2007-01-22 (000609)S 燕 化：股权分置改革方案实施公告

    1．公司以资本公积金转增股本股权登记日的总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。全体非流通股股东放弃转增股份，数量合计为12,070,009股，作为对价安排转送给流通股股东。流通股股东按转增后所持股份计算，每10股获送2.135869股；按转增前所持股份计算，流通股股东每10股获得3.956249股。
    2．流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
    3、资本公积转增股本的股权登记日：2007年1月25日。
    4、资本公积转增股本到账日：2007年1月26日。
    5．实施股权分置改革的股份变更登记日：2007年1月26日
    6．流通股股东获得对价股份到账日期：2007年1月29日
    7．2007年1月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    8．对价股份上市交易日：2007年1月29日。
    9．方案实施完毕，公司股票将于2007年1月29日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“S燕化”变更为“燕化高新”。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。   [阅读全文]

2007-01-12 (000609)S 燕 化：变更信息披露媒体

    S 燕  化原公告的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。经研究，公司将公司的信息披露媒体修改为：《中国证券报》、《证券时报》。   [阅读全文]

2007-01-12 (000609)S 燕 化：董事会决议暨召开临时股东大会通知

    S 燕  化于2007年1月11日召开第五届董事会第七次会议，通过如下决议：
    1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    2、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
    3、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
    4、审议通过了关于修改公司《总经理工作细则》的议案。
    5、审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    6、审议通过了关于继续与北京新松投资集团有限公司进行合作投资的议案。
    7、审议通过了关于公司董事津贴的议案。
    8、定于2007年2月12日上午9:30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议关于修改公司名称等议案。   [阅读全文]

2007-01-11 (000609)S 燕 化：股改方案获股改相关股东会议通过

    S 燕  化2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月10日召开，通过了公司股权分置改革方案。   [阅读全文]

2007-01-10 (000609)S 燕 化：公司股权分置改革方案获得相关部门批复

    S 燕  化于2007年1月8日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。   [阅读全文]

2007-01-08 (000609)S 燕 化：2007年1月10日召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示

    根据有关要求，S 燕  化现发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年1月10日14:30
    网络投票时间为：2007年1月8日－2007年1月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月8日、2007年1月9日和2007年1月10日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2007年1月8日（周一）至2007年1月10日（周三）的股票交易时间；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年1月8日上午9：30至2007年1月10日15：00的任意时间。
    2、股权登记日：2006年12月29日
    3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：关于公司股权分置改革的议案。   [阅读全文]

2007-01-04 (000609)S 燕 化：2007年1月10日召开股改相关股东会议的第一次提示

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年1月10日14:30
    网络投票时间为：2007年1月8日－2007年1月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年1月8日、2007年1月9日和2007年1月10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2007年1月8日（周一）至2007年1月10日（周三）的股票交易时间；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年1月8日上午9:30至2007年1月10日15:00的任意时间。
    2、股权登记日：2006年12月29日
    3、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长
    6、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议审议事项：关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革的议案。   [阅读全文]

2006-12-21 (000609)S 燕 化：变更股改相关股东会议第一次提示性公告的公告日期

    S 燕  化将于2007年1月2日发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。现因2007年元旦休假原因，特将发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告的时间，修改为2007年1月4日。
    该通知其他内容不变。   [阅读全文]

2006-12-20 (000609)S 燕 化：股份分置改革方案沟通情况暨股权分置改革方案调整

    S 燕  化董事会于2006年12月12日公告了股权分置改革方案。至2006年12月19日，董事会及公司非流通股股东通过多种形式与流通股东进行了沟通。根据沟通结果，公司对股权分置改革方案的部分内容作出如下调整。
    公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司在原有承诺的基础上，增加如下承诺：
    1、在本次股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北能能源将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。
    （1）追送股份的触发条件：a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比，增长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比，增长率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。
    （2）追送股份数量：每10股送1股。
    （3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。
    （4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东。
    （5）追送对价股份承诺的履约安排：在本次改革方案实施后，北京中北能能源科技有限责任公司所持股份总数将为37,000,000股，且不存在冻结、质押或者权属争议，完全有能力履行追送对价安排的承诺。同时在履约期间，北京中北能能源科技有限责任公司将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持有的公司10,204,004股股份（即承诺追送股份的上限数量）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管，以从技术上保证履行上述承诺义务。
    2、北能能源在履行法定义务的基础上追加承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。   [阅读全文]

2006-12-16 (000609)S 燕 化：股东股份解除质押

    近日，S 燕  化接到公司第三大股东北京燕化联营开发总公司及中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的通知，双方已协商一致解除了对燕化联营公司持有的公司1053万股法人股的质押，并于2006年12月14日办理完毕了解除质押登记手续。   [阅读全文]