份有限公司于2011年5月9日召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》等事项。
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2011-05-06 (600765)中航重机：股东大会决议公告

    中航重机股份有限公司于2011年5月5日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年年末总股本778,003,200股为基数，每10股派0.40元(含税)；资本公积金不转增。
    三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
    四、通过关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》的议案。
    六、通过关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案。
    七、通过关于以部分募投资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。
    八、通过关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”、“关键液压基础件建设(一期)项目”的议案等。
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2011-04-28 (600765)中航重机：关于召开临时股东大会通知

    中航重机股份有限公司董事会决定于2011年6月20日13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案(修订)的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“重机投票”。
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2011-04-26 (600765)中航重机：关于控股子公司投资建设有关项目公告

    中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟投资建设安白高速乐胜风电场一期工程项目，预计动态总投资为45,466.44万元(其中资本金占20%，其余80%为银行贷款)；项目计划2011年4月开始土建施工，2011年11月底并网发电。目前，该项目已获得吉林省发改委的核准批复。
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2011-04-26 (600765)中航重机：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.06
加权平均净资产收益率(%)                     1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          3.60

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2011-04-26 (600765)中航重机：董事会决议公告

    中航重机股份有限公司于2011年4月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年第一季度报告。
    二、通过关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设安白高速乐胜风电场一期工程项目的议案。
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2011-04-16 (600765)中航重机：关于独立董事辞职公告

　　谷家忠于2011年4月14日向中航重机股份有限公司董事会申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。根据有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。
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2011-04-12 (600765)中航重机：召开股东大会通知

　　中航重机股份有限公司董事会决定于2011年5月5日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
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