2007-01-30 (002028)思源电气：第三届董事会第一次会议决议公告

    思源电气第三届董事会第一次会议于2007年1月29日召开，通过了如下决议：
    一、选举董增平先生担任公司第三届董事会董事长；
    二、选举陈邦栋先生担任公司第三届董事会副董事长；
    三、关于《确定董事会审计委员会委员》的议案；
    四、关于《确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
    五、关于《确定董事会投资决策委员会委员》的议案；
    六、同意聘任董增平先生担任公司总经理；
    七、同意聘任李锋先生、林凌先生、杨帜华先生担任公司副总经理，聘任王建忠先生担任公司总工程师；
    八、同意聘任林凌先生担任公司财务总监；
    九、同意聘任林凌先生担任公司董事会秘书。   [阅读全文]

2007-01-13 (002028)思源电气：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    思源电气第二届董事会第二十二次会议于2007年1月12日召开，形成如下决议：
    一、同意李霞女士辞去公司副总经理职务。
    二、审议通过《公司章程修正案预案》。
    三、审议通过《董事会议事规则修正案》。
    四、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案。
    五、定于2007年1月29日（星期一）上午9:00－11:00在上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅召开2007年第一次临时股东大会，审议以下事项：
    （1）审议《公司章程修正案》；
    （2）审议关于《公司董事会换届选举》的议案。   [阅读全文]

2007-01-05 (002028)思源电气：注册名称、经营范围变更

    思源电气于2006年12月28日召开了2006年第三次临时股东大会，审议并通过了《变更公司注册名称》和《变更公司经营范围》等议案。公司已于2006年12月29日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。
    公司注册名称正式变更为“思源电气股份有限公司”。
    公司经营范围正式变更为：“电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。”
    公司住所、法定代表人、注册资本等其它工商登记内容不变。   [阅读全文]

2006-12-29 (002028)思源电气：2006年第三次临时股东大会决议公告

    思源电气2006年第三次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过了如下议案：
    1、关于《变更公司注册名称》的议案；
    2、关于《变更公司经营范围》的议案；
    3、《公司章程修正案》；
    4、关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案。   [阅读全文]

2006-12-29 (002028)思源电气：2006年度业绩预增修正

    经初步测算，思源电气预计2006年度净利润（合并报表）比上年度同比增长在50%－80%之间。   [阅读全文]

2006-12-28 (002028)思源电气：收购北京亚太后续事项

    根据科瑞集团有限公司于2006年11月19日分别向思源电气和北京亚太世纪科技发展有限责任公司所作承诺函，科瑞集团将其持有的河南平高电气股份有限公司2,300万股股份质押给公司，为北京亚太的对外担保提供反担保，该股份质押担保期限于公司2006-029号公告所列的北京亚太的全部担保解除或公司不再是北京亚太股东之日终止。
    上述股权质押已于2006年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
    截止本公告日，北京亚太对外担保余额累计为147,000,000.00元。   [阅读全文]

2006-12-13 (002028)思源电气：董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

    思源电气第二届董事会第二十一次会议于2006年12月12日召开，通过了如下决议：
    一、关于《变更公司注册名称》的议案；
    二、关于《变更公司经营范围》的议案；
    三、《公司章程修正案预案》；
    四、关于《收购下属子公司部分股权》的议案；
    五、关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案；
    六、关于《提请召开2006年第三次临时股东大会》的议案。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2006年12月28日（星期四）上午9：00－11：00 
    3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视厅
    4、会议审议事项：关于《变更公司注册名称》的议案等事项。   [阅读全文]

2006-11-14 (002028)思源电气：2006年第二次临时股东大会决议公告

    思源电气2006年第二次临时股东大会于2006年11月13日召开，审议通过了关于《为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保》的决议。   [阅读全文]

2006-11-07 (002028)思源电气：控股子公司北京亚太所持平高电气股权质押解除

    思源电气下属子公司北京亚太世纪科技发展有限责任公司对其原质押给华夏银行股份有限公司杭州建国支行的河南平高电气股份有限公司13.7984％的股权（50,388,000股），于2006年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续，上述股权质押冻结已经解除。   [阅读全文]

2006-11-07 (002028)思源电气：限售股份上市流通提示性公告

    1.本次限售股份可上市流通数量为17,511,056股；
    其中李锋作为公司董事、副总经理，王淳、张晓国、王建忠作为公司监事，林凌作为公司董事会秘书、副总经理、财务总监，其合计持有的7,208,508股股票，将以“高管股份”的形式予以锁定。
    杨小强于2006年8月3日辞去公司董事、总经理职务，根据其“在本人在职期间以及正式办理不担任董事、监事或高级管理人员手续后六个月内不会出售所持有的股票，本人持有的本公司股票由交易所自动锁定”之承诺，其所持有的本次可上市流通股5,300,000股股票在本次限售股份可上市流通日后以“高管股份”的形式予以锁定。
    本次限售股份实际可上市流通数量为5,002,548股。
    2.本次限售股份可上市流通日为2006年11月10日。   [阅读全文]