2008-04-30 (600501)航天晨光：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    航天晨光股份有限公司于2008年4月28日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年一季度报告。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    四、同意公司2008年度预计借款总规模为62100万元(合并考虑短期融资券实际发行额)，均为短期贷款。
    五、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：公司拟在2008年度对六家控股子公司提供总额为13900万元的银行贷款担保，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
    截止2007年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9200万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保；不存在逾期担保。
    六、通过公司2008年日常关联交易总额的议案。
    七、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    八、通过关于修改公司章程的议案。
    九、通过关于对中国航天汽车有限责任公司进行增资扩股的议案。
    十、通过关于调整2007年期初财务报表相关项目金额的议案。
    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-26 (600501)航天晨光：公告

    航天晨光股份有限公司关于发行短期融资券的申请已获得中国人民银行有关通知同意，核定公司待偿还短期融资券限额为4亿元，该限额有效期至2009年3月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国工商银行股份有限公司主承销。   [阅读全文]

2008-02-02 (600501)航天晨光：董事会决议公告

　　航天晨光股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司将所持南京昊晨投资开发有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其49%股权，下称：昊晨公司)27.5%的股权转让于自然人季明慧等，以标的股权评估价值540.04万元为依据，转让价格为550万元。   [阅读全文]

2008-01-15 (600501)航天晨光：董事会决议公告

　　航天晨光股份有限公司于2008年1月13日召开三届二次董事会，会议审议同意聘任刘灿荣为公司副总经理。   [阅读全文]

2007-11-29 (600501)航天晨光：董监事会决议公告

    航天晨光股份有限公司于2007年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杜尧担任公司董事会董事长。
    二、聘任吴启宏为公司总经理、邓在春为公司董事会秘书及财务负责人、张智秀为公司证券事务代表。
    三、选举吴德永担任公司监事会主席。   [阅读全文]

2007-11-29 (600501)航天晨光：临时股东大会决议公告

    航天晨光股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2007-11-16 (600501)航天晨光：加强治理专项活动整改报告

    根据江苏证监局有关《监管意见函》的要求及上海证券交易所关于航天晨光股份有限公司治理状况的评价意见，公司制订了加强治理专项活动的整改报告，并已经二届二十次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-09 (600501)航天晨光：董事会决议公告

    航天晨光股份有限公司于2007年11月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议同意公司以部分闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。   [阅读全文]

2007-11-02 (600501)航天晨光：公布公告

    根据航天晨光股份有限公司二届十六次董事会决议，公司于2007年5月16日从募集资金专用帐户划款4000万元暂时补充公司流动资金，并已于2007年10月30日以日常经营性流动资金4000万元归还至公司募集资金专用帐户中。至此，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金以归还完毕。   [阅读全文]

2007-10-25 (600501)航天晨光：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,518,095,186.74  1,932,115,792.74 
股东权益(不含少数股东权益)      1,028,004,132.41    566,926,207.63 
每股净资产                                 3.169             1.892 

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              9,149,016.22     24,354,937.03 
基本每股收益                                0.03              0.08 
扣除非经常性损益后基本每股收益              0.02              0.07 
净资产收益率(%)                             0.89              2.37 
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.73              2.29 
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.05 



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