2008-12-20 (900948)伊泰Ｂ股：临时股东大会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司董、监事的议案。   [阅读全文]

2008-11-25 (900948)伊泰Ｂ股：伊泰集团获得豁免要约收购公司股份义务批复公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年11月24日接到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(简称：伊泰集团)通知：伊泰集团已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免伊泰集团因通过上海证券交易所的证券交易而控制公司1.464亿股股份，导致合计控制公司74.64%的股份而应履行的要约收购义务。
    伊泰集团将根据该批复由其全资子公司伊泰(集团)香港有限公司实施上述股份增持计划，实施期限为自本公告之日起12个月。   [阅读全文]

2008-11-19 (900948)伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年11月18日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会部分董、监事调整议案：其中，同意朱爱国辞去公司监事、监事会主席职务。
    二、通过公司部分高管人员变动议案：其中，同意张东海辞去总经理职务，聘任葛耀勇为公司总经理。
    董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2008-11-03 (900948)伊泰Ｂ股：临时股东大会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年10月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保的议案。
    二、通过公司分别为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案。
    三、通过公司日常关联交易补充协议的议案。   [阅读全文]

2008-10-13 (900948)伊泰Ｂ股：日常关联交易补充事项公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过了对公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)2008年度日常关联交易金额预计的议案，其中，伊泰集团通过公司控股96%的子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路公司)发运煤炭，执行内蒙古自治区发展和改革委员会(下称：内蒙古发改委)统一定价0.15元/吨公里，折合全程每吨13元，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行，预计提供铁路运费总额为14300万元。同时，准东铁路公司自运行以来，向所有客户收取货位租赁费7.5元/吨。该项收费未包含在公司2008年7月29日的日常关联交易协议中，特作补充协议。
    同时，根据内蒙古发改委有关批复文件，准东铁路公司与各客户协商决定将货位租赁费由原7.5元/吨，提高到13元/吨，该收费标准自2008年10月1日起执行。该项收费使公司日常关联交易协议中准东铁路公司向伊泰集团提供劳务的关联交易预计金额由原来的14300万元，增加至24375万元。
    公司与本次日常关联交易的关联方就日常关联交易补充协议已达成了初步意向，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。   [阅读全文]

2008-10-13 (900948)伊泰Ｂ股：2008年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                         15,996,087,047.80 12,197,207,784.50
所有者权益(或股东权益)          4,942,920,748.63  3,641,672,704.02
归属于上市公司股东的每股净资产              6.75              4.97

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润      1,047,683,179.45  1,884,960,067.48
基本每股收益                                1.43              2.58
扣除非经常性损益后基本每股收益                                2.68
全面摊薄净资产收益率(%)                    21.20             38.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)  22.26             39.71
每股经营活动产生的现金流量净额                               3.40


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2008-10-13 (900948)伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年10月10日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意公司对其控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司[系由公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)共同出资设立，下称：煤制油公司]增加出资的议案：鉴于煤制油公司一期工程年产16万吨煤制油项目(下称：煤制油项目)的投资总额由21.76亿元调整为28.73亿元。依据有关规定，煤制油公司资本金由7亿元增加为8.73亿元。公司按80%的出资比例增加出资1.384亿元。
    三、通过公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司(下称：京泰发电)提供贷款担保的议案：为保证内蒙古酸刺沟矸石电厂(2×300MW机组)工程进度，京泰发电决定向招商银行呼和浩特市分行贷款3亿元，贷款期限14年，宽限期2年，贷款利率7.74%，贷款方式为担保贷款，各股东按出资比例进行担保，公司按29%的出资需担保金额为0.87亿元。
    四、通过公司为煤制油公司提供贷款担保的议案：为保证煤制油项目建设所需资金，煤制油公司申请以开发银行为牵头行的银团贷款5亿元，贷款期限13年，含宽限期1年，贷款方式为担保贷款，由公司及伊泰集团提供全额连带责任担保。此项担保构成关联交易。
    五、通过公司为控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)提供贷款担保的议案：酸刺沟矿业决定向银行申请长期贷款及流动资金贷款5亿元，具体贷款期限、贷款利率以该公司与银行签订的贷款合同为准。贷款方式为担保贷款，各股东按出资比例进行担保，公司按70%的出资需担保金额为3.5亿元。
    截至公告披露日，公司累计对外担保金额为464250万元人民币(包括对控股子公司担保)，无逾期担保。
    六、通过公司日常关联交易补充协议的议案。
    董事会决定于2008年10月31日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-08-16 (900948)伊泰Ｂ股：董事会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年8月15日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以唐公塔集装站(截止2008年7月31日账面资产净值为2300万元)现有实物资产2300万元及人民币现金10000万元独资发起设立内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司，注册资本金为12300万元。
    二、同意公司购置土地置换现公司办公楼北部东胜区六中所占用土地。新购置土地的房屋、建筑物拆迁及征地费用预计14000万元，公司已预付征地费及地面房屋建筑物拆迁费5500万元。
    三、同意公司参股组建鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司(下称：南部铁路)，主要负责建设、经营红进塔至新街、新街至恩格阿娄、恩格阿娄至陶利庙(该三个铁路项目已经中华人民共和国铁道部有关批复文件批准，工程投资估算分别为27.7亿元、19.2亿元、15.2亿元)、陶利庙至靖边、陶利庙至新上海庙等铁路项目。南部铁路最终注册资本为其管辖范围铁路项目总投资的40%，现注册资本暂定为已批复铁路项目总投资的40%，为人民币24.8亿元，其中公司以货币出资10%。南部铁路首期出资为3亿元，其中公司出资0.3亿元。   [阅读全文]

2008-08-16 (900948)伊泰Ｂ股：临时股东大会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将2008年度审计机构变更为立信会计师事务所有限公司。
    二、通过公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
    三、通过公司关于增加对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司贷款担保额度的议案。
    四、通过公司关于为参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供贷款担保的议案。
    五、通过公司关于与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司2008年度日常关联交易的议案。   [阅读全文]

2008-07-30 (900948)伊泰Ｂ股：公布2008年日常关联交易公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现将预计2008年与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)及其控股子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向伊泰集团销售商品、提供劳务，预计2008年交易金额分别为人民币2900.00万元、47350.00万元；公司接受伊泰集团控股子公司内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司提供的劳务，预计2008年交易金额为9250.00万元人民币。
　　公司与各关联方就2008年日常关联交易已达成了初步意向，将根据经营中具体情形签署具体的业务合同。   [阅读全文]