2008-08-22 (600744)华银电力：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                       11,728,951,394.31   11,976,243,428.30
所有者权益(或股东权益)        3,048,131,729.66    3,508,883,649.35
每股净资产                              4.2832              4.9306

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    1,548,657,929.37    1,570,210,447.72
净利润                         -375,125,532.52      -81,121,080.15
扣除非经常性损益后的净利润     -371,298,973.51      -81,730,743.83
基本每股收益                           -0.5271             -0.1140
扣除非经常性损益后的基本每股收益       -0.5217             -0.1148
净资产收益率(%)                         -12.31               -3.16
每股经营活动产生的现金流量净额            0.60                0.60



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2008-08-22 (600744)华银电力：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　大唐华银电力股份有限公司于2008年8月21日召开董事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
　　二、通过关于增持湖南省华源矿业有限责任公司(至今尚未正式成立，下称：华源矿业)股份的议案：经华源矿业原股东协商，现公司拟在2005年董事会决议的基础上增持华源矿业股份，并拟重新签订《华源矿业设立协议书》，注册资本金暂定10000万元，其中公司以自有资金出资3500万元，占35%(原定持股比例为28%)。华源公司成立后，通过有偿取得攸县黄兰煤田采矿权，并对其进行开发建设(工程总体规划已获国家发改委批复)。同时，在今后注册的华源矿业章程中约定，华源矿业开发的黄兰煤矿所生产煤炭按当地当时市场价直接全部供应给公司。
　　三、通过关于投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程(2×600MW)(下称：一体化项目一期工程)的议案：公司2004年年度股东大会通过投资建设的湖南华银株洲火力发电公司B厂工程未能按期开工建设，公司现拟以煤电一体化方式，按“上大压小”和项目优选模式进行立项核准申报并投资建设该项目，并将项目更名为一体化项目一期工程，同时拟成立大唐华银株洲第二发电有限公司(暂定名)筹备处，负责该项目的筹备和建设。一体化项目一期工程由公司和湖南省长沙矿业集团有限公司共同投资建设，本期发电工程静态总投资452965万元(含脱硫系统)、动态投资475771万元，项目资本金占动态总投资的20%(为95154.2万元)。其中，公司以自有资金出资85638.78万元，占90%。中国工商银行承诺将负责提供本项目总投资额与资本金之间差额的融资贷款。
　　四、同意由公司全资建设巫水流域河口至高椅河段水电梯级开发(63MW)项目(公司已获得该项目的开发权)，项目动态总投资为66512万元，资本金为总投资的20%，即13302万元，由公司自有资金解决。项目总投资与资本金之间的差额部分，通过银行贷款解决。
　　五、同意公司与内蒙古海神集团有限责任公司签订额吉煤矿股权转让协议，收购额吉煤矿100%股份，拟投资建设额吉煤矿井工(井工区地质储量约27232万吨)项目工程(已由内蒙古自治区发改委核准)。项目动态总投资为53332.19万元，资本金共18666.2665万元，为总投资的35%，由公司自有资金解决。项目资本金以外所需资金，通过银行贷款解决。
　　董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。   [阅读全文]

2008-08-20 (600744)华银电力：公布签署投资合作框架协议公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年8月18日与内蒙古鄂尔多斯市人民政府及伊金霍洛旗人民政府(下合称：甲方)签署投资合作框架协议，公司拟通过引进美国巨点能源公司的一步法煤制合成天然气技术，在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗投资建设基于该技术的蓝气示范项目。待项目前期工作推进到一定程度，公司将与内蒙古海神煤炭集团有限责任公司合资注册项目公司，启动项目建设，该项目初期规划拟分三期实施，工程总投资约174亿元。
    甲方承诺，自本协议签字之日起，即指定总储量不少于15亿吨、可建年产量大于1000万吨的煤田供公司开展申请矿业权的工作。
    上述项目在正式投资前，将提交公司董事会和股东大会审议。   [阅读全文]

2008-07-31 (600744)华银电力：公布董事会决议公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年7月30日召开董事会2008年第四次会议，会议审议通过公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-02 (600744)华银电力：董事会决议公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年6月30日以书面通讯表决方式召开董事会2008年第三次会议，会议审议同意公司再次出资收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司(下称：锡东公司)剩余全部股权：根据公司与内蒙古海神煤炭集团(下称：海神集团)签订的《股权收购协议书》(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)，公司控股收购锡东公司90%股权，公司需出资4.59亿元，按协议约定的收购步骤进行，其中首期付款22950万元[含定金5100万元(公司目前已向卖方支付)]，煤炭生产许可证、安全生产许可证(下称：两证)办理后，公司再向卖方支付5000万元，剩余17950万元由公司按每年人民币3590万元分期付予卖方。现因海神集团拟投资其他项目，急需资金，向公司提出新的付款方式，即在锡东公司取得两证后，由公司一次性付清最后剩余的50%收购款22950万元，同时海神集团将持有的10%的股权转让给公司，公司无需再另行向卖方支付收购款。经公司测算，按目前贷款利率，公司收购锡东公司100%股权实际可少支付1270.4万元。待海神集团帮助锡东公司取得土地许可证及两证等文件后，公司拟以自有资金一次性付清最后剩余的50%收购款的条件受让海神集团持有锡东公司10%的股权，并与海神集团签订新的《股权收购协议书》。   [阅读全文]

2008-05-17 (600744)华银电力：股东大会决议公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过公司续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案。
    五、通过公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案。
    六、通过关于更换公司独立董事的议案。
    七、通过关于选举公司监事的议案。   [阅读全文]

2008-05-08 (600744)华银电力：公布延期召开2007年年度股东大会公告

    大唐华银电力股份有限公司董事会原定于2008年5月15日召开的2007年年度股东大会，现因公司部分董事工作安排的原因，故董事会决定将本次会议延期至2008年5月16日9:00召开。   [阅读全文]

2008-04-25 (600744)华银电力：公布2008年度燃煤采购日常关联交易公告

    2008年度，大唐华银电力股份有限公司全资子公司株洲华银火力发电有限责任公司(下称：株洲公司)和华银金竹山火力发电分公司(下称：金竹山公司)将向公司关联法人湖南大唐燃料开发有限责任公司(下称：燃料公司)采购煤炭，预计株洲公司、金竹山公司所需煤炭总量分别为250万吨左右、400万吨左右，共计650万吨左右，预计2008年度上述交易总额不超过35亿元。燃料公司确定燃煤购销差价为5元/吨(含税)。
    本次交易构成日常关联交易。   [阅读全文]

2008-04-25 (600744)华银电力：公布关联交易公告

    大唐华银电力股份有限公司拟与控股股东中国大唐集团公司的控股子公司大唐集团财务有限公司(下称：财务公司)继续开展存贷款关联交易：2008年度，财务公司将为公司提供5亿元流动资金贷款，且公司在财务公司的资金存款余额最高不超过2亿元人民币。与财务公司开展这些业务后，公司能享受在央行规定的贷款基准利率基础上下浮10%的优惠利率。   [阅读全文]

2008-04-25 (600744)华银电力：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                                 11,752,092,407.12  11,976,243,428.30
所有者权益(或股东权益)                  2,988,182,566.37   3,508,883,649.35
归属于上市公司股东的每股净资产                    4.1990             4.9306

                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润               -116,709,460.25    -116,709,460.25
基本每股收益                                     -0.1640            -0.1640
扣除非经常性损益后基本每股收益                   -0.1615            -0.1615
全面摊薄净资产收益率(%)                            -3.91              -3.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          -3.85              -3.85
每股经营活动产生的现金流量净额                                         0.28


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