2008-04-25 (600111)包钢稀土：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  3,713,939,514.06  3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益)                  1,649,351,992.19  1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.09              3.76

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                131,770,304.69    131,770,304.69
基本每股收益                                       0.326             0.326
扣除非经常性损益后的基本每股收益                   0.310             0.310
净资产收益率(%)                                     7.99              7.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 7.58              7.58
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.08   [阅读全文]

2008-04-24 (600111)包钢稀土：公布股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    四、通过关于申请2008年银行总授信额度的议案。
    五、续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。   [阅读全文]

2008-04-01 (600111)包钢稀土：2008年度日常关联交易预测公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司及分公司在2008年继续与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司等其它关联方在购销货物等方面发生关联交易，其中：向关联方采购矿浆、销售铁精粉，2007年交易总金额分别为4125万元、1254万元，预计2008年交易总金额分别为4300万元、4000万元；向关联方供应水、电和蒸汽，2007年交易总金额为3163万元，2008年预计交易总金额为3710万元。   [阅读全文]

2008-04-01 (600111)包钢稀土：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   2,499,587,529.83  1,609,165,380.04
归属于上市公司股东的净利润                   308,149,094.75     72,362,856.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387,360,673.76     85,675,763.36
基本每股收益                                          0.763             0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.960             0.212
全面摊薄净资产收益率(%)                              20.307             5.191
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)          25.527             6.146
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.741             0.689

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     3,702,615,942.16  2,943,994,502.40
所有者权益(或股东权益)                     1,517,471,675.50  1,394,115,691.05
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.759             3.454

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送5股转增5股派1元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-01 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年3月29日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本403674000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    四、通过公司申请2008年度银行贷款总授信额度17亿元的议案。
    五、同意公司2008年拟为控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为7500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
    六、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    七、通过关于聘任高级管理人员的议案：其中同意聘任张忠为总经理，解聘赵生平总经理职务。
    八、同意公司拟收购包头鑫桓稀土科技有限公司拥有的稀土类相关实物资产，以评估报告中确定的评估价值1487.56万元作为资产购买价格。   [阅读全文]

2008-01-29 (600111)包钢稀土：业绩预告修正公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾预计2007年全年业绩比上年增长200%以上。现经公司财务部门测算，预计2007年全年业绩同比上升幅度在280-320%之间(上年同期净利润为7905.86万元)。   [阅读全文]

2008-01-16 (600111)包钢稀土：公布公告

    经事故调查组调查认定，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房2007年6月7日失火的原因为该厂房建设项目设计缺陷和管理不善造成，带来直接经济损失29417867.64元。火灾核损后，保险公司在保险责任范围向公司理赔12102373.00元。
    截至2008年1月上旬，该萃取生产线恢复建设土建、设备安装工作已完成，目前进入调试阶段。   [阅读全文]

2007-12-04 (600111)包钢稀土：公布公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)向公司作出承诺：自公司完成收购包钢集团稀土类资产(具体范围以2007年双方签订的《资产购买协议》为准)、综企公司钢球加工厂稀土类资产及包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产(包括负债及业务)之日起，包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。   [阅读全文]

2007-12-04 (600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
　　二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
　　三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
　　四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。   [阅读全文]

2007-11-16 (600111)包钢稀土：召开2007年临时股东大会通知

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2007年12月1日上午召开2007年临时股东大会，审议关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司稀土类资产的议案等事项。   [阅读全文]