2008-06-07 (600377)宁沪高速：股东周年大会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度末期利润分配方案：每10股派人民币2.7元(含税)。
    二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内、外审计机构。
    三、聘任杜文毅担任公司董事。   [阅读全文]

2008-04-30 (600377)宁沪高速：公布订立养护合同的关联交易公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司及控股85%的附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2008年4月29日分别与江苏现代路桥有限责任公司(注册资本3500万元，公司与广靖锡澄分别持有其7.5%股权，且公司控股股东持有其40%股权，下称：现代路桥)就沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路和锡澄高速公路分别订立养护合同。合同期限自2008年5月1日至2008年12月31日止。上述养护合同最高预计养护费共为人民币4500万元(约50117498港元)，其中沪宁高速公路江苏段养护服务费用上限为人民币500万元(约5568611港元)，广靖高速公路和锡澄高速公路养护服务费用上限为人民币4000万元(约44548887港元)，相关费用分别以公司或广靖锡澄之内部资金拨付。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2008-04-30 (600377)宁沪高速：2008年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                        25,496,928        25,937,848
归属于母公司股东权益                          16,117,444        15,708,385
归属于母公司股东的每股净资产(元)                    3.20              3.12

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于母公司股东的净利润                         409,059           409,059
基本每股收益(元)                                    0.08              0.08
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.54              2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.47              2.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.14


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2008-04-30 (600377)宁沪高速：公布董事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年4月29日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、同意公司及江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工程施工合同。
    三、同意成立公司独资的房地产公司，注册资金为2亿元人民币。   [阅读全文]

2008-04-17 (600377)宁沪高速：召开2007年度股东周年大会通知

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东周年大会(股东大会)，审议公司2007年度末期利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-03-31 (600377)宁沪高速：公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会谨此宣布，范玉曙、周浩翔已分别辞去公司董事及监事职务；另尚红因升任公司总经理助理，也已辞去公司监事职务；生效日期为拟于2008年5月中旬召开的公司2007年年度周年股东大会日。
    董事会拟于周年股东大会上建议决议案，以委任杜文毅为公司董事。另经公司工会第三届会员代表大会代表选举严师民、邵莉为职工监事。   [阅读全文]

2008-03-31 (600377)宁沪高速：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币千元
                                                       2007年            2006年
                                                                         调整后
营业收入                                            5,309,835         4,100,824
归属母公司股东的净利润                              1,600,827         1,139,809
归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润          1,592,160         1,143,220
基本每股收益(元)                                        0.318             0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                    0.316             0.227
全面摊薄净资产收益率(%)                                 10.21              7.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               10.15              7.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                       0.63              0.48

                                                     2007年末          2006年末
                                                                         调整后
总资产                                             25,937,848        26,459,242
归属于母公司股东权益                               15,708,385        15,064,730
归属于公司股东的每股净资产(元)                           3.12              2.99

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-31 (600377)宁沪高速：董监事会决议公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及业绩公告。
    二、通过2007年度末期利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。
    三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师的议案。
    四、通过聘任杜文毅担任公司董事的议案。
    五、通过公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。
    上述有关事项需提交2007年度周年股东大会审议。   [阅读全文]

2008-02-26 (600377)宁沪高速：更正公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年2月23日披露的公司第四批有限售条件的流通股上市公告中的上市流通时间误写为2008年2月28日，应为2008年2月27日，特此更正。   [阅读全文]

2008-02-23 (600377)宁沪高速：有限售条件的流通股第四批上市公告

    江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股57644500股将于2008年2月27日起上市流通。   [阅读全文]