2008-09-27 (002124)天邦股份：临时股东大会决议

    天邦股份2008年第三次股东大会于2008年9月26日召开，通过了公司《关于发行短期融资券的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2008-09-17 (002124)天邦股份：董事会通过关于越南天邦特驱饲料有限公司增资扩股及股权变动等议案

    天邦股份第三届董事会第十八次会议于2008年9月16日召开,审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于越南天邦特驱饲料有限公司增资扩股及股权变动的议案》；
    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    公司决定解除与安徽华普会计师事务所的聘任关系，并拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为40万元。
    本议案尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议通过。   [阅读全文]

2008-09-17 (002124)天邦股份：召开2008年第三次临时股东大会通知的补充公告

    天邦股份定于2008年9月26日召开2008年第三次临时股东大会。鉴于公司第一大股东张邦辉先生于2008年9月16日向董事会提交了《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案，现将本次股东大会的有关事项补充公告如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30时
    3、会议召开地点：公司行政中心会议室
    4、会议召开方式：现场方式
    5、股权登记日：2008年9月19日
    6、会议审议事项：审议《关于发行短期融资券的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2008-09-11 (002124)天邦股份：董事会通过关于发行短期融资券等议案

    天邦股份第三届董事会第十七次会议于2008年9月11日召开，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；
    上述事项需提交公司2008年第三次临时股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
    二、审议通过了《关于提请召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2008-09-11 (002124)天邦股份：9月26日召开公司2008年第三次临时股东大会

     一、本次股东大会会议召开的基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30时
    3、会议召开地点：公司行政中心会议室
    4、会议召开方式：现场方式
    5、股权登记日：2008年9月19日
    二、会议审议事项：《关于发行短期融资券的议案》。   [阅读全文]

2008-09-02 (002124)天邦股份：诉讼事项进展情况

    2008年7月28日，天邦股份（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司股权纠纷事项，将江苏省农业科学院和自然人张小飞分别作为“被告一”和“被告二”，向南京市中级人民法院提起诉讼：请求确认原告有权按照2006年12月18日《协议书》回购南京天邦50%股权（2500万元）；请求判令二被告按照2006年12月18日《协议书》，将南京天邦50%的股权转让给原告，并协助办理相应工商变更登记手续；请求判令二被告承担本案全部诉讼费。南京市中级人民法院于2008年7月31日正式受理了此案，案号为（2008）宁民二初字第141号。
    公司就南京天邦股权纠纷事项，将上述被告张小飞名下持有的南京天邦生物科技有限公司50%股权向南京市中级人民法院提起诉讼保全。根据南京市中级人民法院相关要求，2008年8月27日，中国农业银行余姚市支行向南京市中级人民法院出具了“我行愿意为公司上述诉讼保全行为提供担保”的《保函》。为此，公司向中国农业银行余姚市支行出具《承诺书》：“中国农业银行余姚市支行在此担保过程中，所产生的经济纠纷及法律责任均由公司承担”。   [阅读全文]

2008-08-30 (002124)天邦股份：董事会决议

    天邦股份第三届董事会第十六次会议于2008年8月29日召开，审议通过了《关于调整公司内部组织结构及部门职责的议案》、《关于公司部分高级管理人员职务变动的议案》、《关于为控股子公司成都精华生物制品有限公司提供委托贷款的议案》。   [阅读全文]

2008-08-20 (002124)天邦股份：归还募集资金暨收购股权事项进展情况

    2008年7月17日，天邦股份2008年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。鉴于该股权收购事项的部分资金（计人民币7807万元）需来源于公司首发募集资金，公司根据该股权收购事项的实际进展情况，已于2008年8月18日，将上述已用于暂时补充公司流动资金的7000万元资金，提前归还入公司募集资金专用账户中。截至目前，公司尚有暂时闲置募集资金1500万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，至2008年12月31日止。公司承诺将在到期前及时归还入募集资金专用账户。
    截至2008年8月19日，原系四川省精华企业（集团）有限公司的龙房权证监证字0119346、0119347、0119348、0119349等四项房产的产权证及龙国（2005）第52272号土地使用权证，已全部过户至成都精华生物制品有限公司名下。根据“收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目”《股权转让协议书》相关条款约定，公司已于当日向自然人谢建勇支付完毕该协议项下的股权收购款共计人民币9250万，其中，使用募集资金7807万元，其余收购资金由公司通过自筹方式解决。目前，成都精华生物制品有限公司更名等工商变更登记手续正在办理当中。   [阅读全文]

2008-08-02 (002124)天邦股份：关于重新起诉要求回购南京天邦生物科技有限公司股权的公告

    2008年7月28日，天邦股份（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司股权纠纷事项，将江苏省农业科学院和自然人张小飞分别作为“被告一”和“被告二”，向南京市中级人民法院提起诉讼：请求确认原告有权按照2006年12月18日《协议书》回购南京天邦50%股权（2500万元）；请求判令二被告按照2006年12月18日《协议书》，将南京天邦50%的股权转让给原告，并协助办理相应工商变更登记手续；请求判令二被告承担本案全部诉讼费。南京市中级人民法院于2008年7月31日正式受理了此案，案号为（2008）宁民二初字第141号。   [阅读全文]

2008-08-02 (002124)天邦股份：土地及房屋政府托盘收购事项的进展

    按照天邦股份与余姚市土地交易储备中心所签协议约定，公司已于2008年7月30日，收到余姚市土地交易储备中心支付的第二期托盘收购土地、房屋及附属设施款和政策性奖励金共计金额3,288.7457万元。该款项已汇入公司在上海浦东发展银行宁波分行余姚支行开立的帐户。   [阅读全文]