2011-03-18 (600522)中天科技：2011年度预计发生关联交易公告

    江苏中天科技股份有限公司及下属分子公司与控股股东及其下属子公司就商品销售与购买、劳务提供与接收等发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为35000万元，2010年度交易总金额为338,006,950.64元。
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2011-03-18 (600522)中天科技：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                    1.362                
加权平均净资产收益率(%)             23.63      
归属于上市公司股东的每股净资产(元)   6.12

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。

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2011-03-18 (600522)中天科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏中天科技股份有限公司于2011年3月16日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
    三、通过关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司2010年日常经营性关联交易情况的议案。
    五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案。
    六、通过关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案。
    七、通过关于申请发行债务融资工具的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具；发行期限为1年；按面值100元发行；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
    八、通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
    九、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任杨栋云为公司董事会秘书。
    十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
    董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2011-02-26 (600522)中天科技：董事会决议公告

    江苏中天科技股份有限公司于2011年2月24日召开四届十四次董事会，会议审议同意公司拟用公开增发募集资金置换本次公开增发董事会前先期投入(共计40,303.76万元)项目专项贷款资金。
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2010-12-23 (600522)中天科技：关于部分高级管理人员岗位调整公告

    因江苏中天科技股份有限公司内部人事调整，许孙华不再担任公司财务总监职务，由财务副总监高洪时接任财务总监。王爱军因工作调动，不再担任公司副总经理职务。
    刘宁因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2010-12-18 (600522)中天科技：关于更换持续督导期之保荐代表人公告

    江苏中天科技股份有限公司于近日收到公司2009年度非公开发行保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关报告，因黄山已在海通证券离职，海通证券决定由曾双静接替黄山任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为孙剑峰和曾双静。
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2010-12-16 (600522)中天科技：临时股东大会决议公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于分别为控股子公司中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案。
　　二、通过关于增加公司与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案。
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2010-12-07 (600522)中天科技：关于董事会秘书辞职公告

　　江苏中天科技股份有限公司董事会于近期收到罗瑞华(因工作变动)请求辞去董事会秘书职务的辞职报告，辞职后其不在公司担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长薛济萍代行董事会秘书的职责。   [阅读全文]

2010-11-30 (600522)中天科技：关联交易公告

    江苏中天科技股份有限公司于2010年11月26日与其控股股东的全资子公司江东金具设备有限公司(下称：江东金具)签署有关资产转让协议书，公司以自有资金协议收购江东金具制盘、辅料生产线及相关设备，以标的资产的评估值人民币20453773.66元作为本次交易价格。
    本次交易构成关联交易。   [阅读全文]

2010-11-30 (600522)中天科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏中天科技股份有限公司于2010年11月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案，即：为公司控股67%的中天日立射频电缆有限公司、控股100%的中天科技海缆有限公司、控股92.27%的中天科技光纤有限公司在有关银行的8000万元、8000万元、4000万元贷款分别提供担保，担保期限均为一年；为控股100%的中天科技精密材料有限公司在有关银行的20000万元、13800万元，共计33800万元贷款提供担保。本次担保金额共计53800万元。
    截止公告日，公司对外担保累计数为104000万元(均为对控股子公司的担保；含本次担保)，无逾期对外担保。
    二、通过关于增加公司与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案：根据实际业务开展情况，拟将年初对公司购买控股股东中天科技集团有限公司(下称：集团公司)的控股子公司上海昱品通信科技有限公司设备、集团公司为公司提供产品运输服务费用的预计额分别增加至3500万元、4000万元(原为1500万元、2500万元)。
    三、通过关于公司收购江东金具设备有限公司部分资产暨关联交易的议案。
    董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]