2007-05-17 (600201)金宇集团：董监事会决议公告

　　内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举张翀宇为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任李树剑为公司董事会秘书。
　　三、同意公司以现金方式控股收购扬州威克生物工程有限公司和扬州优邦生物制药有限公司部分股权。相关股权转让协议尚未正式签署。
　　四、选举温利民为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2007-05-17 (600201)金宇集团：股东大会决议公告

　　内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议对如下决议进行了表决：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案。
　　三、通过聘任年度审计机构的议案。
　　四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
　　五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　六、选举张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、张雄、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员，其中俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为独立董事；选举温利民、田禾和职工监事王英共同组成公司第六届监事会。   [阅读全文]

2007-05-17 (600201)金宇集团：董事会公告

　　2007年5月14日，内蒙古金宇集团股份有限公司接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，原指定的保荐代表人黄文强已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人李国强接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。   [阅读全文]

2007-05-08 (600201)金宇集团：2006年年度股东大会补充通知

    内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月27日收到股东大象创业投资有限公司(持有公司股份4120万股，持股比例为14.67%)的有关函，提出在2006年年度股东大会上审议《关于提名公司第六届董、监事会部分独立董事及监事候选人的临时提案》。公司董事会经审核后，同意将上述临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
    此外，公司2007年4月24日披露的《公司五届十六次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知》第10条第5项中出席登记时间误写为“2007年4月27日上午9:00-下午5:00”，特此更正为“2007年5月14日上午9:00-下午5:00”。   [阅读全文]

2007-04-24 (600201)金宇集团：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,056,554,597.42    942,115,376.51
股东权益(不含少数股东权益)        619,454,908.28    606,044,730.17
每股净资产                                  2.21              2.16

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             14,139,124.74     14,139,124.74
基本每股收益                                0.05              0.05
净资产收益率(%)                             2.28              2.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.23              2.23
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.17




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2007-04-24 (600201)金宇集团：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                         940,076,097.17  1,044,183,628.13
股东权益(不含少数股东权益)     604,005,450.83    575,152,394.77
每股净资产                              2.151             2.633
调整后的每股净资产                      2.148             2.625

                                       2006年            2005年

主营业务收入                   561,866,923.53    552,597,984.77
净利润                          37,458,187.88     12,281,769.18
每股收益                                 0.13              0.06
净资产收益率(%)                          6.20              2.14
每股经营活动产生的现金流量净额           0.37              0.13

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-04-24 (600201)金宇集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月21日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
    七、通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-18 (600201)金宇集团：业绩预增公告

　　经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为7174485.04元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-02-16 (600201)金宇集团：重大事件公告

    内蒙古金宇集团股份有限公司下属企业金宇保灵生物药品有限公司(系公司独资公司，注册资本为5000万元人民币)于2007年2月14日获得农业部所颁发的兽药生产许可证，生产范围为口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗及组织毒活疫苗。   [阅读全文]

2007-01-19 (600201)金宇集团：董事会公告

    内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年1月17日接股权分置改革的保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，原指定的保荐代表人周皓已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人黄文强接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。   [阅读全文]