2008-08-15 (600640)中卫国脉：董监事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年8月13日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于前次募集资金收回剩余部分性质认定的议案。
    三、通过关于呼叫中心业务搬迁至徐泾乡改造项目涉及固定资产投资的议案：公司拟将徐泾乡实验工厂改造为呼叫中心座席业务主要经营场地，为此，增加徐泾乡改造项目固定资产投资预算5938070元。公司将对年初部分固定资产投资预算进行调整，调整后，2008年公司固定资产投资预算金额从9200万元调减至88824390元。
    四、同意公司在授权总额6亿元不变的情况下，调整低风险稳健收益品种投资范围：在保本的前提下，新增银行短期固定收益理财产品等投资品种。   [阅读全文]

2008-07-30 (600640)中卫国脉：董事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月29日以通信方式召开六届四次董事会，会议审议通过《公司资金占用整改情况报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-19 (600640)中卫国脉：董事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月18日以通信方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理专项治理整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-14 (600640)中卫国脉：董监事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭刚董事兼任公司总经理、蒋文民为公司董事会秘书、胡幼平为公司董事会证券事务代表、李培忠为公司第六届监事会秘书。
    二、同意将公司综合电信、商务呼叫中心和工程信息服务的业务与资产合并整体注入公司百分之百控股子公司上海国脉通信实业发展有限公司。   [阅读全文]

2008-06-11 (600640)中卫国脉：2007年度利润分配实施公告

    中卫国脉通信股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.15元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-30 (600640)中卫国脉：股票交易异常波动公告

    中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月27日-29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的重大事项；公司控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会和财政部发布的深化电信体制改革外，没有应予以披露而未披露的事项；公司在三个月之内，无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准，敬请广大投资者注意风险。   [阅读全文]

2008-05-27 (600640)中卫国脉：股票交易异常波动公告

    中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月23日、26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的重大事项；公司控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会与财政部发布的深化电信体制改革外，没有应予以披露而未披露的事项。公司在三个月之内，无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-05-27 (600640)中卫国脉：公布公告

    中卫国脉通信股份有限公司控股股东-中国卫星通信集团公司(下称：卫通集团)于2008年5月25日发布公告：卫通集团已获悉工业和信息化部、国家发展和改革委员会与财政部三部委联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》，鼓励卫通集团基础电信业务并入中国电信；卫通集团将根据通告精神，制定具体实施方案。   [阅读全文]

2008-05-24 (600640)中卫国脉：董监事会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举鲍康荣为公司董事长(法定代表人)。
    二、选举李宏为公司第五届监事会监事长。   [阅读全文]

2008-05-23 (600640)中卫国脉：股东大会决议公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日召开股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整额的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配方案：按公司总股份401371188股计，每10股派1.5元(含税)。
    四、通过公司2008年度固定资产投资草案的议案。
    五、通过关于继续授权利用自有资金进行新股申购等的议案。
    六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]